⏺ نقش بلاگرهای عراق در پولشویی شخصیت‌های بانفوذ 🔹 دولت عراق در سال‌های اخیر با معضل بزرگی به نام نفوذ و تاثیرگذاری بیش از حد بلاگرهای زن این کشور مواجه شده است. 🔹 این بلاگر‌ها دست به هر نوع اقدام غیرقانونی و خلافی، از فرار مالیاتی گرفته تا سوءاستفاده از نفوذ و ترویج کالاها و خدمات به شکل غیرقانونی ابایی نداشته و باعث افزایش نگرانی در میان جامعه و افکار عمومی‌ شده‌اند. 🔹این بلاگرها ابتدا با اهداف تفریح و وقت‌گذرانی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفتند اما اکنون به یکی از بخش‌های بسیار سودآور تبدیل شده و برخی از آنها درآمدهای بسیار کلانی از این راه کسب می‌کنند. 🔹 همین امر باعث شد تا برخی از این بلاگرها به شخصیت‌های بانفوذ وصل و برای آنها فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی انجام دهند. منبع: اسکای پرس

⏺ کشف تقلب ۲.۲ میلیارد یورو در مالیات بر ارزش افزوده اروپا 🔹 دفتر دادستان عمومی اروپا از کشف تقلب ۲.۲ میلیارد یورو در مالیات بر ارزش افزوده توسط چندین گروه سازمان‌یافته در سطح این قاره خبر داد. 🔹 این مرجع قضایی با همکاری آژانس‌های مبارزه با جرایم مالی 14 کشور عضو اتحادیه اروپا، اقدامات تحقیقاتی همزمان را در رابطه با یک طرح کلاهبرداری پیچیده مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر فروش کالاهای الکترونیکی محبوب انجام داد. 🔹 بر اساس آخرین برآورد یوروپل، کلاهبرداری مالیات بر ارزش افزوده از سودآورترین جرایم در اتحادیه اروپا است که سالانه حدود 50 میلیارد یورو ضرر مالیاتی برای کشورهای عضو دارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/valueaddedtax

🎞 سؤال رئیس جمهور: چگونه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم می شود؟! 🔹پزشکیان: چگونه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم می شود در حالی که تولید کننده و عرضه کننده خودمان هستیم. باید برای این سرقت مرا دار بزنند. عین این در آب و برق و گاز و همه چیز است.

⏺ شکایت دولت کنگو از اپل به‌ اتهام غارت و پولشویی مواد معدنی 🔹جمهوری دموکراتیک کنگو شکایتی کیفری علیه شرکت اپل در اروپا به اتهام استفاده از مواد معدنیِ مناطق جنگی ثبت کرد. 🔹این موارد شامل پنهان کردن جنایات جنگی و پولشویی مواد معدنی آلوده، خرید و فروش اموال مسروقه و انجام اقدامات تجاری فریبنده برای اطمینان دادن به مصرف‌کنندگان از پاک بودن زنجیره‌های تأمین است. 🔹برخی از معادن سنتی توسط گروه‌های مسلحی اداره می‌شوند که در کشتار غیرنظامیان، تجاوزات دسته‌جمعی، غارت و سایر جنایات دست دارند 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/applekongo

❇️ مجازات پولشویی در کانادا ۴۰ برابر می‌شود 🔹دولت کانادا اعلام کرده که قصد دارد جریمه‌های مربوط به پولشویی را تا ۴۰ برابر افزایش دهد. 🔹طبق این طرح پیشنهادی، حداکثر جریمه‌های اداری برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی از ۵۰۰ هزار دلار به ۲۰ میلیون دلار برای هر تخلف افزایش می‌یابد. 🔹همچنین جریمه‌های مربوط به جرایم کیفری ۱۰ برابر بیشتر خواهد شد و دستورالعمل‌های جدیدی برای احکام زندان ارائه می‌شود. 🔹 دولت کانادا برنامه دارد یک نیروی ویژه جدید تشکیل دهد تا با همکاری نهادهای مجری قانون و بخش مالی، اطلاعات مربوط به پولشویی‌های کلان، از جمله موارد مرتبط با قاچاق فنتانیل را تجزیه و تحلیل و مدیریت کند.

🎥 رئیس بانک مرکزی: برای اصلاح بانک آینده برنامۀ اساسی داریم 🔹این برنامه در کفایت سرمایۀ کل نظام بانکی تغییرات اساسی ایجاد خواهد کرد.

❇️ حفظ کوبا در فهرست حامیان تروریسم، دروغ آمریکا برای توجیه تحریم‌ها است 🔹وزیر امور خارجه کوبا، نگرش دروغین آمریکا در حفظ کوبا در فهرست خودسرانه و یکجانبه حامیان تروریسم با هدف «توجیه» اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور را محکوم کرد. 🔹رودریگس تصریح کرد که این اقدام غیرصادقانه واشنگتن، قربانیان تروریسم را به سخره می‌گیرد. 🔹وی گفت: دولت آمریکا و سازمان‌های نظارتی آن، غافل از موضع صریح جامعه بین‌الملل، تمام قوانینی را که بخشی از شبکه پیچیده محاصره اقتصادی، تجاری و مالی علیه کوبا است، به‌طور کامل اعمال می‌کنند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/cuba

📌تصویب قانون رمزارزها در کمیسیون عالی فضای مجازی 🔹نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صبح امروز چهارشنبه به ریاست آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تمامی دستگاه های ذی ربط برگزار شد. 🔹در این جلسه که در واقع دومین جلسه بررسی کلیات پیش نویس سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» بود، بخش دیگری از کلیات و اهداف سند توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعضا ارائه شد و نمایندگان دستگاه های متولی و همکار نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند. 🔹پس از بحث و بررسی و استماع نظرات مختلف، کلیات این سند به رای اعضای کمیسیون گذاشته شد و با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید.

❇️ شناسایی 734 شرکت صوری در خراسان جنوبی ⬅️مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی: 🔹اداره کل امور مالیاتی استان موفق به شناسایی ۷۳۴ شرکت صوری از میان ۸۲۹ شرکت بررسی‌شده در سطح کشور شده است که این شرکت‌ها عمدتاً در فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و فرار مالیاتی مشارکت داشتند. 🔹یکی از نتایج این اقدامات، صدور برگ تشخیص مالیاتی برای ۱۵ شرکت صوری به مبلغ ۵۲۸ میلیارد ریال مالیات و ۱۳۲ میلیارد ریال جرایم مالیاتی در کشور بوده است. 🔹از محل بازرسی‌های صورت گرفته، بررسی و پیگیری فرار‌های مالیاتی و سایر مصادیق آن، در هشت ماه گذشته سال، حدود ۴۰۲ میلیارد ریال مالیات وصول شده است که مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال آن مربوط به جرایم غیر قابل بخشش کتمان درآمد و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه بوده است.

⏺ سرمایه‌گذاری شرکت خودرویی با پول مردم در رمز ارز و خرید ملک در دبی 🔹در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده رضایت خودرو طراوت نوین در خصوص سرمایه گذاری با پول مردم در رمزارزها و خرید ملک در خارج از کشور موارد اتهامی مطرح شد. ⬅️متهم: 🔹حدود ۵۰۰ میلیون تومان رمزارز خریدم که الان حدود ۴۰ میلیون دلار رشد کرده است که تحویل دادسرا داده شده است. 🔹ملکی به صورت اقساطی در قبرس خریده بود و قرار بود از سود شرکت اقساط را پرداخت کند که نتوانست. 🔹مدیرعامل شرکت یک روز کلیدی به ما نشان داد و گفت که برای یک واحد در ساختمانی رو به روی برج خلیفه است و مدعی شد که ۷۸ واحد در این ساختمان خریده است. https://borna.news/0097Dx

❇️ قدردانیFATF از تلاش های عمان در مبارزه با جرایم مالی 🔹 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از عمان به دلیل تعهد قوی خود به استانداردهای بین المللی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم قدردانی کرد. 🔹 گروه ویژه اقدام مالی در گزارش ارزیابی متقابل خود در سال 2024، اصلاحات قابل توجه عمان در چارچوب های قانونی و نظارتی به خصوص تدارک سیستمی قوی برای بررسی و رسیدگی به جرایم مالی را برجسته دانست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/omanfatf2