❇️ ارمنستان به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اتحادیه اروپا ملحق می‌شود 🔹بانک مرکزی ارمنستان، پیش‌نویس لایحه‌ای را با عنوان «تصویب موافقتنامه مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حین نقل‌وانتقال پول نقد و یا ابزارهای پولی در مرزهای گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا» به پارلمان ارائه کرد. 🔹این لایحه برای بهبود اثربخشی تعامل بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/armenia

🎞دستور مالیاتی رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد چه بود؟ ⬅️رئیس‌جمهور: 🔹اجرای درست ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، از زمین‌خواری، قاچاق و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند.

✳️جراحی اقتصادی دولت اگر درست انجام شود، منجر به کاهش آمار جرائم خشن خواهد شد ⬅️ عثمان سالاری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: 🔹 جراحی اقتصادی و معیشتی را دولت شروع کرده و انشاالله شاهد اتفاقات نیکویی باشیم، همین جراحی اگر درست صورت گیرد می‌تواند منجر به این شود که افراد کمتر مرتکب جرم و جرائم خشن شوند. 🔹معتقدم زندان‌ها باید به خارج از شهر منتقل شوند. وجود زندان‌ها داخل شهر زیاد به مصلحت نیست ممکن است به جمیع جهات آن فضایی که در خارج از شهر می‌توان فراهم کرد در داخل شهر امکانش نباشد.

⏺ هشدار خیلی جدی: بی‌توجهی به قانون مبارزه با پولشویی و به‌خصوص آیین نامه اجرایی مفصل آن می‌تواند آینده اقتصادی و زندگی جاری شما را نابود کند. 🔹قابل توجه هر شخصیت حقیقی و حقوقی به هر شکل و شیوه‌ای که کار اقتصادی میکند؛ 🔹با تاکید بر جامعه وکلا و کارشناسان دادگستری، حسابرسان و حسابداران و سردفتران و دفتر یاران و....حتی اولیای صندوق های قرض الحسنه خانگی؛ 🔹مجدداً تاکید می‌کنم قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به‌خصوص آیین نامه اجرایی این قانون را با دقت مطالعه کنید. 🔹جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. 🔹 اگر اراده شود تا با شما یا هر شخص دیگری که با شما مرتبط است به هردلیل برخوردی صورت گیرد، چشم باز کنید پشت میله های زندان هستید و کاش فقط زندان بود. 🔹 گاهی یک سهل انگاری کوچک و افتادن حتی در دام ظن به پولشویی و بدتر از آن تامین مالی تروریسم، بلایی سرتان می آورد که زندان در مقابلش هیچ است و دیگر حتی فکر کوچکترین کار اقتصادی و وکالت و کار اقتصادی خودتان و یا مشابهش را حتی در خارج از کشور، باید فراموش کنید. 🔹مرکز بی سر و صدای اطلاعات مالی در جمهوری اسلامی را خیلی خیلی جدی بگیرید. عبدی مدیا

🚫 گسترش کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین 🔹کلاهبرداری و پولشویی سایبری با استفاده از فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا گسترش یافته است. 🔹گروه‌های جرایم سازمان یافته با بهره گیری از خدمات جدید بدافزار‌ها و هوش مصنوعی با تمرکز بر بازی‌های قمار برخط در جنوب شرق آسیا کلاهبرداری و پولشویی سایبری را گسترش داده‌اند. 🔹بازی‌های اعتیادگونه‌ای که با طراحی گروه‌های جرایم سازمان یافته ضمن فریب و سوق قربانیان سایبری به سمت فساد و کلاهبرداری، سکو‌های پیام رسان قمار برخط را بستری برای جابه جایی، پولشویی و ادغام میلیارد‌ها دلار درآمد مجرمانه قرار داده‌اند. 🆔 @irnfic

🎥 در مبارزه با فساد 30 تا 35 سال از دنیا عقب هستیم ⬅️کاظم پالیزدار، مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم: 🔹 همیشه برخورد با مفسد ملاک عمل بوده و نگاه امنیتی به مقوله مبارزه با فساد داشتیم، همان طور که اقتصاد دستوری نیست مبارزه با فساد اقتصادی نیز نمی‌تواند دستوری باشد. 🔹 امروز با چالش کاهش قدرت ریسک مدیران در حوزه اقتصادی مواجه شدیم، تمام مدیران به سمتی حرکت کردند که هر اقدامی را در حد رفع مسئولیت خود انجام می‌دهند و خلاقیت، ابتکار و نوآوری در حوزه مدیریت اجرایی به حداقل خود رسیده است. 🔹 شفافیت برای مبارزه با فساد در آینده اهمیت دارد و به کاهش فساد در کشور کمک می‌کند، در این زمینه نباید از تغییرات تکنولوژی جا ماند. 🔹در بخش مبارزه با فساد حدود 30 تا 35 سال از دنیا عقب هستیم و دنیا با سرعت پیش می‌رود، اگر با الگوهای قدیمی پیش رویم، شفافیت و جلوگیری از فساد در آینده امکانپذیر نیست. 🔹محصول فساد بی‌عدالتی است، جوامع بشری در برابر همه چیز به جز بی‌عدالتی دوام می‌آورد.

⏺ بانک مرکزی از ظرفیت قانون مبارزه با پولشویی استفاده نکرده است ⬅️مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹اقداماتی که بانک مرکزی در خصوص بازار تجاری ارز انجام داده، از نظر قانونی مورد تایید بود اما عدم تمهید شرایط لازم برای ورود به این مسئله همچنین عدم استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، به عنوان نقد جدی مجلس مطرح شد. 🔹 قوانینی مثل مبارزه با پولشویی و سوداگری، جزو ظرفیت‌هایی است که بانک مرکزی از آن استفاده نکرده و امیدوایم شاهد تغییرات در این حوزه با مداخله موثر بانک مرکزی باشیم. 🔹فضای بازار رسمی ارز را باید با سازوکار‌های مناسب ساماندهی کنیم و اگر توانستیم بازار رسمی را قوی و تقویت کنیم، قطعا بازار غیر رسمی هم خودش را با بازار رسمی تطابق خواهد داد. 🔹برای اینکه بتوانیم بازار رسمی ارز را تقویت کنیم نیاز است با دلالان و کسانی که اختلال در بازار ایجاد می‌کنند، برخورد شود و بانک مرکزی ابزار‌های لازم را برای این کار در اختیار دارد.

❇️وزیر امنیت بوسنی به اتهام جرایم سازمان‌یافته بازداشت شد 🔹 «نندا نسیچ» وزیر امنیت بوسنی و ۶ تن دیگر به اتهام جرایم سازمان یافته از جمله پولشویی، سوءاستفاده از مناصب دولتی و دریافت رشوه بازداشت شدند. 🔹دفتر دادستانی و وزارت کشور «جمهوری صربسکا» در بوسنی و هرزگوین پنجشنبه اعلام کردند که در حال بررسی فساد در شرکت «راه‌سازی صربسکا» هستند که نسیچ از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ مدیرعامل آن بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/bosnia

🚫تکذیب خبر اختلاس چند هزار میلیاردی در شرکت گلگهر سیرجان ⬅️رییس کل دادگستری استان کرمان: 🔹خبر پخش شده در شبکه‌های معاند وبرخی کانال‌های فضای مجازی مبنی بر اختلاس و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن مدیرعامل گل گهر، منصوبان وی و اعضای هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان کذب است. 🔹دستگاه قضایی وظیفه دارد از مدیران دلسوز و پاکدست در حوزه تولید و صنعت حمایت نماید. 🆔 @irnfic

❇️ ایران عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد 🔹 سند مربوط به عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا عصر پنجشنبه ششم دی‌ ماه ۱۴۰۳ به امضای سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید. 🔹مصوبات نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک بند دیگر مرتبط با ایران داشت. حدود ۸۷ درصد صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون تعرفه گمرکی انجام خواهد شد و متقابلا نیز صادرات این کشورها به کشورمان از این مزیت برخوردار خواهد شد. 🔹ایران از سال 1395 عضو ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/eurasiaunit 🆔 @irnfic

⏺ افشاگری نماینده سازمان ملل از نقش آلمان و آمریکا در نسل‌کشی اسرائیل ⬅️گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر و مبارزه با تروریسم: 🔹 آمریکا و آلمان ۹۹ درصد از تسلیحات رژیم صهیونیستی را تامین می‌کنند و اقدام قانونی علیه این کشورها امکان‌پذیر است. 🔹هر کشوری طبق قوانین بین‌المللی وظیفه دارد که تضمین کند سلاح‌هایی که به کشورهای دیگر می‌دهد در نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی استفاده نمی‌شود. 🔹 کشورهایی مانند آمریکا و آلمان تفسیر درستی از تعهدات بین‌المللی خود نداشته و به آنها عمل نکرده‌اند و می‌توان در دادگاه‌های داخلی و خارجی علیه آنها اقدام قانونی انجام داد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ge-amegenocide 🆔 @irnfic

🚫 ۷ دلیل گرانی دلار در بازار/چرا تقاضا برای دلار زیاد شد؟ 🔹بررسی دلایل افزایش قیمت ارز در بازار طی هفته های اخیر نشان میدهد؛ عوامل برون زا و درون زایی موجب افزایش قیمت ارز و رسیدن به نرخ های فعلی شده است! 🔹 نگرانی از کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تشدید تحریم‌ها؟! 🔹 رشد نرخ ارز نیما با هدف یکسان سازی نرخ ارز 🔹 نقش تقاضای فصلی در افزایش نوسانات ارزی 🔹 سال نوی چینی هم در راه است 🔹افزایش تقاضای خرید ارز برای تأمین اجناس شب عید 🔹رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و انتقال معاملات نیما به تجاری 🔹شوک‌های بنزینی به بازار ارز 🖇کامل: https://tn.ai/3227013 🆔 @irnfic