⛔️تراکنش ۱۵۰ میلیاردتومانی طلافروش غیرمجاز ⬅️معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد: 🔹تراکنش مالی یکی از دست دوم فروشان طلا در یکی از شهرهای استان ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است. 🔹 بعد از تشکیل پرونده مالیاتی به دلیل پولشویی و بازار غیر واقعی به دادسرا معرفی خواهند شد. 🔹افرادی به دستگاه قضایی مراجعه کرده‌اند که بعد از خرید طلا متوجه شده‌اند یا روکش طلا بوده و یا عیار پایین را به جای 18 عیار به آنان فروخته‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ انهدام دو شبکه بین المللی پولشویی در دبی 🔹مقامات دبی، دو شبکه بزرگ بین المللی پولشویی به ارزش 641 میلیون درهم را منهدم کردند. 🔹تحقیقات نشان داد که وجوه از انگلیس به امارات با استفاده از دو شرکت محلی برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی آنها قاچاق شده است. این شبکه از اسناد جعلی استفاده کرده و بازرسی های گمرکی را با اعلام دروغین وجوه به عنوان درآمد حاصل از تجارت قانونی در انگلیس دور زده است. 🔹در یک عملیات دیگر، شبکه بین‌المللی جرایم سازمان‌یافته درگیر در عملیات پولشویی به ارزش ۱۸۰ میلیون درهم با استفاده از ارزهای دیجیتال را متلاشی شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/dubai 🆔@irnfic

❇️ آشنایی با قوانین جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا 🔹اتحادیه اروپا در سال جاری تجدیدنظرهای قابل‌توجهی را در قوانین خود برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نهایی کرد. 🔹علاوه بر تقویت چارچوب نظارتی موجود، بسته مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین یک مرجع نظارتی جدید اروپایی به نام آژانس مبارزه با پولشویی (AMLA) مستقر در فرانکفورت ایجاد می‌کند که از اول جولای 2025 فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. 🔹بسته مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا چیست؟ 🔹تغییرات کلیدی و پیامدهای بسته مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا چیست؟ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/euuniolaw 🆔@irnfic

❇️دولت جلوی رانت ارزی ۷۰۰ همتی را گرفت ⬅️فاطمه مهاجرانی،‌ سخنگوی دولت: 🔹با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری از سوی بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، سؤالات و ابهامات زیادی درباره فلسفه و دلایل این اقدام مطرح شد. 🔹برخی منتقدان، دولت را به گران‌سازی عمدی ارز و نوسان‌گیری برای کسب درآمد متهم می کنند و می گویند، که این سیاست منافع عمومی را به خطر انداخته است. 🔹فلسفه راه‌اندازی این سامانه نه ایجاد نوسان، بلکه اصلاح ساختارهای ناکارآمد سامانه نیما و مقابله با رانت‌هایی بوده است که سال‌ها به ضرر اقتصاد کشور عمل کرده‌اند. 🔹ذکر برخی اعداد و ارقام در رابطه با رانت ارزی می‌تواند عمق و گستردگی این مشکل را بهتر نشان دهد. رانت ارزی حاصل از تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بود. 🔹بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه زمانی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها تخصیص داده شد که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار به‌عنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار به‌عنوان ارز نیمایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت.

⏺ دادگاه تجدیدنظر آمریکا اجرای قانون مبارزه با پولشویی را متوقف کرد 🔹یک دادگاه تجدیدنظر آمریکا، اجرای قانون مبارزه با پولشویی را متوقف کرد که نهادهای شرکتی را ملزم می‌کند تا قبل از مهلت تعیین شده، هویت صاحبان ذی‌نفع واقعی خود را به وزارت خزانه‌داری اطلاع دهند. 🔹 یک قاضی فدرال در تگزاس در حکمی به این نتیجه رسیده بود که قانون شفافیت شرکت‌ها مغایر با قانون اساسی است. 🔹بر اساس قانونی که در سال 2021 تصویب شد، شرکت‌ها موظف بودند اطلاعات مربوط به مالکان ذی‌نفع خود را به شبکه اجرای جرایم مالی FinCEN گزارش دهند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/uscourt-appeals 🆔 @irnfic

⛔️ فرار مالیاتی به ضایعات فلزی هم رسید ⬅️رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹شبکه مبادلات ضایعات فلزی مشتمل بر ۱۵ شرکت در سطح کشور شناسایی شد که با فاکتورسازی گسترده نسبت به اعتبارسازی صوری مالیات و عوارض ارزش افزوده در سطح وسیع اقدام کرده بودند. 🔹 برای سه شرکت در استان سمنان ۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرایم متعلقه صادر شد. 🔹از یک شرکت فعال در حوزه خرید و فروش ضایعات فلزی ۲۷۵ فقره مهر جعلی کشف شده است.

📌مدیرعامل دخانیات: ۵۰۰ نوع سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود 🔹مضرات محصولات دخانیات کشور تا ۲۰۰ درصد از سیگارهای قاچاق کمتر است. بیش از ۵۰۰ نوع سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود. 🔹هیچ شرکتی در کشور ۵۰ درصد مالیات نمی‌دهد اما ما ۵۰ درصد مالیات می‌دهیم. اگر این روند ادامه داشته باشد ۱۰ سال آینده شرکت دخانیات تعطیل می‌شود.

❇️ منتخب احکام قضایی در حوزه جرایم اقتصادی 🔸منتخب آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در حوزه جرایم اقتصادی https://B2n.ir/fiu241164 🔸منتخب آرای دادگاه‌ها در حوزه جرایم اقتصادی https://B2n.ir/fiu241314 🖇با تارنمای مرکز ملی اطلاعات مالی همراه باشید: https://fiu.gov.ir

❇️ به‌کارگیری ظرفیت مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با کم‌اظهاری صادرات 🔸 پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به عوامل اثرگذار در کم اظهاری صادرات، به کارگیری ظرفیت تمامی دستگاه‌ها مانند گمرک، مرکز اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی را در مبارزه با این تخلف مؤثر دانست. 🔸کم اظهاری صادرات یکی از روش‌های فرار سرمایه است که همزمان می‌تواند پولشویی و فرار مالیاتی نیز تلقی شود. 🔸رقم کم اظهاری صادرات به بیش از ۵ میلیارد دلار می‌رسد که رقم قابل توجهی است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/saderatkam 🆔 @irnfic

❇️ اعتراض یک سناتور به پولشویی اوکراین برای آمریکا 🔹در پی تأیید بسته کمکی جدید آمریکا به اوکراین، سناتور این کشور، اوکراین را به پولشویی برای ایالات متحده متهم کرد. 🔹مایک لی، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی از ایالت یوتا خواستار توقف کمک‌های مالی ایالات متحده به اوکراین شد. 🔹وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، پرچم اوکراین را منتشر و آن را به عنوان «نماد جهانی برای پولشویی» معرفی کرد. 🔹وی در این پیام گفت: «لطفا پول بیشتری به اوکراین ندهید. آن‌ها فقط تا حد مشخصی می‌توانند پولشویی کنند.» 🔹مقام‌های آمریکایی روز جمعه گفتند که ایالات متحده به زودی 1.25 میلیارد دلار دیگر کمک نظامی به کی‌یف ارسال خواهد کرد. 🆔@irnfic

⏺ کشف ۸۸۱ تن خشکبار قاچاق ⬅️رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹طرح سراسری مقابله با قاچاق خشکبار در روزهای پایانی آذر ماه اجرا شد. 🔹در نتیجـه اجرای این طرح بیش از 881 تن انواع خشکبار شد و تعداد 541 دستگاه خودروی شوتی و 192 دستگاه سایرخودروهای حامل کالای قاچاق توقیف شد. 🔹برای متهمان دستگیر شده تعداد یک هزار و 132 فقره پرونده در مراجع ذی‌صلاح قضایی و تعزیرات تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت.

❇️ واکنش وزارت نفت به اظهارات سخنگوی مجلس درباره خرید سوخت از قاچاقچیان ⬅️اطلاعیه روابط عمومی وزارت نفت: 🔹درباره مطلبی به نقل از وزیر نفت با این عنوان که روزانه ۹ میلیون لیتر سوخت از قاچاقچیان خریداری می‌شود، ضمن تکذیب این روایت به اطلاع می‌رساند سوخت مورد نیاز کشور از بازارهای جهانی و از شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان معتبر بین‌المللی با مشخصات و استانداردهای لازم خریداری و وارد می‌شود. 🔹دولت چهاردهم در کنار پیاده‌سازی طرح‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، منابع حاصله را با اولویت صرف بهبود رفاه و توسعه مناطق مرزی کشور می‌کند. هم‌اکنون موضوع خرید این سهمیه از تعاونی‌های مرزنشینان با توجه به نیاز کشور به سوخت، در حد طرح اولیه و در حال مذاکره بوده و هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. 🔹در حال تدوین و اجرایی کردن برنامه جامع عملیاتی برای مدیریت و به حداقل رساندن آثار سوء ناشی از پدیده قاچاق سوخت هستند. 🆔@irnfic