❇️ تاکید رئیس جمهور بر ضرورت اتصال سامانه‌های اطلاعات مالی نهادها ⬅️رئیس جمهور: 🔹 جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها و اتصال آنها به یکدیگر و شکل دادن به ساختارهایی برای این کار، نیازمند یک اراده قوی در مدیران است. 🔹 باور دارم می‌توان با بسیج نیروها طی یک بازه زمانی کمتر از شش ماه اطلاعات مالی و اقتصادی همه افراد را به صورت خود اظهاری جمع‌آوری کرد. 🔹 گاهی پیش می‌آید که رد یک کالا پس از ترخیص از بندر، گم می‌شود و بعد از مدتی سر از بازارهای آزاد در می‌آورد، این مسئله ناشی از آن است که ما به داده‌ها تسلط نداریم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fininforsystem

⏺ تکذیب نقل قول یک خبرگزاری از رئیس مرکز اطلاعات مالی 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی نقل قول یکی از خبرگزاری‌ها از رئیس این مرکز درباره مسدود شدن حساب صرافی‌های رمزارز را تکذیب کرد. 🔹خبرنگار خبرگزاری فارس در خبری با عنوان "وزارت اقتصاد: بانک مرکزی بدون هماهنگی حساب‌ رمزارزی‌ها را بست"، به نقل از هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدعی شده بود که این موضوع بدون هماهنگی‌ با این مرکز و توسط بانک مرکزی انجام شده است. 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که چنین نقل قولی صحت ندارد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، پاسخ گویی در این ارتباط را به بانک مرکزی محول کرده بود. 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی همچنین ضمن تشکر از دغدغه و پیگیری اصحاب رسانه از آنها خواست تا در انتقال مطالب به مخاطبان دقت لازم را به عمل آورند. https://fiu.gov.ir/denial

❇️دکتر همتی وزیر اقتصاد: از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦FATF ⁩، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند

📽سخنگوی قوه قضاییه: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه صادر و قطعی شده است

❇️ دستگیری ابربدهکار با 70 هزار میلیارد بدهی بانکی و 80 هزار میلیارد فرار مالیاتی ⬅️دادستان مرکز استان اردبیل: 🔹فردی به‌دلیل عدم رفع تعهدات ارزی بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومانی و فرارمالیاتی بیش‌ از ۸۰ میلیارد تومان شناسایی و با دستور قضایی صادره دستگیر شد. 🔹پرونده مربوطه در بازپرسی ویژه دادسرا تحت رسیدگی بوده، متهم با صدور قرار لازم در بازداشت به‌ سر می‌برد.

❇️ تعلیق ۶ هزارو ۳۰۰ شماره کارت و حساب بانکی کلاهبرداران ⬅️معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی: 🔹 ۶ هزارو ۳۰۰ شماره کارت و حساب بانکی در اختیار کلاهبرداران از طریق سامانه سرآمد تعلیق شد. 🔹طی این بازه زمانی 3 هزارو 263 فقره سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران نیز با همکاری اپراتورهای تلفن همراه نیز مسدود شده است. 🔹 85درصد از پرونده های کلاهبرداری طی 9 ماه اول سال جاری در سطح کشور کشف شده که طبق این آمار در این بازه زمانی حدود 6 درصد از کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. 🔹طی این بازه زمانی تعداد 3 هزارو 263 فقره سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران نیز با همکاری اپراتورهای تلفن همراه نیز مسدود شده است. 🔹 اجرای مستمر شناسایی و دستگیری متهمین متواری و تحت تعقیب کلاهبرداری در سراسر کشور نیز منجر به دستگیری تعداد 668 نفر متهم در این خصوص شد. 🆔 @irnfic

📕 همراه با جدیدترین مقالات حقوقی 🔸بررسي آثار و ابعاد جرم پول شويي (با تاكيد بر گسترش رمز ارزها) https://fiu.gov.ir/qqwe78e 🔸بیت کوین؛ انقلابی در تأمین مالی تروریسم- بهار و تابستان https://fiu.gov.ir/qqwe79e 🔸تنظیم‌گری دولت در حوزه مبارزه با پولشویی از طریق رمزارز: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا- پاییز 1403 https://fiu.gov.ir/qqwe80e 🔸ظرفیت نظام حقوقی مالزی در قبال ارتکاب جرایم دیجیتالی https://fiu.gov.ir/qqwe81e 🔸علل رشد و راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از طریق بیت‌کوین در حقوق ایران https://fiu.gov.ir/qqwe83e 🆔 @irnfic

🎬آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی 🖇پ ن: اتهام متهمان پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» با قریب به 5 هزار شاکی، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم است. 🆔 @irnfic

❇️ کشف فرار مالیاتی ۴۱ میلیارد تومانی در استان اصفهان ⬅️مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان: 🔹از یک واحد صنفی طلا و جواهر، بیش از ۴۱۱ میلیارد ریال فرار مالیاتی شناسایی شد. 🔹در بررسی اطلاعات به دست آمده و مقایسه آن با اظهارنامه‌های ارائه شده تفاوت فروش ۸۴۵ درصد (کتمان درآمد) محرز و مراحل مطالبه و وصول آن عملیاتی شده است. 🆔 @irnfic

⛔️ جزئیاتی از پرونده اعمال نفوذ و پولشویی فرزندان معاول اول سابق قوه قضاییه ⬅️بخشی از جزئیات این پرونده به نقل از سخنگوی قوه قضاییه: 🔹اعمال نفوذ در 9 پرونده، از مهمترین آنها پرونده رستمی صفا و تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه. 🔹جمعاً 80 جلسه تحقیق از متهم ردیف اول پرونده امیرحسین مصدق‌ کهنمویی و متهم ردیف دوم پرونده محمدصادق مصدق در شعبه بازپرسی. 🔹50 جلسه تحقیق از سایر متهمان مثل حمیدرضا یوسفی و محمد حسینی در شعبه بازپرسی. 🔹در این پرونده تحقیقی از معاون اول سابق قوه قضاییه صورت نگرفت. 🔹این پرونده در مرحله دادسرا دارای ۳۵ جلد و هفت هزار صفحه است. 🔹این پرونده در نهایت ۷۲ جلد مشتمل بر ۳۵ جلد در دادسرا، ۳۵ جلد در دادگاه و ۲ جلد در مرحله تجدید نظر و دارای ۱۴ هزار برگ پرونده است. 🔹پرونده به کارشناسی ارجاع داده شد و کارشناسان بزه پولشویی را تایید کردند. 🔹این پرونده در ابتدا ۲۸ متهم داشت که پس از رسیدگی در مرحله بدوی به ۲۳ نفر تقلیل یافت.

✳️ پزشکیان: جلوی قاچاق میلیونی سوخت را می‌گیریم ⬅️رئیس‌جمهور در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز: 🔹هر چه با خودم کلنجار می‌روم می‌بینم که برای چنین هدر رفت منابعی، پاسخی برای مردم ندارم. 🔹جلوگیری از قاچاق سوخت و این شکل هدر رفت ثروت کشور، دستور صریح رهبر انقلاب و آزمون ولایت‌مداری یک‌یک ما مسئولان است.