❇️اعضای شورای راهبری تحول اداری وزارت اقتصاد منصوب شدند 🔹دکتر عبدالناصر همتی با صدور احکامی، اعضای شورای راهبری تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی را منصوب کرد. 🔹بر اساس احکام صادره از سوی وزیر اقتصاد، رضا خواجه نائینی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان نایب‌رئیس شورای راهبری تحول اداری و جعفر عباس‌پور رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی به‌عنوان دبیر شورای راهبری تحول اداری منصوب شدند. 🔹همچنین آقایان رحمت اله اکرمی خزانه‌دار کل کشور، غلامرضا عباسی رئیس مرکز بازرسی،پاسخگویی به شکایات و هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، فرود عسکری رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، احمد تقوایی نجیب رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی و فرزین بهنامی فر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز نیز به‌عنوان اعضای شورای راهبری تحول اداری این وزارتخانه منصوب شدند.

❇️ مدیر سابق صندوق بین المللی پول زندانی شد 🔹دادگاهی در مادرید حکم به زندان بیش از 4 سال برای رودریگو راتو، مدیرکل پیشین صندوق بین‌المللی پول، به اتهام ارتکاب جرایم مالیاتی، پولشویی و فساد داد. 🔹دادستان‌ها راتو را متهم کردند که در بازه زمانی سال‌های 2005 تا 2015 حدود 8.5 میلیون یورو از اداره مالیات اسپانیا کلاهبرداری کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/imfc

❇️ آشنایی با گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔸گروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی (EAG) https://fiu.gov.ir/eag 🔸گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) https://fiu.gov.ir/menafatf1 🔸گروه آسیا - اقیانوسیه در مورد پولشویی (APG) https://fiu.gov.ir/apg 🔸کمیته ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی اروپا (MONEYVAL) https://fiu.gov.ir/moneyval 🔸گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین (GAFILAT) https://fiu.gov.ir/gafilat 🔸گروه ویژه اقدام مالی کارائیب (CFATF) https://fiu.gov.ir/cfatf 🔸گروه مبارزه با پولشویی آفریقای شرقی و جنوبی (ESAAMLG) https://fiu.gov.ir/esaamlg 🔸گروه اقدام عليه پولشويي در غرب آفريقا (GIABA) https://fiu.gov.ir/giaba 🔸گروه اقدام علیه پولشویی در آفریقای مرکزی (GABAC) https://fiu.gov.ir/gabac

❇️ لایحه اصلاحیه مبارزه با پولشویی در استرالیا به تصویب رسید 🔹 این قانون، رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به برخی از خدمات پرخطر ارائه شده توسط حسابداران، وکلا و متخصصان املاک و مستغلات گسترش می‌دهد. 🔹درصورتی‌که حسابداران یکی از 9 خدمات تعیین شده را تحت رژیم توسعه یافته ارائه دهند، طبق اصلاحات جدید به یک نهاد گزارشگر تبدیل خواهند شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/australiaamllaw

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (13) ❇️ تکالیف واحدهای مبارزه با پولشویی 🔹 بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اجرایی و ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، واحدهای مبارزه با پولشویی مکلف به رعایت 15 وظیفه هستند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/amlunits

⏺ سوءاستفاده کشورها برای ساکت کردن منتقدان از قوانین ضد پولشویی! 🔹 بر اساس مطالعات گروهی از روزنامه‌نگاران، کشورها به طور فزاینده‌ای از دستورالعمل‌های بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای ساکت کردن مخالفان سیاسی، سازمان‌های غیردولتی منتقد و رسانه‌ها سوءاستفاده می‌کنند. 🔹 طبق یک مطالعه اخیر کشورهایی هستند که دموکراسی و حقوق بشر را چندان جدی نمی گیرند و از قوانین مبارزه با پولشویی برای ساکت کردن منتقدان سوءاستفاده می‌کنند. 🔹 این مطالعه، 126 مورد سوءاستفاده را در 34 کشور مختلف نشان می‌دهد و این عمدتا مربوط به کشورهایی است که دموکراسی و حقوق بشر را چندان جدی نمی‌گیرند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/silencriticsml

❇️ مبارزه با قمار اینترنتی از ملزومات حفظ امنیت اقتصادی 🔹 به غیر از حرمت شرعی و تبعات تباه‌کننده قمار بر زندگی شهروندان که از دید شرعی اختیار مبارزه با این پدیده را توجیه می‌کند، توجیهات متعدد دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که یکی از آن‌ها حفظ امنیت اقتصادی جامعه در بعد حقوق کیفری‌ است. 🔹 برخی شهروندان با واریز وجوهی به حساب‌هایی خاص شانس خود را در قمار یا پیش‌بینی بازی‌های مرتبط با ورزش امتحان می‌کنند بلکه خطرات بسیار بالایی در این خصوص وجود دارد که می‌تواند عملاً هر شهروند را در خطر تبدیل شدن به یک پول‌شو یا تأمین‌کننده مالی تروریسم تبدیل کند. 🔹تحریم‌های بین‌المللی بانکی و عدم اتصال سامانه‌های بانکی ایران به سامانه‌هایی نظیر سوئیفت، توفیقی اجباری برای تبهکاران بین‌المللی ایجاد کرده است که از شهروندانی بی‌گناه به سان ابزاری برای پول‌شویی و همین‌طور تأمین مالی تروریسم استفاده کنند. 🔹 مادامی که یک شهروند از درون با آثار و تبعات احتمالی جرایم آشنا نباشد، یقیناً محدودسازی دسترسی به وی به موضوع جرم چندان امر موفقیت‌آمیزی نخواهد بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/internetgambl

🔴تصویب عضویت ایران، از دستورکارهای نشست آتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا 🔹 سخنگوی وزارت امور خارجه: اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از سازمان‌های چندجانبه اقتصادی است که از مدت‌ها قبل با آنها مرواداتی داشتیم. 🔹 از سال 1398 در قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای این اتحادیه در ارتباط بودیم. 🔹 روز گذشته در مجلس هم تصویب شد و از لحاظ قانونی زمینه برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم است. 🔹 به زودی نشست شورای عالی اقتصادی اتحادیه اوراسیا در روسیه برگزار می‌شود که یکی از دستورکارهای آن تصویب عضویت ناظر ایران در این اتحادیه خواهد بود و از طرف ایران وزیر صمت شرکت می‌کند.

❇️ درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی 🔹تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تله‌ای برای مشتریان بانک‌ها به حساب می آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری انتشار می‌یابند. 🔹سوءاستفاده از نام و نشان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تبلیغات اعطای وام، روشی جدید برای جذب مخاطب و کلاهبرداری است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/advertisement