📌مدیرعامل دخانیات: ۵۰۰ نوع سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود 🔹مضرات محصولات دخانیات کشور تا ۲۰۰ درصد از سیگارهای قاچاق کمتر است. بیش از ۵۰۰ نوع سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود. 🔹هیچ شرکتی در کشور ۵۰ درصد مالیات نمی‌دهد اما ما ۵۰ درصد مالیات می‌دهیم. اگر این روند ادامه داشته باشد ۱۰ سال آینده شرکت دخانیات تعطیل می‌شود.

❇️ منتخب احکام قضایی در حوزه جرایم اقتصادی 🔸منتخب آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در حوزه جرایم اقتصادی https://B2n.ir/fiu241164 🔸منتخب آرای دادگاه‌ها در حوزه جرایم اقتصادی https://B2n.ir/fiu241314 🖇با تارنمای مرکز ملی اطلاعات مالی همراه باشید: https://fiu.gov.ir

❇️ به‌کارگیری ظرفیت مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با کم‌اظهاری صادرات 🔸 پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به عوامل اثرگذار در کم اظهاری صادرات، به کارگیری ظرفیت تمامی دستگاه‌ها مانند گمرک، مرکز اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی را در مبارزه با این تخلف مؤثر دانست. 🔸کم اظهاری صادرات یکی از روش‌های فرار سرمایه است که همزمان می‌تواند پولشویی و فرار مالیاتی نیز تلقی شود. 🔸رقم کم اظهاری صادرات به بیش از ۵ میلیارد دلار می‌رسد که رقم قابل توجهی است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/saderatkam 🆔 @irnfic

❇️ اعتراض یک سناتور به پولشویی اوکراین برای آمریکا 🔹در پی تأیید بسته کمکی جدید آمریکا به اوکراین، سناتور این کشور، اوکراین را به پولشویی برای ایالات متحده متهم کرد. 🔹مایک لی، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی از ایالت یوتا خواستار توقف کمک‌های مالی ایالات متحده به اوکراین شد. 🔹وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، پرچم اوکراین را منتشر و آن را به عنوان «نماد جهانی برای پولشویی» معرفی کرد. 🔹وی در این پیام گفت: «لطفا پول بیشتری به اوکراین ندهید. آن‌ها فقط تا حد مشخصی می‌توانند پولشویی کنند.» 🔹مقام‌های آمریکایی روز جمعه گفتند که ایالات متحده به زودی 1.25 میلیارد دلار دیگر کمک نظامی به کی‌یف ارسال خواهد کرد. 🆔@irnfic

⏺ کشف ۸۸۱ تن خشکبار قاچاق ⬅️رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹طرح سراسری مقابله با قاچاق خشکبار در روزهای پایانی آذر ماه اجرا شد. 🔹در نتیجـه اجرای این طرح بیش از 881 تن انواع خشکبار شد و تعداد 541 دستگاه خودروی شوتی و 192 دستگاه سایرخودروهای حامل کالای قاچاق توقیف شد. 🔹برای متهمان دستگیر شده تعداد یک هزار و 132 فقره پرونده در مراجع ذی‌صلاح قضایی و تعزیرات تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت.

❇️ واکنش وزارت نفت به اظهارات سخنگوی مجلس درباره خرید سوخت از قاچاقچیان ⬅️اطلاعیه روابط عمومی وزارت نفت: 🔹درباره مطلبی به نقل از وزیر نفت با این عنوان که روزانه ۹ میلیون لیتر سوخت از قاچاقچیان خریداری می‌شود، ضمن تکذیب این روایت به اطلاع می‌رساند سوخت مورد نیاز کشور از بازارهای جهانی و از شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان معتبر بین‌المللی با مشخصات و استانداردهای لازم خریداری و وارد می‌شود. 🔹دولت چهاردهم در کنار پیاده‌سازی طرح‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، منابع حاصله را با اولویت صرف بهبود رفاه و توسعه مناطق مرزی کشور می‌کند. هم‌اکنون موضوع خرید این سهمیه از تعاونی‌های مرزنشینان با توجه به نیاز کشور به سوخت، در حد طرح اولیه و در حال مذاکره بوده و هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. 🔹در حال تدوین و اجرایی کردن برنامه جامع عملیاتی برای مدیریت و به حداقل رساندن آثار سوء ناشی از پدیده قاچاق سوخت هستند. 🆔@irnfic

❇️ آژانس مبارزه با پولشویی کانادا به دنبال معرفی کارت امتیازی برای بهبود نظارت 🔹آژانس مبارزه با پولشویی کانادا به دنبال معرفی سیستمی است که به مؤسسات مالی و سایر مشاغل، بازخورد بلادرنگ از طریق کارت، امتیازی داده و ابتکارات را برای مقابله با جرایم مالی افزایش می‌دهد. 🔹مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا به دنبال فناوری، از جمله هوش مصنوعی، برای ارائه کارت امتیازی است و انتظار می‌رود سال آینده آن را معرفی کند. 🔹هدف این مرکز ارائه بازخورد در زمان واقعی بیشتر به نهادهای گزارش دهنده برای بهبود همکاری در سراسر صنعت است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fintrackanada 🆔@irnfic

❇️ نظارت قوه قضاییه بر رمزارز‌ها برای جلوگیری از مالباختن مردم ⬅️سخنگوی قوه قضاییه: 🔹اقداماتی در حوزه رمزارزها در حال انجام است که شامل نظارت بر آن می‌شود تا افراد بی‌جهت مال باخته نشوند. 🔹این مسئله عمدتاً به بانک مرکزی برمی‌گردد و آنها باید در این خصوص اطلاع‌رسانی دقیقی داشته باشند و دائماً با مردم در ارتباط باشند و حلقه‌های مفقوده را شناسایی و بازطراحی کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/cryptowrwrw 🆔@irnfic

❇️ تعلیق 700 هزار شرکت صوری ⬅️ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: 🔹در دو سال بیش از ۷۰۰ هزار شرکت صوری و غیرفعال را تعلیق کردیم. 🔹سند الکترونیکی که برای شرکت‌ها صادر می‌کنیم داده آمایی و استخراج داده‌ها را به راحتی امکان‌پذیر خواهد کرد. 🔹با صدور اسناد الکترونیک، استخراج داده و داشبورد مدیریتی که به متولیان خواهیم داد شناسایی و رصد شرکت‌ها را آسان خواهد کرد. 🆔@irnfic

❇️ تمجید سازمان ملل از گام‌های دولت عراق در مبارزه با فساد 🔹نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در عراق از تلاش‌های دولت این کشور در مبارزه با فساد و بهبود خدمات عمومی و تلاش برای تعمیق همکاری‌های بین‌المللی تمجید کرد. 🔹«اوکی لوتسما» تصریح کرد: از زمان تشکیل دولت کنونی در اواخر سال ۲۰۲۲، عراق تلاش‌های خود را در مبارزه با فساد، جرایم سنگین و پولشویی با هدف ساختن اقتصادی متنوع و پایدار تحت رهبری نخست‌وزیر این کشور تشدید کرده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/iraqaml 🆔 @irnfic

🔴 پیش‌نویس دستورالعمل حدود تراکنش‌های بانکی اشخاص تصویب شد ▫️ در جلسه اخیر هیات عالی بانک مرکزی، این هیات به استناد تبصره بند ب ماده ۱۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های بانکی اشخاص را تصویب نمود. ▫️ همچنین مقرر شد تا آماده شدن زیرساخت‌های فنی و اجرایی دستورالعمل که بیش از ۲ سال نخواهد بود، تراکنش‌ها با همین وضعیت ۴ میلیارد ریالی برای اشخاص حقیقی و ۱۰ میلیارد ریالی برای اشخاص حقوقی ادامه یابد.

⏺ پولشویی در پرونده سرقت مسلحانه سریالی منازل تهران ⬅️دادستان تهران: 🔹 پرونده سرقت‌های سریالی مسلحانه از منازل پایتخت، ۷ متهم و ۳۲ شاکی دارد و متهمان این پرونده با تشکیل باند سرقت و مالخری، اقدام به تخریب درب منازل و گاوصندوق‌ها نموده و موارد معتنابهی از جواهرات و اشیای قیمتی مردم را به سرقت برده و مبالغ کلانی پولشویی کرده‌اند. 🔹متهمان در برخی از سرقت‌ها با اهالی ساختمان‌ها و شکات درگیر شده و اقدام به تهدید مسلحانه کرده‌اند و در مواردی نیز به سمت مردم و پلیس تیراندازی کرده و از صحنه جرم‌گریخته‌اند. 🔹 برای متهمان این پرونده در کیفرخواست صادر شده با عناوین اتهامی مختلف از قبیل محاربه، مشارکت در سرقت، پولشویی و تحصیل مال مسروقه تقاضای مجازات شده است.