⏺ سرمایه‌گذاری شرکت خودرویی با پول مردم در رمز ارز و خرید ملک در دبی 🔹در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده رضایت خودرو طراوت نوین در خصوص سرمایه گذاری با پول مردم در رمزارزها و خرید ملک در خارج از کشور موارد اتهامی مطرح شد. ⬅️متهم: 🔹حدود ۵۰۰ میلیون تومان رمزارز خریدم که الان حدود ۴۰ میلیون دلار رشد کرده است که تحویل دادسرا داده شده است. 🔹ملکی به صورت اقساطی در قبرس خریده بود و قرار بود از سود شرکت اقساط را پرداخت کند که نتوانست. 🔹مدیرعامل شرکت یک روز کلیدی به ما نشان داد و گفت که برای یک واحد در ساختمانی رو به روی برج خلیفه است و مدعی شد که ۷۸ واحد در این ساختمان خریده است. https://borna.news/0097Dx

❇️ قدردانیFATF از تلاش های عمان در مبارزه با جرایم مالی 🔹 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از عمان به دلیل تعهد قوی خود به استانداردهای بین المللی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم قدردانی کرد. 🔹 گروه ویژه اقدام مالی در گزارش ارزیابی متقابل خود در سال 2024، اصلاحات قابل توجه عمان در چارچوب های قانونی و نظارتی به خصوص تدارک سیستمی قوی برای بررسی و رسیدگی به جرایم مالی را برجسته دانست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/omanfatf2

❇️ استفاده کارتل‌های مواد مخدر از ارز دیجیتال تتر برای پولشویی 🔹اسناد دادگاهی در آمریکا فاش کرد که کارتل‌های مواد مخدر از ارز دیجیتال "تتر" برای پولشویی استفاده می‌کنند. 🔹تتر به دلیل تحقیقات فدرال در مورد نقش ادعایی آن در تسهیل پولشویی فرامرزی، چندین ماه است که تحت نظارت شدید قرار گرفته است. 🔹به گفته مقامات آمریکا، گزارش های اخیر، استفاده روبه‌رشد تتر را به‌عنوان ابزار پولشویی برای قاچاقچیان مواد مخدر مکزیکی نشان می‌دهد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/tetheraml

❇️ توسعه پایدار و مبارزه با پولشویی 🔹 توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم کلیدی در دهه‌های اخیر مطرح شده است و به دنبال ایجاد تعادل بین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی جامعه است. در این میان، مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از موانع جدی بر سر راه توسعه پایدار شناخته می‌شود. پولشویی نه تنها به اقتصاد آسیب می‌زند بلکه می‌تواند به فساد، نابرابری اجتماعی و تخریب محیط زیست منجر شود. در این نوشته، تلاش خواهد شد تا با نگاهی اجمالی به اهمیت ارتباط میان توسعه پایدار و مبارزه با پولشویی ارتباط میان توسعه پایدار و مبارزه با پولشویی بررسی شود و نشان داده شود که چگونه این دو مفهوم به یکدیگر وابسته‌اند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sustadevelop

⏺ سقط جنین‌های غیرقانونی با گردش مالی 3 هزار میلیارد تومانی 🔹در شرایطی که کشورمان در آستانه یک شوک منفی کاهش جمعیت قرار دارد، گزارش‌ها حکایت از سالانه صدها هزار سقط جنین در کشور دارد که 95درصد آنها غیرقانونی است. 🔹شیوع بالای سقط جنین‌های غیرقانونی در کشور در شرایطی که از یک‌سو در برابر گردش مالی هنگفت این موضوع، جرائم مؤثر و بازدارنده‌ای وجود ندارد به مشکلی قابل‌تأمل و نگران‌کننده تبدیل شده است. 🔹سقط‌های غیرقانونی گردش مالی دو سه هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند. 🔹فضای مجازی، محل بازاریابی سقط است برای سودجویانی که کار قاچاق دارو انجام می‌دهند یا در مطب‌ها کورتاژ غیرقانونی و ارائه داروی غیرقانونی انجام می‌دهند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/illegalabortion

❇️ گروه مبارزه با پولشویی آفریقای شرقی و جنوبی (ESAAMLG) 🔹 گروه مبارزه با پولشویی آفریقای شرقی و جنوبی (ESAAMLG) یک نهاد منطقه‌ای است که استانداردهای جهانی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات هسته‌ای پذیرفته است. 🔹تاریخچه 🔹اهداف 🔹چشم‌انداز 🔹برنامه راهبردی ششم 2027-2024 🔹ساختار 🔹اعضا و ناظران 🖇در ادامه: https://fiu.gov.ir/esaamlg

❇️اعضای شورای راهبری تحول اداری وزارت اقتصاد منصوب شدند 🔹دکتر عبدالناصر همتی با صدور احکامی، اعضای شورای راهبری تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی را منصوب کرد. 🔹بر اساس احکام صادره از سوی وزیر اقتصاد، رضا خواجه نائینی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان نایب‌رئیس شورای راهبری تحول اداری و جعفر عباس‌پور رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی به‌عنوان دبیر شورای راهبری تحول اداری منصوب شدند. 🔹همچنین آقایان رحمت اله اکرمی خزانه‌دار کل کشور، غلامرضا عباسی رئیس مرکز بازرسی،پاسخگویی به شکایات و هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، فرود عسکری رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، احمد تقوایی نجیب رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی و فرزین بهنامی فر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز نیز به‌عنوان اعضای شورای راهبری تحول اداری این وزارتخانه منصوب شدند.

❇️ مدیر سابق صندوق بین المللی پول زندانی شد 🔹دادگاهی در مادرید حکم به زندان بیش از 4 سال برای رودریگو راتو، مدیرکل پیشین صندوق بین‌المللی پول، به اتهام ارتکاب جرایم مالیاتی، پولشویی و فساد داد. 🔹دادستان‌ها راتو را متهم کردند که در بازه زمانی سال‌های 2005 تا 2015 حدود 8.5 میلیون یورو از اداره مالیات اسپانیا کلاهبرداری کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/imfc

❇️ آشنایی با گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔸گروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی (EAG) https://fiu.gov.ir/eag 🔸گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) https://fiu.gov.ir/menafatf1 🔸گروه آسیا - اقیانوسیه در مورد پولشویی (APG) https://fiu.gov.ir/apg 🔸کمیته ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی اروپا (MONEYVAL) https://fiu.gov.ir/moneyval 🔸گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین (GAFILAT) https://fiu.gov.ir/gafilat 🔸گروه ویژه اقدام مالی کارائیب (CFATF) https://fiu.gov.ir/cfatf 🔸گروه مبارزه با پولشویی آفریقای شرقی و جنوبی (ESAAMLG) https://fiu.gov.ir/esaamlg 🔸گروه اقدام عليه پولشويي در غرب آفريقا (GIABA) https://fiu.gov.ir/giaba 🔸گروه اقدام علیه پولشویی در آفریقای مرکزی (GABAC) https://fiu.gov.ir/gabac

❇️ لایحه اصلاحیه مبارزه با پولشویی در استرالیا به تصویب رسید 🔹 این قانون، رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به برخی از خدمات پرخطر ارائه شده توسط حسابداران، وکلا و متخصصان املاک و مستغلات گسترش می‌دهد. 🔹درصورتی‌که حسابداران یکی از 9 خدمات تعیین شده را تحت رژیم توسعه یافته ارائه دهند، طبق اصلاحات جدید به یک نهاد گزارشگر تبدیل خواهند شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/australiaamllaw

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (13) ❇️ تکالیف واحدهای مبارزه با پولشویی 🔹 بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اجرایی و ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، واحدهای مبارزه با پولشویی مکلف به رعایت 15 وظیفه هستند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/amlunits