❇️ ایران عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد 🔹 سند مربوط به عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا عصر پنجشنبه ششم دی‌ ماه ۱۴۰۳ به امضای سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید. 🔹مصوبات نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک بند دیگر مرتبط با ایران داشت. حدود ۸۷ درصد صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون تعرفه گمرکی انجام خواهد شد و متقابلا نیز صادرات این کشورها به کشورمان از این مزیت برخوردار خواهد شد. 🔹ایران از سال 1395 عضو ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/eurasiaunit 🆔 @irnfic

⏺ افشاگری نماینده سازمان ملل از نقش آلمان و آمریکا در نسل‌کشی اسرائیل ⬅️گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر و مبارزه با تروریسم: 🔹 آمریکا و آلمان ۹۹ درصد از تسلیحات رژیم صهیونیستی را تامین می‌کنند و اقدام قانونی علیه این کشورها امکان‌پذیر است. 🔹هر کشوری طبق قوانین بین‌المللی وظیفه دارد که تضمین کند سلاح‌هایی که به کشورهای دیگر می‌دهد در نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی استفاده نمی‌شود. 🔹 کشورهایی مانند آمریکا و آلمان تفسیر درستی از تعهدات بین‌المللی خود نداشته و به آنها عمل نکرده‌اند و می‌توان در دادگاه‌های داخلی و خارجی علیه آنها اقدام قانونی انجام داد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ge-amegenocide 🆔 @irnfic

🚫 ۷ دلیل گرانی دلار در بازار/چرا تقاضا برای دلار زیاد شد؟ 🔹بررسی دلایل افزایش قیمت ارز در بازار طی هفته های اخیر نشان میدهد؛ عوامل برون زا و درون زایی موجب افزایش قیمت ارز و رسیدن به نرخ های فعلی شده است! 🔹 نگرانی از کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تشدید تحریم‌ها؟! 🔹 رشد نرخ ارز نیما با هدف یکسان سازی نرخ ارز 🔹 نقش تقاضای فصلی در افزایش نوسانات ارزی 🔹 سال نوی چینی هم در راه است 🔹افزایش تقاضای خرید ارز برای تأمین اجناس شب عید 🔹رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و انتقال معاملات نیما به تجاری 🔹شوک‌های بنزینی به بازار ارز 🖇کامل: https://tn.ai/3227013 🆔 @irnfic

❇️ عدم نظارت رمزارز‌ها زمینه را برای پولشویی و تخلف مالی فراهم می‌کند ⬅️جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹نباید با عدم توجه و قانونمند نکردن رمز ارز‌ها، خود را از این ظرفیت در حوزه مسائل پولی و مالی محروم کنیم. 🔹عدم وجود قوانین مشخص برای فعالیت در حوزه رمزارز‌ها باعث گسترش فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در این حوزه می‌شود و مخاطرات این حوزه را افزایش می‌دهد. 🔹فقدان قانون و عدم نظارت رمزارز‌ها زمینه را برای پولشویی و هرگونه تخلف پولی و مالی در این حوزه فراهم می‌کند. 🔹 فضا برای فعالیت و نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها فراهم شده است لذا باید بانک مرکزی به این حوزه ورود داشته باشد. 🆔 @irnfic

⏺ سرمایه‏‌گذار یا مافیا؟ 🔹برخی منتقدین نحوه استفاده از مشارکت‏‌های صنعتی بین کشورهای حاشیه خلیج‌‏فارس و آفریقا را به منظور مسائل مربوط به پولشویی، تامین مالی غیرقانونی گروه‌‏های تروریست و شبکه‏‌های قاچاق زیر ذره‌‏بین گذاشته‌‏اند. گزارش شده است که در زیمبابوه، «مافیای طلا» میلیون‏‌ها دلار طلا به خارج از کشور قاچاق کرده و درآمد حاصل از آن را از طریق دُبی پولشویی می‏‌کند. 🔹توافق‌نامه‌های امنیتی و فروش تسلیحات به جنگجویان در اتیوپی، سومالی و سودان انگشت اتهام را به سمت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نشانه رفته و حاکی از رقابت‌های منطقه‌ای از طریق نبردهای نیابتی در شاخ آفریقاست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/africaaml11

📌 چرا درگاه‌‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شد؟ 🔹طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، روز گذشته بانک مرکزی برای دومین بار، درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است. 🔹دلیل اقدام اخیر بانک مرکزی، فعالیت سفته‌بازی صرافی‌ها در بازار تتر بوده است. عملیات غیرشفاف و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی است. 🔹این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام شده، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب شده، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد. 🔹 ظاهرا بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.

⛔️هشدارهای پلیس از خطرات خرید و فروش‌های عجیب و غریب آنلاین 🔹جدیدترین یافته ها و توصیه های پلیس فتا از خطرات خرید و فروش های عجیب و غریب آنلاین، اعم از دارو و طلا و ... تا احتمال افتادن خریداران در دام جرم پولشویی و مباحثی از این دست حکایت دارد. 🔹سردار داوود معظمی، رئیس پلیس فتای پایتخت، در گفت وگویی ساعتی را برای آگاهی بخشی از اتفاقات عجیب و غریب و غیرقانونی، به شهروندان و کاربران اینترنتی اختصاص داد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fatatehran 🆔 @irnfic

⛔️تراکنش ۱۵۰ میلیاردتومانی طلافروش غیرمجاز ⬅️معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد: 🔹تراکنش مالی یکی از دست دوم فروشان طلا در یکی از شهرهای استان ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است. 🔹 بعد از تشکیل پرونده مالیاتی به دلیل پولشویی و بازار غیر واقعی به دادسرا معرفی خواهند شد. 🔹افرادی به دستگاه قضایی مراجعه کرده‌اند که بعد از خرید طلا متوجه شده‌اند یا روکش طلا بوده و یا عیار پایین را به جای 18 عیار به آنان فروخته‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ انهدام دو شبکه بین المللی پولشویی در دبی 🔹مقامات دبی، دو شبکه بزرگ بین المللی پولشویی به ارزش 641 میلیون درهم را منهدم کردند. 🔹تحقیقات نشان داد که وجوه از انگلیس به امارات با استفاده از دو شرکت محلی برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی آنها قاچاق شده است. این شبکه از اسناد جعلی استفاده کرده و بازرسی های گمرکی را با اعلام دروغین وجوه به عنوان درآمد حاصل از تجارت قانونی در انگلیس دور زده است. 🔹در یک عملیات دیگر، شبکه بین‌المللی جرایم سازمان‌یافته درگیر در عملیات پولشویی به ارزش ۱۸۰ میلیون درهم با استفاده از ارزهای دیجیتال را متلاشی شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/dubai 🆔@irnfic

❇️ آشنایی با قوانین جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا 🔹اتحادیه اروپا در سال جاری تجدیدنظرهای قابل‌توجهی را در قوانین خود برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نهایی کرد. 🔹علاوه بر تقویت چارچوب نظارتی موجود، بسته مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین یک مرجع نظارتی جدید اروپایی به نام آژانس مبارزه با پولشویی (AMLA) مستقر در فرانکفورت ایجاد می‌کند که از اول جولای 2025 فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. 🔹بسته مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا چیست؟ 🔹تغییرات کلیدی و پیامدهای بسته مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا چیست؟ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/euuniolaw 🆔@irnfic

❇️دولت جلوی رانت ارزی ۷۰۰ همتی را گرفت ⬅️فاطمه مهاجرانی،‌ سخنگوی دولت: 🔹با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری از سوی بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، سؤالات و ابهامات زیادی درباره فلسفه و دلایل این اقدام مطرح شد. 🔹برخی منتقدان، دولت را به گران‌سازی عمدی ارز و نوسان‌گیری برای کسب درآمد متهم می کنند و می گویند، که این سیاست منافع عمومی را به خطر انداخته است. 🔹فلسفه راه‌اندازی این سامانه نه ایجاد نوسان، بلکه اصلاح ساختارهای ناکارآمد سامانه نیما و مقابله با رانت‌هایی بوده است که سال‌ها به ضرر اقتصاد کشور عمل کرده‌اند. 🔹ذکر برخی اعداد و ارقام در رابطه با رانت ارزی می‌تواند عمق و گستردگی این مشکل را بهتر نشان دهد. رانت ارزی حاصل از تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بود. 🔹بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه زمانی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها تخصیص داده شد که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار به‌عنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار به‌عنوان ارز نیمایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت.

⏺ دادگاه تجدیدنظر آمریکا اجرای قانون مبارزه با پولشویی را متوقف کرد 🔹یک دادگاه تجدیدنظر آمریکا، اجرای قانون مبارزه با پولشویی را متوقف کرد که نهادهای شرکتی را ملزم می‌کند تا قبل از مهلت تعیین شده، هویت صاحبان ذی‌نفع واقعی خود را به وزارت خزانه‌داری اطلاع دهند. 🔹 یک قاضی فدرال در تگزاس در حکمی به این نتیجه رسیده بود که قانون شفافیت شرکت‌ها مغایر با قانون اساسی است. 🔹بر اساس قانونی که در سال 2021 تصویب شد، شرکت‌ها موظف بودند اطلاعات مربوط به مالکان ذی‌نفع خود را به شبکه اجرای جرایم مالی FinCEN گزارش دهند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/uscourt-appeals 🆔 @irnfic