❇️ روندهای در حال تحول در تأمین مالی فعالیت تروریست خارجی 2014 - 2024 🔹 کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل (CTED) گزارشی از ردیابی روندهای در حال تحول در تأمین مالی فعالیت تروریست های خارجی در ده ساله 2014 – 2024 منتشر کرد. 🔹این ردیابی روندها توسط اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم (CTED) مطابق با قطعنامه 2617 (2021) شورای امنیت تهیه شده است که وظیفه دارد تا کارهای تحلیلی را در مورد مسائل، روندها و تحولات نوظهور انجام دهد. 🔹هدف از ردیابی‌ها و هشدارهای روند اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم، ارائه تجزیه‌وتحلیل مختصری از مسائل، روندها و تحولات خاص به کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، آژانس های سازمان ملل متحد و سیاست‌گذاران است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/terrorism 🆔@irnfic

❇️ کشف فرار مالیاتی هفت صندوق قرض‌الحسنه ⬅️شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور: 🔹با توجه به اطلاعات به‌دست آمده مبنی بر فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص با سو استفاده از عدم شفافیت فعالیت برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه؛ اجرای بازرسی مالیاتی از محل فعالیت هفت صندوق قرض‌الحسنه مشکوک در خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت. 🔹تاکنون حساب‌های هزار و ۷۲۵ نفر از مشتریان عمده صندوق‌های قرض‌الحسنه مذکور با مجموع بستانکار مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان استخراج شده است. 🔹 ۶۹۷ نفر از اشخاص یاد شده با مجموع بستانکار مبلغ ۵/۸ هزار میلیارد تومان فاقد ثبت‌نام در نظام مالیاتی هستند که برای ۲۵۷ نفر از این اشخاص، پرونده مالیاتی تشکیل شده است. ادامه: https://fiu.gov.ir/taxevasion 🆔 @irnfic

❇️ تصمیم کره جنوبی برای مبارزه مؤثر با پولشویی در ارزهای دیجیتال 🔹دولت کره جنوبی قصد دارد قانون معاملات ارزی خود را با هدف مبارزه با پولشویی در ارزهای دیجیتال اصلاح کند. 🔹این اصلاحات بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) تأثیر می‌گذارد که در تراکنش‌های فرامرزی شرکت دارند. 🔹واحد اطلاعات مالی کره اخیراً افزایش 48.8 درصدی تراکنش‌های مشکوک را گزارش کرده است. ادامه: https://fiu.gov.ir/skdc 🆔 @irnfic

🎞 رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: 🔹بعضی شرکت‌های هواپیمایی دولتی برای هر هواپیما بالای ۵۰۰ کارمند دارند!!!

❇️ ارز خانگی، رفتار واکنشی مردم به تورم؛ راهکار چیست؟ 🔹ارز خانگی که کارشناسان آن را رفتار واکنشی مردم به تکانه‌های اقتصادی به‌خصوص تورم می‌دانند، موضوعی است که هر از چندگاهی راهکارها برای چگونگی بازگشت آن به چرخه اقتصاد کشور مطرح می‌شود و همه بر این نکته تأکید دارند که ایجاد ثبات اقتصادی شرط اول آن است. 🔹شرط دیگری که کارشناسان برای استفاده از سرمایه‌های خانگی طلا و ارز مطرح می‌کنند، سرک نکشیدن دولت به حساب‌ها و دارایی‌های مردم است که البته این موضوع به معنی اجرای سازوکار عملی برای اخذ مالیات از کسانی که فرار مالیاتی دارند، نیست و دولت نیز بارها اعلام کرده که برای رصد پولشویی و فرار مالیاتی به حساب‌های بانکی عموم مردم کاری ندارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/domcurrency 🆔 @irnfic

❇️ سازمان مالیاتی: ۱۱۰ همت فرار مالیاتی وصول شده است ⬅️رئیس سازمان مالیاتی: 🔹نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دنیا ۲۵ درصد است در حالی که در کشور ما مطابق آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۷ درصد و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷.۷ رسیده است. 🔹هوشمندسازی مالیاتی یکی از ابزارها و فرایندهای سیستمی مقابله با فرار مالیاتی است و تعداد مودیان از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون نفر رسیده است. 🔹سال گذشته ۱۱۰ همت در حوزه فرار مالیاتی وصول شده است که این خود از مظاهر عدالت مالیاتی است.

⏺کلاهبرداری با حساب بانکی کارتن‌خواب‌ها 🔹ماموران تجسس کلانتری خواجه ربیع مشهد، در پی یک عملیات اطلاعاتی، باند «بیعانه‌بگیر»های سایت دیوار را متلاشی کردند که با سیم‌کارت‌ها و حساب بانکی کارتن‌خواب‌ها کلاهبرداری می‌کردند. 🔹 از طریق منابع خبری در اطراف آرامگاه خواجه ربیع متوجه شدند که فردی به نام«علی-س» به خرید سیم کارت و کارت های عابربانک از ضایعاتی ها و معتادان متجاهر شهرت دارد و هر کارت بانکی و سیم کارت تلفن همراه را به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان خریداری می کند. 🔹مخفیگاه این مرد ۴۲ ساله در بولوار رسالت شناسایی شد و با کشف تعداد زیادی سیم کارت های بدون هویت و ۲گوشی سرقتی مشخص شد که اعضای این باند با قرار دادن تصاویری از لوازم خانگی یا کالاهای دیگر در دیوار، قیمت های پایینی را برای فروش آن ها پیشنهاد می کردند و بدین ترتیب طعمه های خود را برای واریز «بیعانه» به وسوسه می‌انداختند اما به محض این که خریدار چندمیلیون تومان«بیعانه» را به حساب بانکی یک معتاد کارتن خواب واریز می کرد دیگر سیم کارت را بیرون می انداختند و پاسخ خریدار را نمی دادند.

❇️ تجزیه‌وتحلیل گزارش‌های پولشویی در قطر با هوش مصنوعی 🔹دادستان عمومی قطر ابتکارات ملی نوآورانه‌ای را با هدف افزایش استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، در اجلاس جهانی هوش مصنوعی قطر 2024 عرضه کرد. 🔹دادستان عمومی قطر چند پروژه پیشگام را ارائه کرد، از جمله پروژه‌ای برای تجزیه‌وتحلیل گزارش‌های پولشویی و قاچاق انسان. 🔹این طرح برای تجزیه‌وتحلیل گزارش‌های دریافتی و کشف شاخص‌های احتمالی سوءظن بر یک مدل هوش مصنوعی تکیه دارد که به انجام یک بررسی تخصصی حقوقی کمک می‌کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/qatarab

⏺ اعداد حیرت‌انگیز قاچاق سوخت/ هر لیتر سوخت قاچاق در بازارهای خارجی ۵۰ هزار تومان! 🔹تفاوت قیمت سوخت در داخل ایران و کشورهای همسایه راه را برای قاچاق گسترده فرآورده‌های نفتی هموار کرده است.

❇️ محکومیت فرزندان معاون اول سابق قوه‌قضاییه به ۲۵ سال زندان به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی 🔹احکام پرونده فساد مالی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه صادر شد. 🔹 در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی و برای ۲۵ نفر از آنها حکم صادر شد که احکام متهمین اصلی پرونده به شرح زیر است: 🔹ا. م به اتهام‌های سوءاستفاده از روابط خصوصی، اعمال نفوذ غیرقانونی، مشارکت در موجبات ارتشا و پولشویی در چندین پرونده، به مجموعاً ۱۷ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۸۲۵ میلیون جزای نقدی محکوم شد. 🔹م.م بابت سوءاستفاده از روابط خصوصی و مشارکت در ۸ فقره پولشویی، مجموعاً به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/erwerwre

❇️ ارمنستان به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اتحادیه اروپا ملحق می‌شود 🔹بانک مرکزی ارمنستان، پیش‌نویس لایحه‌ای را با عنوان «تصویب موافقتنامه مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حین نقل‌وانتقال پول نقد و یا ابزارهای پولی در مرزهای گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا» به پارلمان ارائه کرد. 🔹این لایحه برای بهبود اثربخشی تعامل بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/armenia