❇️ عدم نظارت رمزارز‌ها زمینه را برای پولشویی و تخلف مالی فراهم می‌کند ⬅️جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹نباید با عدم توجه و قانونمند نکردن رمز ارز‌ها، خود را از این ظرفیت در حوزه مسائل پولی و مالی محروم کنیم. 🔹عدم وجود قوانین مشخص برای فعالیت در حوزه رمزارز‌ها باعث گسترش فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در این حوزه می‌شود و مخاطرات این حوزه را افزایش می‌دهد. 🔹فقدان قانون و عدم نظارت رمزارز‌ها زمینه را برای پولشویی و هرگونه تخلف پولی و مالی در این حوزه فراهم می‌کند. 🔹 فضا برای فعالیت و نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها فراهم شده است لذا باید بانک مرکزی به این حوزه ورود داشته باشد. 🆔 @irnfic

⏺ سرمایه‏‌گذار یا مافیا؟ 🔹برخی منتقدین نحوه استفاده از مشارکت‏‌های صنعتی بین کشورهای حاشیه خلیج‌‏فارس و آفریقا را به منظور مسائل مربوط به پولشویی، تامین مالی غیرقانونی گروه‌‏های تروریست و شبکه‏‌های قاچاق زیر ذره‌‏بین گذاشته‌‏اند. گزارش شده است که در زیمبابوه، «مافیای طلا» میلیون‏‌ها دلار طلا به خارج از کشور قاچاق کرده و درآمد حاصل از آن را از طریق دُبی پولشویی می‏‌کند. 🔹توافق‌نامه‌های امنیتی و فروش تسلیحات به جنگجویان در اتیوپی، سومالی و سودان انگشت اتهام را به سمت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نشانه رفته و حاکی از رقابت‌های منطقه‌ای از طریق نبردهای نیابتی در شاخ آفریقاست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/africaaml11

📌 چرا درگاه‌‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شد؟ 🔹طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، روز گذشته بانک مرکزی برای دومین بار، درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است. 🔹دلیل اقدام اخیر بانک مرکزی، فعالیت سفته‌بازی صرافی‌ها در بازار تتر بوده است. عملیات غیرشفاف و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی است. 🔹این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام شده، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب شده، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد. 🔹 ظاهرا بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.

⛔️هشدارهای پلیس از خطرات خرید و فروش‌های عجیب و غریب آنلاین 🔹جدیدترین یافته ها و توصیه های پلیس فتا از خطرات خرید و فروش های عجیب و غریب آنلاین، اعم از دارو و طلا و ... تا احتمال افتادن خریداران در دام جرم پولشویی و مباحثی از این دست حکایت دارد. 🔹سردار داوود معظمی، رئیس پلیس فتای پایتخت، در گفت وگویی ساعتی را برای آگاهی بخشی از اتفاقات عجیب و غریب و غیرقانونی، به شهروندان و کاربران اینترنتی اختصاص داد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fatatehran 🆔 @irnfic

⛔️تراکنش ۱۵۰ میلیاردتومانی طلافروش غیرمجاز ⬅️معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد: 🔹تراکنش مالی یکی از دست دوم فروشان طلا در یکی از شهرهای استان ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است. 🔹 بعد از تشکیل پرونده مالیاتی به دلیل پولشویی و بازار غیر واقعی به دادسرا معرفی خواهند شد. 🔹افرادی به دستگاه قضایی مراجعه کرده‌اند که بعد از خرید طلا متوجه شده‌اند یا روکش طلا بوده و یا عیار پایین را به جای 18 عیار به آنان فروخته‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ انهدام دو شبکه بین المللی پولشویی در دبی 🔹مقامات دبی، دو شبکه بزرگ بین المللی پولشویی به ارزش 641 میلیون درهم را منهدم کردند. 🔹تحقیقات نشان داد که وجوه از انگلیس به امارات با استفاده از دو شرکت محلی برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی آنها قاچاق شده است. این شبکه از اسناد جعلی استفاده کرده و بازرسی های گمرکی را با اعلام دروغین وجوه به عنوان درآمد حاصل از تجارت قانونی در انگلیس دور زده است. 🔹در یک عملیات دیگر، شبکه بین‌المللی جرایم سازمان‌یافته درگیر در عملیات پولشویی به ارزش ۱۸۰ میلیون درهم با استفاده از ارزهای دیجیتال را متلاشی شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/dubai 🆔@irnfic

❇️ آشنایی با قوانین جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا 🔹اتحادیه اروپا در سال جاری تجدیدنظرهای قابل‌توجهی را در قوانین خود برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نهایی کرد. 🔹علاوه بر تقویت چارچوب نظارتی موجود، بسته مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین یک مرجع نظارتی جدید اروپایی به نام آژانس مبارزه با پولشویی (AMLA) مستقر در فرانکفورت ایجاد می‌کند که از اول جولای 2025 فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. 🔹بسته مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا چیست؟ 🔹تغییرات کلیدی و پیامدهای بسته مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا چیست؟ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/euuniolaw 🆔@irnfic

❇️دولت جلوی رانت ارزی ۷۰۰ همتی را گرفت ⬅️فاطمه مهاجرانی،‌ سخنگوی دولت: 🔹با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری از سوی بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، سؤالات و ابهامات زیادی درباره فلسفه و دلایل این اقدام مطرح شد. 🔹برخی منتقدان، دولت را به گران‌سازی عمدی ارز و نوسان‌گیری برای کسب درآمد متهم می کنند و می گویند، که این سیاست منافع عمومی را به خطر انداخته است. 🔹فلسفه راه‌اندازی این سامانه نه ایجاد نوسان، بلکه اصلاح ساختارهای ناکارآمد سامانه نیما و مقابله با رانت‌هایی بوده است که سال‌ها به ضرر اقتصاد کشور عمل کرده‌اند. 🔹ذکر برخی اعداد و ارقام در رابطه با رانت ارزی می‌تواند عمق و گستردگی این مشکل را بهتر نشان دهد. رانت ارزی حاصل از تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بود. 🔹بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه زمانی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها تخصیص داده شد که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار به‌عنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار به‌عنوان ارز نیمایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت.

⏺ دادگاه تجدیدنظر آمریکا اجرای قانون مبارزه با پولشویی را متوقف کرد 🔹یک دادگاه تجدیدنظر آمریکا، اجرای قانون مبارزه با پولشویی را متوقف کرد که نهادهای شرکتی را ملزم می‌کند تا قبل از مهلت تعیین شده، هویت صاحبان ذی‌نفع واقعی خود را به وزارت خزانه‌داری اطلاع دهند. 🔹 یک قاضی فدرال در تگزاس در حکمی به این نتیجه رسیده بود که قانون شفافیت شرکت‌ها مغایر با قانون اساسی است. 🔹بر اساس قانونی که در سال 2021 تصویب شد، شرکت‌ها موظف بودند اطلاعات مربوط به مالکان ذی‌نفع خود را به شبکه اجرای جرایم مالی FinCEN گزارش دهند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/uscourt-appeals 🆔 @irnfic

⛔️ فرار مالیاتی به ضایعات فلزی هم رسید ⬅️رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹شبکه مبادلات ضایعات فلزی مشتمل بر ۱۵ شرکت در سطح کشور شناسایی شد که با فاکتورسازی گسترده نسبت به اعتبارسازی صوری مالیات و عوارض ارزش افزوده در سطح وسیع اقدام کرده بودند. 🔹 برای سه شرکت در استان سمنان ۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرایم متعلقه صادر شد. 🔹از یک شرکت فعال در حوزه خرید و فروش ضایعات فلزی ۲۷۵ فقره مهر جعلی کشف شده است.

📌مدیرعامل دخانیات: ۵۰۰ نوع سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود 🔹مضرات محصولات دخانیات کشور تا ۲۰۰ درصد از سیگارهای قاچاق کمتر است. بیش از ۵۰۰ نوع سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود. 🔹هیچ شرکتی در کشور ۵۰ درصد مالیات نمی‌دهد اما ما ۵۰ درصد مالیات می‌دهیم. اگر این روند ادامه داشته باشد ۱۰ سال آینده شرکت دخانیات تعطیل می‌شود.

❇️ منتخب احکام قضایی در حوزه جرایم اقتصادی 🔸منتخب آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در حوزه جرایم اقتصادی https://B2n.ir/fiu241164 🔸منتخب آرای دادگاه‌ها در حوزه جرایم اقتصادی https://B2n.ir/fiu241314 🖇با تارنمای مرکز ملی اطلاعات مالی همراه باشید: https://fiu.gov.ir