📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (14) ✅جرم منشأ پولشویی

❇️ عواید حاصل از جرم و پیچیدگی‌های پیگیری، کشف و شناسایی آن 🔹عواید حاصل از جرم یا عواید ناشی از جرم و ارتکاب جرم تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده و انتقال عواید ناشی از جرم از جمله موضوعات مهم حقوقی است که پیگیری و مقابله با آن در پرونده‌های اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. 🔹انتقال عواید ناشی از جرم، همان طوری که از اصطلاح به کار رفته در آن پیداست، همواره مسبوق به جرم اصلی است؛ یعنی باید جرمی مانند خریدوفروش اسلحه، قاچاق مواد مخدر و ... ارتکاب یابد تا پس از آن فعل و انفعالاتی بر روی درآمد‌های حاصل از جرم اصلی (توسط مرتکب جرم یا شخص ثالث) انجام شود و منشأ غیرقانونی عواید ناشی از جرم اصلی پنهان شود. بنابراین این جرم از دسته جرم ثانویه یا موخر است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/proceedscrime 🆔 @irnfic

🎥 نرخ دلار بازار ایران را یک سایت آمریکایی تعیین می‌کند ⬅️رئیس کل بانک مرکزی: 🔹کانال بن‌بست که از ۹ صبح برای همه صرافی‌هایی ایران نرخ دلار تعیین می‌کند در آمریکا ثبت شده و همه سرورهای آن هم در آمریکا است.

❇️ تاکید رئیس جمهور بر ضرورت اتصال سامانه‌های اطلاعات مالی نهادها ⬅️رئیس جمهور: 🔹 جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها و اتصال آنها به یکدیگر و شکل دادن به ساختارهایی برای این کار، نیازمند یک اراده قوی در مدیران است. 🔹 باور دارم می‌توان با بسیج نیروها طی یک بازه زمانی کمتر از شش ماه اطلاعات مالی و اقتصادی همه افراد را به صورت خود اظهاری جمع‌آوری کرد. 🔹 گاهی پیش می‌آید که رد یک کالا پس از ترخیص از بندر، گم می‌شود و بعد از مدتی سر از بازارهای آزاد در می‌آورد، این مسئله ناشی از آن است که ما به داده‌ها تسلط نداریم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fininforsystem

⏺ تکذیب نقل قول یک خبرگزاری از رئیس مرکز اطلاعات مالی 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی نقل قول یکی از خبرگزاری‌ها از رئیس این مرکز درباره مسدود شدن حساب صرافی‌های رمزارز را تکذیب کرد. 🔹خبرنگار خبرگزاری فارس در خبری با عنوان "وزارت اقتصاد: بانک مرکزی بدون هماهنگی حساب‌ رمزارزی‌ها را بست"، به نقل از هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدعی شده بود که این موضوع بدون هماهنگی‌ با این مرکز و توسط بانک مرکزی انجام شده است. 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که چنین نقل قولی صحت ندارد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، پاسخ گویی در این ارتباط را به بانک مرکزی محول کرده بود. 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی همچنین ضمن تشکر از دغدغه و پیگیری اصحاب رسانه از آنها خواست تا در انتقال مطالب به مخاطبان دقت لازم را به عمل آورند. https://fiu.gov.ir/denial

❇️دکتر همتی وزیر اقتصاد: از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦FATF ⁩، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند

📽سخنگوی قوه قضاییه: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه صادر و قطعی شده است

❇️ دستگیری ابربدهکار با 70 هزار میلیارد بدهی بانکی و 80 هزار میلیارد فرار مالیاتی ⬅️دادستان مرکز استان اردبیل: 🔹فردی به‌دلیل عدم رفع تعهدات ارزی بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومانی و فرارمالیاتی بیش‌ از ۸۰ میلیارد تومان شناسایی و با دستور قضایی صادره دستگیر شد. 🔹پرونده مربوطه در بازپرسی ویژه دادسرا تحت رسیدگی بوده، متهم با صدور قرار لازم در بازداشت به‌ سر می‌برد.

❇️ تعلیق ۶ هزارو ۳۰۰ شماره کارت و حساب بانکی کلاهبرداران ⬅️معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی: 🔹 ۶ هزارو ۳۰۰ شماره کارت و حساب بانکی در اختیار کلاهبرداران از طریق سامانه سرآمد تعلیق شد. 🔹طی این بازه زمانی 3 هزارو 263 فقره سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران نیز با همکاری اپراتورهای تلفن همراه نیز مسدود شده است. 🔹 85درصد از پرونده های کلاهبرداری طی 9 ماه اول سال جاری در سطح کشور کشف شده که طبق این آمار در این بازه زمانی حدود 6 درصد از کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. 🔹طی این بازه زمانی تعداد 3 هزارو 263 فقره سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران نیز با همکاری اپراتورهای تلفن همراه نیز مسدود شده است. 🔹 اجرای مستمر شناسایی و دستگیری متهمین متواری و تحت تعقیب کلاهبرداری در سراسر کشور نیز منجر به دستگیری تعداد 668 نفر متهم در این خصوص شد. 🆔 @irnfic