❇️ درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی 🔹تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تله‌ای برای مشتریان بانک‌ها به حساب می آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری انتشار می‌یابند. 🔹سوءاستفاده از نام و نشان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تبلیغات اعطای وام، روشی جدید برای جذب مخاطب و کلاهبرداری است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/advertisement

🔰کشف قیمت گازوئیل قاچاق کف تهران 🔹مدیرعامل شهرک صنعتی پایتخت: خریداران تنها با یک تماس تلفنی می‌توانند مقدار مد نظر گازوئیل را سفارش دهند و پس از واریز وجه به حساب مشخص‌شده، گازوئیل به آنها تحویل می‌شود. 🔹در تابستان امسال، هر لیتر گازوئیل قاچاق به قیمت ۱۲ هزار تومان عرضه می‌شد، اما اکنون این قیمت به ۱۷ هزار تومان رسیده است. 🔹براساس آمار وزارت نیرو ۸۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های ایران به‌دلیل نداشتن گاز و گازوئیل در آستانهٔ خاموشی هستند. این نیروگاه‌ها تامین برق ۱۵ میلیون نفر در شمال کشور را بر عهده دارند.

📕 معرفی کتاب 💵 درآمدی بر تروریسم و ضد تروریسم 🔹نویسنده: یاسر اسماعیل‌زاده 🔹ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی 🔹سال انتتشار: 1402 🔹نوبت چاپ: اول 🔹تعداد صفحه: 262 🔹کتاب حاضر به کندوکاو جنبه‌‏های مختلف تروریسم و ضدتروریسم در ایران و جهان می‏‌پردازد و با نگاهی به تروریسم به‏‌عنوان مسئله‌‏ای جهانی، به بررسی مبانی و چارچوب‌‏های مفهومی و نظری آن پرداخته است. مسائل بنیادین تروریسم و ضدتروریسم ازجمله؛ منطق تروریست‏‌ها، ارتباط جغرافیا با تروریسم، تأثیر حذف سرکرده‌‏های تروریست‌‏ها، ارتباط فقر با تروریسم از موضوعات محوری کتاب است. درنهایت پاسخ به پرسش‌‏های مهم مانند: «آینده تروریسم و ضدتروریسم چگونه خواهد بود؟»، «ارتباط نبردهای ترکیبی با تروریسم چیست؟» از فرازهای پایانی کتاب است. 🖇خرید کتاب: https://B2n.ir/e02956

❇️ ابهام در حکمرانی قانون بر حوزه رمزدارایی‌ها/منفعت کلاهبرداران عرصه دیجیتال 🔹حکمرانی قانون در حوزه رمزدارایی‌ها ضرورتی است که بارها از سوی مسئولان اقتصادی و قضایی مورد تاکید قرار گرفته اما فقدان شفافیت و فضای غبارآلود و مبهم، عرصه را برای کلاهبرداران عرصه دیجیتال و سوءاستفاده از مردم فراهم کرده است. 🔹در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول در کشور نیز با ریسک‌های متنوعی از جمله ریسک‌های ناشی از تحریم، ریسک مسدود شدن یا نشان‌گذاری کیف رمزپول کاربران و در نتیجه از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است و با توجه به این مخاطرات، ‌بانک مرکزی اعلام کرده است که به هیچ عنوان فعالیت در حوزه رمزپول را توصیه نمی‌کند و مسئولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی کاربران ندارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ramzarzlaw

🎥 یک فرد ۲۰۰ آپارتمان در تهران دارد!/ ۹ سال است قانون مبارزه با سوداگری مسکن، معطل مانده است ⬅️فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن : 🔹 قوانینی در جهان برای مبارزه با احتکار زمین و مسکن داریم که ۹۰ سال است اجرا می‌شود اما در کشور ما معطل تصویب است. 🔹 ۸۰ درصد معاملات مسکن، مصرفی نیست و سرمایه‌ای است. ⬅️مسعود فراهانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس : 🔹 تقریبا ۵ میلیون خانوار مستاجر داریم که نیمی از آنها در معرض فقرند. 🔹 در گذشته افراد بیکار، بی‌خانمان می‌شدند اما در شرایط فعلی حتی افراد دارای کار ثابت اما مستاجر در معرض بی‌خانمانی‌اند. 🔹 اگر مستاجران به اجبار به مناطق ارزان‌تر جابجا نشوند در ادامه زندگی به مشکل می‌خورند.

❇️ روندهای در حال تحول در تأمین مالی فعالیت تروریست خارجی 2014 - 2024 🔹 کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل (CTED) گزارشی از ردیابی روندهای در حال تحول در تأمین مالی فعالیت تروریست های خارجی در ده ساله 2014 – 2024 منتشر کرد. 🔹این ردیابی روندها توسط اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم (CTED) مطابق با قطعنامه 2617 (2021) شورای امنیت تهیه شده است که وظیفه دارد تا کارهای تحلیلی را در مورد مسائل، روندها و تحولات نوظهور انجام دهد. 🔹هدف از ردیابی‌ها و هشدارهای روند اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم، ارائه تجزیه‌وتحلیل مختصری از مسائل، روندها و تحولات خاص به کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، آژانس های سازمان ملل متحد و سیاست‌گذاران است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/terrorism 🆔@irnfic

❇️ کشف فرار مالیاتی هفت صندوق قرض‌الحسنه ⬅️شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور: 🔹با توجه به اطلاعات به‌دست آمده مبنی بر فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص با سو استفاده از عدم شفافیت فعالیت برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه؛ اجرای بازرسی مالیاتی از محل فعالیت هفت صندوق قرض‌الحسنه مشکوک در خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت. 🔹تاکنون حساب‌های هزار و ۷۲۵ نفر از مشتریان عمده صندوق‌های قرض‌الحسنه مذکور با مجموع بستانکار مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان استخراج شده است. 🔹 ۶۹۷ نفر از اشخاص یاد شده با مجموع بستانکار مبلغ ۵/۸ هزار میلیارد تومان فاقد ثبت‌نام در نظام مالیاتی هستند که برای ۲۵۷ نفر از این اشخاص، پرونده مالیاتی تشکیل شده است. ادامه: https://fiu.gov.ir/taxevasion 🆔 @irnfic

❇️ تصمیم کره جنوبی برای مبارزه مؤثر با پولشویی در ارزهای دیجیتال 🔹دولت کره جنوبی قصد دارد قانون معاملات ارزی خود را با هدف مبارزه با پولشویی در ارزهای دیجیتال اصلاح کند. 🔹این اصلاحات بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) تأثیر می‌گذارد که در تراکنش‌های فرامرزی شرکت دارند. 🔹واحد اطلاعات مالی کره اخیراً افزایش 48.8 درصدی تراکنش‌های مشکوک را گزارش کرده است. ادامه: https://fiu.gov.ir/skdc 🆔 @irnfic

🎞 رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: 🔹بعضی شرکت‌های هواپیمایی دولتی برای هر هواپیما بالای ۵۰۰ کارمند دارند!!!

❇️ ارز خانگی، رفتار واکنشی مردم به تورم؛ راهکار چیست؟ 🔹ارز خانگی که کارشناسان آن را رفتار واکنشی مردم به تکانه‌های اقتصادی به‌خصوص تورم می‌دانند، موضوعی است که هر از چندگاهی راهکارها برای چگونگی بازگشت آن به چرخه اقتصاد کشور مطرح می‌شود و همه بر این نکته تأکید دارند که ایجاد ثبات اقتصادی شرط اول آن است. 🔹شرط دیگری که کارشناسان برای استفاده از سرمایه‌های خانگی طلا و ارز مطرح می‌کنند، سرک نکشیدن دولت به حساب‌ها و دارایی‌های مردم است که البته این موضوع به معنی اجرای سازوکار عملی برای اخذ مالیات از کسانی که فرار مالیاتی دارند، نیست و دولت نیز بارها اعلام کرده که برای رصد پولشویی و فرار مالیاتی به حساب‌های بانکی عموم مردم کاری ندارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/domcurrency 🆔 @irnfic

❇️ سازمان مالیاتی: ۱۱۰ همت فرار مالیاتی وصول شده است ⬅️رئیس سازمان مالیاتی: 🔹نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دنیا ۲۵ درصد است در حالی که در کشور ما مطابق آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۷ درصد و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷.۷ رسیده است. 🔹هوشمندسازی مالیاتی یکی از ابزارها و فرایندهای سیستمی مقابله با فرار مالیاتی است و تعداد مودیان از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون نفر رسیده است. 🔹سال گذشته ۱۱۰ همت در حوزه فرار مالیاتی وصول شده است که این خود از مظاهر عدالت مالیاتی است.