❇️ آژانس مبارزه با پولشویی کانادا به دنبال معرفی کارت امتیازی برای بهبود نظارت 🔹آژانس مبارزه با پولشویی کانادا به دنبال معرفی سیستمی است که به مؤسسات مالی و سایر مشاغل، بازخورد بلادرنگ از طریق کارت، امتیازی داده و ابتکارات را برای مقابله با جرایم مالی افزایش می‌دهد. 🔹مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا به دنبال فناوری، از جمله هوش مصنوعی، برای ارائه کارت امتیازی است و انتظار می‌رود سال آینده آن را معرفی کند. 🔹هدف این مرکز ارائه بازخورد در زمان واقعی بیشتر به نهادهای گزارش دهنده برای بهبود همکاری در سراسر صنعت است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fintrackanada 🆔@irnfic

❇️ نظارت قوه قضاییه بر رمزارز‌ها برای جلوگیری از مالباختن مردم ⬅️سخنگوی قوه قضاییه: 🔹اقداماتی در حوزه رمزارزها در حال انجام است که شامل نظارت بر آن می‌شود تا افراد بی‌جهت مال باخته نشوند. 🔹این مسئله عمدتاً به بانک مرکزی برمی‌گردد و آنها باید در این خصوص اطلاع‌رسانی دقیقی داشته باشند و دائماً با مردم در ارتباط باشند و حلقه‌های مفقوده را شناسایی و بازطراحی کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/cryptowrwrw 🆔@irnfic

❇️ تعلیق 700 هزار شرکت صوری ⬅️ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: 🔹در دو سال بیش از ۷۰۰ هزار شرکت صوری و غیرفعال را تعلیق کردیم. 🔹سند الکترونیکی که برای شرکت‌ها صادر می‌کنیم داده آمایی و استخراج داده‌ها را به راحتی امکان‌پذیر خواهد کرد. 🔹با صدور اسناد الکترونیک، استخراج داده و داشبورد مدیریتی که به متولیان خواهیم داد شناسایی و رصد شرکت‌ها را آسان خواهد کرد. 🆔@irnfic

❇️ تمجید سازمان ملل از گام‌های دولت عراق در مبارزه با فساد 🔹نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در عراق از تلاش‌های دولت این کشور در مبارزه با فساد و بهبود خدمات عمومی و تلاش برای تعمیق همکاری‌های بین‌المللی تمجید کرد. 🔹«اوکی لوتسما» تصریح کرد: از زمان تشکیل دولت کنونی در اواخر سال ۲۰۲۲، عراق تلاش‌های خود را در مبارزه با فساد، جرایم سنگین و پولشویی با هدف ساختن اقتصادی متنوع و پایدار تحت رهبری نخست‌وزیر این کشور تشدید کرده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/iraqaml 🆔 @irnfic

🔴 پیش‌نویس دستورالعمل حدود تراکنش‌های بانکی اشخاص تصویب شد ▫️ در جلسه اخیر هیات عالی بانک مرکزی، این هیات به استناد تبصره بند ب ماده ۱۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های بانکی اشخاص را تصویب نمود. ▫️ همچنین مقرر شد تا آماده شدن زیرساخت‌های فنی و اجرایی دستورالعمل که بیش از ۲ سال نخواهد بود، تراکنش‌ها با همین وضعیت ۴ میلیارد ریالی برای اشخاص حقیقی و ۱۰ میلیارد ریالی برای اشخاص حقوقی ادامه یابد.

⏺ پولشویی در پرونده سرقت مسلحانه سریالی منازل تهران ⬅️دادستان تهران: 🔹 پرونده سرقت‌های سریالی مسلحانه از منازل پایتخت، ۷ متهم و ۳۲ شاکی دارد و متهمان این پرونده با تشکیل باند سرقت و مالخری، اقدام به تخریب درب منازل و گاوصندوق‌ها نموده و موارد معتنابهی از جواهرات و اشیای قیمتی مردم را به سرقت برده و مبالغ کلانی پولشویی کرده‌اند. 🔹متهمان در برخی از سرقت‌ها با اهالی ساختمان‌ها و شکات درگیر شده و اقدام به تهدید مسلحانه کرده‌اند و در مواردی نیز به سمت مردم و پلیس تیراندازی کرده و از صحنه جرم‌گریخته‌اند. 🔹 برای متهمان این پرونده در کیفرخواست صادر شده با عناوین اتهامی مختلف از قبیل محاربه، مشارکت در سرقت، پولشویی و تحصیل مال مسروقه تقاضای مجازات شده است.

🎥 مبارزه با فساد در ایران مغز متفکر ندارد ▫️محمدعلی رمضانی، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) علت ناموفق بودن ایران در مبارزه با فساد را نبود مغز متفکر واحد دانسته و گفته، یک مجموعه فکری یا نظام دانای کشور نداریم و دائم با آزمون و خطا می‌خواهیم کاری را انجام دهیم. ▫️او تاکید کرده، ایجاد یک مغز متفکر واحد بسیاری از مسائل و مشکلات را حل خواهد کرد، از سویی بسیاری از رشته‌های علوم انسانی مانند مدیریت، حقوق، جامعه شناسی و روانشناسی می‌توانند در حوزه مبارزه با فساد دخیل باشند و در این موضوع فعالیت کنند. ▫️به گفته رمضانی، برای شروع مبارزه با فساد باید حداقل پایبند به چارچوب کنوانسیون باشیم، البته کنوانسیون برای فراگیر شدن و پذیرش بیشتر، در همه بندهایش بر چارچوب اصول اساسی و قوانین داخلی کشورها تاکید کرده است. ▫️او تاکید کرده، هنوز سیاست‌های کلی مبارزه با فساد بعد از 40 و چند سال تدوین نشده و رویکردها مشخص نیست. ▫️طبق اظهارات رمضانی، کنوانسسیون مبارزه با فساد هنوز در ایران اجرا نشده و تنها بخش‌هایی از آن مانند قانون ارتقای سلامت اداری یا برخی لوایح دولت از آن الهام گرفته شده است.

📌پشت کارت ملی هم به اندازه روی کارت ملی مهم است! کارشناس حقوقی: 🔹با پشت کارت ملی هم می‌توانند از شما کلاهبرداری کنند! کپی آن را در اختیار کسی قرار ندهید

⏺ بزرگترین پرونده‌های پولشویی دیکتاتوران و تبهکاران تمام دوران 🔹بسیاری از ما در مورد طرح‌های پولشویی در فیلم‌های جنایی و درام‌های گانگستری می‌شنویم. بااین‌حال، واقعیت این است که مجرمان سالانه بین 800 تا 2 تریلیون دلار در سراسر جهان پولشویی می‌کنند. 🔹علی‌رغم تلاش‌های به‌عمل‌آمده، پولشویی در سراسر جهان رواج دارد و برخی از پرونده‌های آن نیز تاریخی شده‌اند. بیایید نگاهی به برخی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی دیکتاتورها و تبهکاران تمام دوران بیندازیم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/dictatoraml 🆔 @irnfic

🎬 چگونه از پولمان سود بگیریم که حلال باشد 🔹یکی از سؤالات مکرر دفاتر مراجع تقلید این است که می‌خواهیم از پولمان سود بگیریم که حلال هم باشد. ⬅️حجت‌الاسلام محمد رضایی مدیر دفتر استفتائات و مطالعات فقهی دفتر مقام معظم رهبری: 🔹گاهی سؤال می‌کنند که پولی داریم می‌خواهیم از آن سود بگیریم و البته می‌خواهیم حلال باشد. 🔹اگر پول را قرض بدهید و بابت قرض سود بگیرید این ربا هست و حرام، البته اگر تا مقدار تورم سود بگیرید این ربا حساب نمی‌شود و اشکالی ندارد اما در غیر اینصورت رباست. 🔹اما اگر پول را به کسی بدهیم که با پول کار کند، چه بانک و چه غیر بانک به این صورت که ما پول را به او امانت دهیم و قرض ندهیم که با آن کار کند و سودش را به ما بدهد این اشکال ندارد. https://fiu.gov.ir/fatwa 🆔 @irnfic

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (14) ✅جرم منشأ پولشویی