⏺ دادگاه تجدیدنظر آمریکا اجرای قانون مبارزه با پولشویی را متوقف کرد 🔹یک دادگاه تجدیدنظر آمریکا، اجرای قانون مبارزه با پولشویی را متوقف کرد که نهادهای شرکتی را ملزم می‌کند تا قبل از مهلت تعیین شده، هویت صاحبان ذی‌نفع واقعی خود را به وزارت خزانه‌داری اطلاع دهند. 🔹 یک قاضی فدرال در تگزاس در حکمی به این نتیجه رسیده بود که قانون شفافیت شرکت‌ها مغایر با قانون اساسی است. 🔹بر اساس قانونی که در سال 2021 تصویب شد، شرکت‌ها موظف بودند اطلاعات مربوط به مالکان ذی‌نفع خود را به شبکه اجرای جرایم مالی FinCEN گزارش دهند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/uscourt-appeals 🆔 @irnfic

⛔️ فرار مالیاتی به ضایعات فلزی هم رسید ⬅️رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹شبکه مبادلات ضایعات فلزی مشتمل بر ۱۵ شرکت در سطح کشور شناسایی شد که با فاکتورسازی گسترده نسبت به اعتبارسازی صوری مالیات و عوارض ارزش افزوده در سطح وسیع اقدام کرده بودند. 🔹 برای سه شرکت در استان سمنان ۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرایم متعلقه صادر شد. 🔹از یک شرکت فعال در حوزه خرید و فروش ضایعات فلزی ۲۷۵ فقره مهر جعلی کشف شده است.

📌مدیرعامل دخانیات: ۵۰۰ نوع سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود 🔹مضرات محصولات دخانیات کشور تا ۲۰۰ درصد از سیگارهای قاچاق کمتر است. بیش از ۵۰۰ نوع سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود. 🔹هیچ شرکتی در کشور ۵۰ درصد مالیات نمی‌دهد اما ما ۵۰ درصد مالیات می‌دهیم. اگر این روند ادامه داشته باشد ۱۰ سال آینده شرکت دخانیات تعطیل می‌شود.

❇️ منتخب احکام قضایی در حوزه جرایم اقتصادی 🔸منتخب آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در حوزه جرایم اقتصادی https://B2n.ir/fiu241164 🔸منتخب آرای دادگاه‌ها در حوزه جرایم اقتصادی https://B2n.ir/fiu241314 🖇با تارنمای مرکز ملی اطلاعات مالی همراه باشید: https://fiu.gov.ir

❇️ به‌کارگیری ظرفیت مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با کم‌اظهاری صادرات 🔸 پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به عوامل اثرگذار در کم اظهاری صادرات، به کارگیری ظرفیت تمامی دستگاه‌ها مانند گمرک، مرکز اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی را در مبارزه با این تخلف مؤثر دانست. 🔸کم اظهاری صادرات یکی از روش‌های فرار سرمایه است که همزمان می‌تواند پولشویی و فرار مالیاتی نیز تلقی شود. 🔸رقم کم اظهاری صادرات به بیش از ۵ میلیارد دلار می‌رسد که رقم قابل توجهی است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/saderatkam 🆔 @irnfic

❇️ اعتراض یک سناتور به پولشویی اوکراین برای آمریکا 🔹در پی تأیید بسته کمکی جدید آمریکا به اوکراین، سناتور این کشور، اوکراین را به پولشویی برای ایالات متحده متهم کرد. 🔹مایک لی، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی از ایالت یوتا خواستار توقف کمک‌های مالی ایالات متحده به اوکراین شد. 🔹وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، پرچم اوکراین را منتشر و آن را به عنوان «نماد جهانی برای پولشویی» معرفی کرد. 🔹وی در این پیام گفت: «لطفا پول بیشتری به اوکراین ندهید. آن‌ها فقط تا حد مشخصی می‌توانند پولشویی کنند.» 🔹مقام‌های آمریکایی روز جمعه گفتند که ایالات متحده به زودی 1.25 میلیارد دلار دیگر کمک نظامی به کی‌یف ارسال خواهد کرد. 🆔@irnfic

⏺ کشف ۸۸۱ تن خشکبار قاچاق ⬅️رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹طرح سراسری مقابله با قاچاق خشکبار در روزهای پایانی آذر ماه اجرا شد. 🔹در نتیجـه اجرای این طرح بیش از 881 تن انواع خشکبار شد و تعداد 541 دستگاه خودروی شوتی و 192 دستگاه سایرخودروهای حامل کالای قاچاق توقیف شد. 🔹برای متهمان دستگیر شده تعداد یک هزار و 132 فقره پرونده در مراجع ذی‌صلاح قضایی و تعزیرات تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت.

❇️ واکنش وزارت نفت به اظهارات سخنگوی مجلس درباره خرید سوخت از قاچاقچیان ⬅️اطلاعیه روابط عمومی وزارت نفت: 🔹درباره مطلبی به نقل از وزیر نفت با این عنوان که روزانه ۹ میلیون لیتر سوخت از قاچاقچیان خریداری می‌شود، ضمن تکذیب این روایت به اطلاع می‌رساند سوخت مورد نیاز کشور از بازارهای جهانی و از شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان معتبر بین‌المللی با مشخصات و استانداردهای لازم خریداری و وارد می‌شود. 🔹دولت چهاردهم در کنار پیاده‌سازی طرح‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، منابع حاصله را با اولویت صرف بهبود رفاه و توسعه مناطق مرزی کشور می‌کند. هم‌اکنون موضوع خرید این سهمیه از تعاونی‌های مرزنشینان با توجه به نیاز کشور به سوخت، در حد طرح اولیه و در حال مذاکره بوده و هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. 🔹در حال تدوین و اجرایی کردن برنامه جامع عملیاتی برای مدیریت و به حداقل رساندن آثار سوء ناشی از پدیده قاچاق سوخت هستند. 🆔@irnfic

❇️ آژانس مبارزه با پولشویی کانادا به دنبال معرفی کارت امتیازی برای بهبود نظارت 🔹آژانس مبارزه با پولشویی کانادا به دنبال معرفی سیستمی است که به مؤسسات مالی و سایر مشاغل، بازخورد بلادرنگ از طریق کارت، امتیازی داده و ابتکارات را برای مقابله با جرایم مالی افزایش می‌دهد. 🔹مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا به دنبال فناوری، از جمله هوش مصنوعی، برای ارائه کارت امتیازی است و انتظار می‌رود سال آینده آن را معرفی کند. 🔹هدف این مرکز ارائه بازخورد در زمان واقعی بیشتر به نهادهای گزارش دهنده برای بهبود همکاری در سراسر صنعت است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fintrackanada 🆔@irnfic

❇️ نظارت قوه قضاییه بر رمزارز‌ها برای جلوگیری از مالباختن مردم ⬅️سخنگوی قوه قضاییه: 🔹اقداماتی در حوزه رمزارزها در حال انجام است که شامل نظارت بر آن می‌شود تا افراد بی‌جهت مال باخته نشوند. 🔹این مسئله عمدتاً به بانک مرکزی برمی‌گردد و آنها باید در این خصوص اطلاع‌رسانی دقیقی داشته باشند و دائماً با مردم در ارتباط باشند و حلقه‌های مفقوده را شناسایی و بازطراحی کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/cryptowrwrw 🆔@irnfic

❇️ تعلیق 700 هزار شرکت صوری ⬅️ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: 🔹در دو سال بیش از ۷۰۰ هزار شرکت صوری و غیرفعال را تعلیق کردیم. 🔹سند الکترونیکی که برای شرکت‌ها صادر می‌کنیم داده آمایی و استخراج داده‌ها را به راحتی امکان‌پذیر خواهد کرد. 🔹با صدور اسناد الکترونیک، استخراج داده و داشبورد مدیریتی که به متولیان خواهیم داد شناسایی و رصد شرکت‌ها را آسان خواهد کرد. 🆔@irnfic

❇️ تمجید سازمان ملل از گام‌های دولت عراق در مبارزه با فساد 🔹نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در عراق از تلاش‌های دولت این کشور در مبارزه با فساد و بهبود خدمات عمومی و تلاش برای تعمیق همکاری‌های بین‌المللی تمجید کرد. 🔹«اوکی لوتسما» تصریح کرد: از زمان تشکیل دولت کنونی در اواخر سال ۲۰۲۲، عراق تلاش‌های خود را در مبارزه با فساد، جرایم سنگین و پولشویی با هدف ساختن اقتصادی متنوع و پایدار تحت رهبری نخست‌وزیر این کشور تشدید کرده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/iraqaml 🆔 @irnfic