❇️ آشنایی با گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔸گروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی (EAG) https://fiu.gov.ir/eag 🔸گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) https://fiu.gov.ir/menafatf1 🔸گروه آسیا - اقیانوسیه در مورد پولشویی (APG) https://fiu.gov.ir/apg 🔸کمیته ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی اروپا (MONEYVAL) https://fiu.gov.ir/moneyval 🔸گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین (GAFILAT) https://fiu.gov.ir/gafilat 🔸گروه ویژه اقدام مالی کارائیب (CFATF) https://fiu.gov.ir/cfatf 🔸گروه مبارزه با پولشویی آفریقای شرقی و جنوبی (ESAAMLG) https://fiu.gov.ir/esaamlg 🔸گروه اقدام عليه پولشويي در غرب آفريقا (GIABA) https://fiu.gov.ir/giaba 🔸گروه اقدام علیه پولشویی در آفریقای مرکزی (GABAC) https://fiu.gov.ir/gabac

❇️ لایحه اصلاحیه مبارزه با پولشویی در استرالیا به تصویب رسید 🔹 این قانون، رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به برخی از خدمات پرخطر ارائه شده توسط حسابداران، وکلا و متخصصان املاک و مستغلات گسترش می‌دهد. 🔹درصورتی‌که حسابداران یکی از 9 خدمات تعیین شده را تحت رژیم توسعه یافته ارائه دهند، طبق اصلاحات جدید به یک نهاد گزارشگر تبدیل خواهند شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/australiaamllaw

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (13) ❇️ تکالیف واحدهای مبارزه با پولشویی 🔹 بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اجرایی و ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، واحدهای مبارزه با پولشویی مکلف به رعایت 15 وظیفه هستند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/amlunits

⏺ سوءاستفاده کشورها برای ساکت کردن منتقدان از قوانین ضد پولشویی! 🔹 بر اساس مطالعات گروهی از روزنامه‌نگاران، کشورها به طور فزاینده‌ای از دستورالعمل‌های بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای ساکت کردن مخالفان سیاسی، سازمان‌های غیردولتی منتقد و رسانه‌ها سوءاستفاده می‌کنند. 🔹 طبق یک مطالعه اخیر کشورهایی هستند که دموکراسی و حقوق بشر را چندان جدی نمی گیرند و از قوانین مبارزه با پولشویی برای ساکت کردن منتقدان سوءاستفاده می‌کنند. 🔹 این مطالعه، 126 مورد سوءاستفاده را در 34 کشور مختلف نشان می‌دهد و این عمدتا مربوط به کشورهایی است که دموکراسی و حقوق بشر را چندان جدی نمی‌گیرند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/silencriticsml

❇️ مبارزه با قمار اینترنتی از ملزومات حفظ امنیت اقتصادی 🔹 به غیر از حرمت شرعی و تبعات تباه‌کننده قمار بر زندگی شهروندان که از دید شرعی اختیار مبارزه با این پدیده را توجیه می‌کند، توجیهات متعدد دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که یکی از آن‌ها حفظ امنیت اقتصادی جامعه در بعد حقوق کیفری‌ است. 🔹 برخی شهروندان با واریز وجوهی به حساب‌هایی خاص شانس خود را در قمار یا پیش‌بینی بازی‌های مرتبط با ورزش امتحان می‌کنند بلکه خطرات بسیار بالایی در این خصوص وجود دارد که می‌تواند عملاً هر شهروند را در خطر تبدیل شدن به یک پول‌شو یا تأمین‌کننده مالی تروریسم تبدیل کند. 🔹تحریم‌های بین‌المللی بانکی و عدم اتصال سامانه‌های بانکی ایران به سامانه‌هایی نظیر سوئیفت، توفیقی اجباری برای تبهکاران بین‌المللی ایجاد کرده است که از شهروندانی بی‌گناه به سان ابزاری برای پول‌شویی و همین‌طور تأمین مالی تروریسم استفاده کنند. 🔹 مادامی که یک شهروند از درون با آثار و تبعات احتمالی جرایم آشنا نباشد، یقیناً محدودسازی دسترسی به وی به موضوع جرم چندان امر موفقیت‌آمیزی نخواهد بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/internetgambl

🔴تصویب عضویت ایران، از دستورکارهای نشست آتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا 🔹 سخنگوی وزارت امور خارجه: اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از سازمان‌های چندجانبه اقتصادی است که از مدت‌ها قبل با آنها مرواداتی داشتیم. 🔹 از سال 1398 در قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای این اتحادیه در ارتباط بودیم. 🔹 روز گذشته در مجلس هم تصویب شد و از لحاظ قانونی زمینه برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم است. 🔹 به زودی نشست شورای عالی اقتصادی اتحادیه اوراسیا در روسیه برگزار می‌شود که یکی از دستورکارهای آن تصویب عضویت ناظر ایران در این اتحادیه خواهد بود و از طرف ایران وزیر صمت شرکت می‌کند.

❇️ درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی 🔹تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تله‌ای برای مشتریان بانک‌ها به حساب می آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری انتشار می‌یابند. 🔹سوءاستفاده از نام و نشان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تبلیغات اعطای وام، روشی جدید برای جذب مخاطب و کلاهبرداری است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/advertisement

🔰کشف قیمت گازوئیل قاچاق کف تهران 🔹مدیرعامل شهرک صنعتی پایتخت: خریداران تنها با یک تماس تلفنی می‌توانند مقدار مد نظر گازوئیل را سفارش دهند و پس از واریز وجه به حساب مشخص‌شده، گازوئیل به آنها تحویل می‌شود. 🔹در تابستان امسال، هر لیتر گازوئیل قاچاق به قیمت ۱۲ هزار تومان عرضه می‌شد، اما اکنون این قیمت به ۱۷ هزار تومان رسیده است. 🔹براساس آمار وزارت نیرو ۸۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های ایران به‌دلیل نداشتن گاز و گازوئیل در آستانهٔ خاموشی هستند. این نیروگاه‌ها تامین برق ۱۵ میلیون نفر در شمال کشور را بر عهده دارند.

📕 معرفی کتاب 💵 درآمدی بر تروریسم و ضد تروریسم 🔹نویسنده: یاسر اسماعیل‌زاده 🔹ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی 🔹سال انتتشار: 1402 🔹نوبت چاپ: اول 🔹تعداد صفحه: 262 🔹کتاب حاضر به کندوکاو جنبه‌‏های مختلف تروریسم و ضدتروریسم در ایران و جهان می‏‌پردازد و با نگاهی به تروریسم به‏‌عنوان مسئله‌‏ای جهانی، به بررسی مبانی و چارچوب‌‏های مفهومی و نظری آن پرداخته است. مسائل بنیادین تروریسم و ضدتروریسم ازجمله؛ منطق تروریست‏‌ها، ارتباط جغرافیا با تروریسم، تأثیر حذف سرکرده‌‏های تروریست‌‏ها، ارتباط فقر با تروریسم از موضوعات محوری کتاب است. درنهایت پاسخ به پرسش‌‏های مهم مانند: «آینده تروریسم و ضدتروریسم چگونه خواهد بود؟»، «ارتباط نبردهای ترکیبی با تروریسم چیست؟» از فرازهای پایانی کتاب است. 🖇خرید کتاب: https://B2n.ir/e02956