🚫 گسترش کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین 🔹کلاهبرداری و پولشویی سایبری با استفاده از فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا گسترش یافته است. 🔹گروه‌های جرایم سازمان یافته با بهره گیری از خدمات جدید بدافزار‌ها و هوش مصنوعی با تمرکز بر بازی‌های قمار برخط در جنوب شرق آسیا کلاهبرداری و پولشویی سایبری را گسترش داده‌اند. 🔹بازی‌های اعتیادگونه‌ای که با طراحی گروه‌های جرایم سازمان یافته ضمن فریب و سوق قربانیان سایبری به سمت فساد و کلاهبرداری، سکو‌های پیام رسان قمار برخط را بستری برای جابه جایی، پولشویی و ادغام میلیارد‌ها دلار درآمد مجرمانه قرار داده‌اند. 🆔 @irnfic

🎥 در مبارزه با فساد 30 تا 35 سال از دنیا عقب هستیم ⬅️کاظم پالیزدار، مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم: 🔹 همیشه برخورد با مفسد ملاک عمل بوده و نگاه امنیتی به مقوله مبارزه با فساد داشتیم، همان طور که اقتصاد دستوری نیست مبارزه با فساد اقتصادی نیز نمی‌تواند دستوری باشد. 🔹 امروز با چالش کاهش قدرت ریسک مدیران در حوزه اقتصادی مواجه شدیم، تمام مدیران به سمتی حرکت کردند که هر اقدامی را در حد رفع مسئولیت خود انجام می‌دهند و خلاقیت، ابتکار و نوآوری در حوزه مدیریت اجرایی به حداقل خود رسیده است. 🔹 شفافیت برای مبارزه با فساد در آینده اهمیت دارد و به کاهش فساد در کشور کمک می‌کند، در این زمینه نباید از تغییرات تکنولوژی جا ماند. 🔹در بخش مبارزه با فساد حدود 30 تا 35 سال از دنیا عقب هستیم و دنیا با سرعت پیش می‌رود، اگر با الگوهای قدیمی پیش رویم، شفافیت و جلوگیری از فساد در آینده امکانپذیر نیست. 🔹محصول فساد بی‌عدالتی است، جوامع بشری در برابر همه چیز به جز بی‌عدالتی دوام می‌آورد.

⏺ بانک مرکزی از ظرفیت قانون مبارزه با پولشویی استفاده نکرده است ⬅️مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹اقداماتی که بانک مرکزی در خصوص بازار تجاری ارز انجام داده، از نظر قانونی مورد تایید بود اما عدم تمهید شرایط لازم برای ورود به این مسئله همچنین عدم استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، به عنوان نقد جدی مجلس مطرح شد. 🔹 قوانینی مثل مبارزه با پولشویی و سوداگری، جزو ظرفیت‌هایی است که بانک مرکزی از آن استفاده نکرده و امیدوایم شاهد تغییرات در این حوزه با مداخله موثر بانک مرکزی باشیم. 🔹فضای بازار رسمی ارز را باید با سازوکار‌های مناسب ساماندهی کنیم و اگر توانستیم بازار رسمی را قوی و تقویت کنیم، قطعا بازار غیر رسمی هم خودش را با بازار رسمی تطابق خواهد داد. 🔹برای اینکه بتوانیم بازار رسمی ارز را تقویت کنیم نیاز است با دلالان و کسانی که اختلال در بازار ایجاد می‌کنند، برخورد شود و بانک مرکزی ابزار‌های لازم را برای این کار در اختیار دارد.

❇️وزیر امنیت بوسنی به اتهام جرایم سازمان‌یافته بازداشت شد 🔹 «نندا نسیچ» وزیر امنیت بوسنی و ۶ تن دیگر به اتهام جرایم سازمان یافته از جمله پولشویی، سوءاستفاده از مناصب دولتی و دریافت رشوه بازداشت شدند. 🔹دفتر دادستانی و وزارت کشور «جمهوری صربسکا» در بوسنی و هرزگوین پنجشنبه اعلام کردند که در حال بررسی فساد در شرکت «راه‌سازی صربسکا» هستند که نسیچ از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ مدیرعامل آن بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/bosnia

🚫تکذیب خبر اختلاس چند هزار میلیاردی در شرکت گلگهر سیرجان ⬅️رییس کل دادگستری استان کرمان: 🔹خبر پخش شده در شبکه‌های معاند وبرخی کانال‌های فضای مجازی مبنی بر اختلاس و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن مدیرعامل گل گهر، منصوبان وی و اعضای هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان کذب است. 🔹دستگاه قضایی وظیفه دارد از مدیران دلسوز و پاکدست در حوزه تولید و صنعت حمایت نماید. 🆔 @irnfic

❇️ ایران عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد 🔹 سند مربوط به عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا عصر پنجشنبه ششم دی‌ ماه ۱۴۰۳ به امضای سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید. 🔹مصوبات نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک بند دیگر مرتبط با ایران داشت. حدود ۸۷ درصد صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون تعرفه گمرکی انجام خواهد شد و متقابلا نیز صادرات این کشورها به کشورمان از این مزیت برخوردار خواهد شد. 🔹ایران از سال 1395 عضو ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/eurasiaunit 🆔 @irnfic

⏺ افشاگری نماینده سازمان ملل از نقش آلمان و آمریکا در نسل‌کشی اسرائیل ⬅️گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر و مبارزه با تروریسم: 🔹 آمریکا و آلمان ۹۹ درصد از تسلیحات رژیم صهیونیستی را تامین می‌کنند و اقدام قانونی علیه این کشورها امکان‌پذیر است. 🔹هر کشوری طبق قوانین بین‌المللی وظیفه دارد که تضمین کند سلاح‌هایی که به کشورهای دیگر می‌دهد در نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی استفاده نمی‌شود. 🔹 کشورهایی مانند آمریکا و آلمان تفسیر درستی از تعهدات بین‌المللی خود نداشته و به آنها عمل نکرده‌اند و می‌توان در دادگاه‌های داخلی و خارجی علیه آنها اقدام قانونی انجام داد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ge-amegenocide 🆔 @irnfic

🚫 ۷ دلیل گرانی دلار در بازار/چرا تقاضا برای دلار زیاد شد؟ 🔹بررسی دلایل افزایش قیمت ارز در بازار طی هفته های اخیر نشان میدهد؛ عوامل برون زا و درون زایی موجب افزایش قیمت ارز و رسیدن به نرخ های فعلی شده است! 🔹 نگرانی از کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تشدید تحریم‌ها؟! 🔹 رشد نرخ ارز نیما با هدف یکسان سازی نرخ ارز 🔹 نقش تقاضای فصلی در افزایش نوسانات ارزی 🔹 سال نوی چینی هم در راه است 🔹افزایش تقاضای خرید ارز برای تأمین اجناس شب عید 🔹رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و انتقال معاملات نیما به تجاری 🔹شوک‌های بنزینی به بازار ارز 🖇کامل: https://tn.ai/3227013 🆔 @irnfic

❇️ عدم نظارت رمزارز‌ها زمینه را برای پولشویی و تخلف مالی فراهم می‌کند ⬅️جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹نباید با عدم توجه و قانونمند نکردن رمز ارز‌ها، خود را از این ظرفیت در حوزه مسائل پولی و مالی محروم کنیم. 🔹عدم وجود قوانین مشخص برای فعالیت در حوزه رمزارز‌ها باعث گسترش فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در این حوزه می‌شود و مخاطرات این حوزه را افزایش می‌دهد. 🔹فقدان قانون و عدم نظارت رمزارز‌ها زمینه را برای پولشویی و هرگونه تخلف پولی و مالی در این حوزه فراهم می‌کند. 🔹 فضا برای فعالیت و نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها فراهم شده است لذا باید بانک مرکزی به این حوزه ورود داشته باشد. 🆔 @irnfic

⏺ سرمایه‏‌گذار یا مافیا؟ 🔹برخی منتقدین نحوه استفاده از مشارکت‏‌های صنعتی بین کشورهای حاشیه خلیج‌‏فارس و آفریقا را به منظور مسائل مربوط به پولشویی، تامین مالی غیرقانونی گروه‌‏های تروریست و شبکه‏‌های قاچاق زیر ذره‌‏بین گذاشته‌‏اند. گزارش شده است که در زیمبابوه، «مافیای طلا» میلیون‏‌ها دلار طلا به خارج از کشور قاچاق کرده و درآمد حاصل از آن را از طریق دُبی پولشویی می‏‌کند. 🔹توافق‌نامه‌های امنیتی و فروش تسلیحات به جنگجویان در اتیوپی، سومالی و سودان انگشت اتهام را به سمت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نشانه رفته و حاکی از رقابت‌های منطقه‌ای از طریق نبردهای نیابتی در شاخ آفریقاست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/africaaml11

📌 چرا درگاه‌‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شد؟ 🔹طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، روز گذشته بانک مرکزی برای دومین بار، درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است. 🔹دلیل اقدام اخیر بانک مرکزی، فعالیت سفته‌بازی صرافی‌ها در بازار تتر بوده است. عملیات غیرشفاف و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی است. 🔹این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام شده، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب شده، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد. 🔹 ظاهرا بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.

⛔️هشدارهای پلیس از خطرات خرید و فروش‌های عجیب و غریب آنلاین 🔹جدیدترین یافته ها و توصیه های پلیس فتا از خطرات خرید و فروش های عجیب و غریب آنلاین، اعم از دارو و طلا و ... تا احتمال افتادن خریداران در دام جرم پولشویی و مباحثی از این دست حکایت دارد. 🔹سردار داوود معظمی، رئیس پلیس فتای پایتخت، در گفت وگویی ساعتی را برای آگاهی بخشی از اتفاقات عجیب و غریب و غیرقانونی، به شهروندان و کاربران اینترنتی اختصاص داد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fatatehran 🆔 @irnfic