⏺ بزرگترین پرونده‌های پولشویی دیکتاتوران و تبهکاران تمام دوران 🔹بسیاری از ما در مورد طرح‌های پولشویی در فیلم‌های جنایی و درام‌های گانگستری می‌شنویم. بااین‌حال، واقعیت این است که مجرمان سالانه بین 800 تا 2 تریلیون دلار در سراسر جهان پولشویی می‌کنند. 🔹علی‌رغم تلاش‌های به‌عمل‌آمده، پولشویی در سراسر جهان رواج دارد و برخی از پرونده‌های آن نیز تاریخی شده‌اند. بیایید نگاهی به برخی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی دیکتاتورها و تبهکاران تمام دوران بیندازیم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/dictatoraml 🆔 @irnfic

🎬 چگونه از پولمان سود بگیریم که حلال باشد 🔹یکی از سؤالات مکرر دفاتر مراجع تقلید این است که می‌خواهیم از پولمان سود بگیریم که حلال هم باشد. ⬅️حجت‌الاسلام محمد رضایی مدیر دفتر استفتائات و مطالعات فقهی دفتر مقام معظم رهبری: 🔹گاهی سؤال می‌کنند که پولی داریم می‌خواهیم از آن سود بگیریم و البته می‌خواهیم حلال باشد. 🔹اگر پول را قرض بدهید و بابت قرض سود بگیرید این ربا هست و حرام، البته اگر تا مقدار تورم سود بگیرید این ربا حساب نمی‌شود و اشکالی ندارد اما در غیر اینصورت رباست. 🔹اما اگر پول را به کسی بدهیم که با پول کار کند، چه بانک و چه غیر بانک به این صورت که ما پول را به او امانت دهیم و قرض ندهیم که با آن کار کند و سودش را به ما بدهد این اشکال ندارد. https://fiu.gov.ir/fatwa 🆔 @irnfic

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (14) ✅جرم منشأ پولشویی

❇️ عواید حاصل از جرم و پیچیدگی‌های پیگیری، کشف و شناسایی آن 🔹عواید حاصل از جرم یا عواید ناشی از جرم و ارتکاب جرم تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده و انتقال عواید ناشی از جرم از جمله موضوعات مهم حقوقی است که پیگیری و مقابله با آن در پرونده‌های اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. 🔹انتقال عواید ناشی از جرم، همان طوری که از اصطلاح به کار رفته در آن پیداست، همواره مسبوق به جرم اصلی است؛ یعنی باید جرمی مانند خریدوفروش اسلحه، قاچاق مواد مخدر و ... ارتکاب یابد تا پس از آن فعل و انفعالاتی بر روی درآمد‌های حاصل از جرم اصلی (توسط مرتکب جرم یا شخص ثالث) انجام شود و منشأ غیرقانونی عواید ناشی از جرم اصلی پنهان شود. بنابراین این جرم از دسته جرم ثانویه یا موخر است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/proceedscrime 🆔 @irnfic

🎥 نرخ دلار بازار ایران را یک سایت آمریکایی تعیین می‌کند ⬅️رئیس کل بانک مرکزی: 🔹کانال بن‌بست که از ۹ صبح برای همه صرافی‌هایی ایران نرخ دلار تعیین می‌کند در آمریکا ثبت شده و همه سرورهای آن هم در آمریکا است.

❇️ تاکید رئیس جمهور بر ضرورت اتصال سامانه‌های اطلاعات مالی نهادها ⬅️رئیس جمهور: 🔹 جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها و اتصال آنها به یکدیگر و شکل دادن به ساختارهایی برای این کار، نیازمند یک اراده قوی در مدیران است. 🔹 باور دارم می‌توان با بسیج نیروها طی یک بازه زمانی کمتر از شش ماه اطلاعات مالی و اقتصادی همه افراد را به صورت خود اظهاری جمع‌آوری کرد. 🔹 گاهی پیش می‌آید که رد یک کالا پس از ترخیص از بندر، گم می‌شود و بعد از مدتی سر از بازارهای آزاد در می‌آورد، این مسئله ناشی از آن است که ما به داده‌ها تسلط نداریم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fininforsystem

⏺ تکذیب نقل قول یک خبرگزاری از رئیس مرکز اطلاعات مالی 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی نقل قول یکی از خبرگزاری‌ها از رئیس این مرکز درباره مسدود شدن حساب صرافی‌های رمزارز را تکذیب کرد. 🔹خبرنگار خبرگزاری فارس در خبری با عنوان "وزارت اقتصاد: بانک مرکزی بدون هماهنگی حساب‌ رمزارزی‌ها را بست"، به نقل از هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدعی شده بود که این موضوع بدون هماهنگی‌ با این مرکز و توسط بانک مرکزی انجام شده است. 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که چنین نقل قولی صحت ندارد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، پاسخ گویی در این ارتباط را به بانک مرکزی محول کرده بود. 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی همچنین ضمن تشکر از دغدغه و پیگیری اصحاب رسانه از آنها خواست تا در انتقال مطالب به مخاطبان دقت لازم را به عمل آورند. https://fiu.gov.ir/denial

❇️دکتر همتی وزیر اقتصاد: از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦FATF ⁩، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند

📽سخنگوی قوه قضاییه: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه صادر و قطعی شده است