⏺کلاهبرداری با حساب بانکی کارتن‌خواب‌ها 🔹ماموران تجسس کلانتری خواجه ربیع مشهد، در پی یک عملیات اطلاعاتی، باند «بیعانه‌بگیر»های سایت دیوار را متلاشی کردند که با سیم‌کارت‌ها و حساب بانکی کارتن‌خواب‌ها کلاهبرداری می‌کردند. 🔹 از طریق منابع خبری در اطراف آرامگاه خواجه ربیع متوجه شدند که فردی به نام«علی-س» به خرید سیم کارت و کارت های عابربانک از ضایعاتی ها و معتادان متجاهر شهرت دارد و هر کارت بانکی و سیم کارت تلفن همراه را به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان خریداری می کند. 🔹مخفیگاه این مرد ۴۲ ساله در بولوار رسالت شناسایی شد و با کشف تعداد زیادی سیم کارت های بدون هویت و ۲گوشی سرقتی مشخص شد که اعضای این باند با قرار دادن تصاویری از لوازم خانگی یا کالاهای دیگر در دیوار، قیمت های پایینی را برای فروش آن ها پیشنهاد می کردند و بدین ترتیب طعمه های خود را برای واریز «بیعانه» به وسوسه می‌انداختند اما به محض این که خریدار چندمیلیون تومان«بیعانه» را به حساب بانکی یک معتاد کارتن خواب واریز می کرد دیگر سیم کارت را بیرون می انداختند و پاسخ خریدار را نمی دادند.

❇️ تجزیه‌وتحلیل گزارش‌های پولشویی در قطر با هوش مصنوعی 🔹دادستان عمومی قطر ابتکارات ملی نوآورانه‌ای را با هدف افزایش استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، در اجلاس جهانی هوش مصنوعی قطر 2024 عرضه کرد. 🔹دادستان عمومی قطر چند پروژه پیشگام را ارائه کرد، از جمله پروژه‌ای برای تجزیه‌وتحلیل گزارش‌های پولشویی و قاچاق انسان. 🔹این طرح برای تجزیه‌وتحلیل گزارش‌های دریافتی و کشف شاخص‌های احتمالی سوءظن بر یک مدل هوش مصنوعی تکیه دارد که به انجام یک بررسی تخصصی حقوقی کمک می‌کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/qatarab

⏺ اعداد حیرت‌انگیز قاچاق سوخت/ هر لیتر سوخت قاچاق در بازارهای خارجی ۵۰ هزار تومان! 🔹تفاوت قیمت سوخت در داخل ایران و کشورهای همسایه راه را برای قاچاق گسترده فرآورده‌های نفتی هموار کرده است.

❇️ محکومیت فرزندان معاون اول سابق قوه‌قضاییه به ۲۵ سال زندان به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی 🔹احکام پرونده فساد مالی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه صادر شد. 🔹 در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی و برای ۲۵ نفر از آنها حکم صادر شد که احکام متهمین اصلی پرونده به شرح زیر است: 🔹ا. م به اتهام‌های سوءاستفاده از روابط خصوصی، اعمال نفوذ غیرقانونی، مشارکت در موجبات ارتشا و پولشویی در چندین پرونده، به مجموعاً ۱۷ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۸۲۵ میلیون جزای نقدی محکوم شد. 🔹م.م بابت سوءاستفاده از روابط خصوصی و مشارکت در ۸ فقره پولشویی، مجموعاً به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/erwerwre

❇️ ارمنستان به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اتحادیه اروپا ملحق می‌شود 🔹بانک مرکزی ارمنستان، پیش‌نویس لایحه‌ای را با عنوان «تصویب موافقتنامه مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حین نقل‌وانتقال پول نقد و یا ابزارهای پولی در مرزهای گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا» به پارلمان ارائه کرد. 🔹این لایحه برای بهبود اثربخشی تعامل بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/armenia

🎞دستور مالیاتی رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد چه بود؟ ⬅️رئیس‌جمهور: 🔹اجرای درست ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، از زمین‌خواری، قاچاق و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند.

✳️جراحی اقتصادی دولت اگر درست انجام شود، منجر به کاهش آمار جرائم خشن خواهد شد ⬅️ عثمان سالاری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: 🔹 جراحی اقتصادی و معیشتی را دولت شروع کرده و انشاالله شاهد اتفاقات نیکویی باشیم، همین جراحی اگر درست صورت گیرد می‌تواند منجر به این شود که افراد کمتر مرتکب جرم و جرائم خشن شوند. 🔹معتقدم زندان‌ها باید به خارج از شهر منتقل شوند. وجود زندان‌ها داخل شهر زیاد به مصلحت نیست ممکن است به جمیع جهات آن فضایی که در خارج از شهر می‌توان فراهم کرد در داخل شهر امکانش نباشد.

⏺ هشدار خیلی جدی: بی‌توجهی به قانون مبارزه با پولشویی و به‌خصوص آیین نامه اجرایی مفصل آن می‌تواند آینده اقتصادی و زندگی جاری شما را نابود کند. 🔹قابل توجه هر شخصیت حقیقی و حقوقی به هر شکل و شیوه‌ای که کار اقتصادی میکند؛ 🔹با تاکید بر جامعه وکلا و کارشناسان دادگستری، حسابرسان و حسابداران و سردفتران و دفتر یاران و....حتی اولیای صندوق های قرض الحسنه خانگی؛ 🔹مجدداً تاکید می‌کنم قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به‌خصوص آیین نامه اجرایی این قانون را با دقت مطالعه کنید. 🔹جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. 🔹 اگر اراده شود تا با شما یا هر شخص دیگری که با شما مرتبط است به هردلیل برخوردی صورت گیرد، چشم باز کنید پشت میله های زندان هستید و کاش فقط زندان بود. 🔹 گاهی یک سهل انگاری کوچک و افتادن حتی در دام ظن به پولشویی و بدتر از آن تامین مالی تروریسم، بلایی سرتان می آورد که زندان در مقابلش هیچ است و دیگر حتی فکر کوچکترین کار اقتصادی و وکالت و کار اقتصادی خودتان و یا مشابهش را حتی در خارج از کشور، باید فراموش کنید. 🔹مرکز بی سر و صدای اطلاعات مالی در جمهوری اسلامی را خیلی خیلی جدی بگیرید. عبدی مدیا

🚫 گسترش کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین 🔹کلاهبرداری و پولشویی سایبری با استفاده از فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا گسترش یافته است. 🔹گروه‌های جرایم سازمان یافته با بهره گیری از خدمات جدید بدافزار‌ها و هوش مصنوعی با تمرکز بر بازی‌های قمار برخط در جنوب شرق آسیا کلاهبرداری و پولشویی سایبری را گسترش داده‌اند. 🔹بازی‌های اعتیادگونه‌ای که با طراحی گروه‌های جرایم سازمان یافته ضمن فریب و سوق قربانیان سایبری به سمت فساد و کلاهبرداری، سکو‌های پیام رسان قمار برخط را بستری برای جابه جایی، پولشویی و ادغام میلیارد‌ها دلار درآمد مجرمانه قرار داده‌اند. 🆔 @irnfic

🎥 در مبارزه با فساد 30 تا 35 سال از دنیا عقب هستیم ⬅️کاظم پالیزدار، مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم: 🔹 همیشه برخورد با مفسد ملاک عمل بوده و نگاه امنیتی به مقوله مبارزه با فساد داشتیم، همان طور که اقتصاد دستوری نیست مبارزه با فساد اقتصادی نیز نمی‌تواند دستوری باشد. 🔹 امروز با چالش کاهش قدرت ریسک مدیران در حوزه اقتصادی مواجه شدیم، تمام مدیران به سمتی حرکت کردند که هر اقدامی را در حد رفع مسئولیت خود انجام می‌دهند و خلاقیت، ابتکار و نوآوری در حوزه مدیریت اجرایی به حداقل خود رسیده است. 🔹 شفافیت برای مبارزه با فساد در آینده اهمیت دارد و به کاهش فساد در کشور کمک می‌کند، در این زمینه نباید از تغییرات تکنولوژی جا ماند. 🔹در بخش مبارزه با فساد حدود 30 تا 35 سال از دنیا عقب هستیم و دنیا با سرعت پیش می‌رود، اگر با الگوهای قدیمی پیش رویم، شفافیت و جلوگیری از فساد در آینده امکانپذیر نیست. 🔹محصول فساد بی‌عدالتی است، جوامع بشری در برابر همه چیز به جز بی‌عدالتی دوام می‌آورد.

⏺ بانک مرکزی از ظرفیت قانون مبارزه با پولشویی استفاده نکرده است ⬅️مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹اقداماتی که بانک مرکزی در خصوص بازار تجاری ارز انجام داده، از نظر قانونی مورد تایید بود اما عدم تمهید شرایط لازم برای ورود به این مسئله همچنین عدم استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، به عنوان نقد جدی مجلس مطرح شد. 🔹 قوانینی مثل مبارزه با پولشویی و سوداگری، جزو ظرفیت‌هایی است که بانک مرکزی از آن استفاده نکرده و امیدوایم شاهد تغییرات در این حوزه با مداخله موثر بانک مرکزی باشیم. 🔹فضای بازار رسمی ارز را باید با سازوکار‌های مناسب ساماندهی کنیم و اگر توانستیم بازار رسمی را قوی و تقویت کنیم، قطعا بازار غیر رسمی هم خودش را با بازار رسمی تطابق خواهد داد. 🔹برای اینکه بتوانیم بازار رسمی ارز را تقویت کنیم نیاز است با دلالان و کسانی که اختلال در بازار ایجاد می‌کنند، برخورد شود و بانک مرکزی ابزار‌های لازم را برای این کار در اختیار دارد.