⏺ تکذیب نقل قول یک خبرگزاری از رئیس مرکز اطلاعات مالی 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی نقل قول یکی از خبرگزاری‌ها از رئیس این مرکز درباره مسدود شدن حساب صرافی‌های رمزارز را تکذیب کرد. 🔹خبرنگار خبرگزاری فارس در خبری با عنوان "وزارت اقتصاد: بانک مرکزی بدون هماهنگی حساب‌ رمزارزی‌ها را بست"، به نقل از هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدعی شده بود که این موضوع بدون هماهنگی‌ با این مرکز و توسط بانک مرکزی انجام شده است. 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که چنین نقل قولی صحت ندارد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، پاسخ گویی در این ارتباط را به بانک مرکزی محول کرده بود. 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی همچنین ضمن تشکر از دغدغه و پیگیری اصحاب رسانه از آنها خواست تا در انتقال مطالب به مخاطبان دقت لازم را به عمل آورند. https://fiu.gov.ir/denial

❇️دکتر همتی وزیر اقتصاد: از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦FATF ⁩، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند

📽سخنگوی قوه قضاییه: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه صادر و قطعی شده است

❇️ دستگیری ابربدهکار با 70 هزار میلیارد بدهی بانکی و 80 هزار میلیارد فرار مالیاتی ⬅️دادستان مرکز استان اردبیل: 🔹فردی به‌دلیل عدم رفع تعهدات ارزی بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومانی و فرارمالیاتی بیش‌ از ۸۰ میلیارد تومان شناسایی و با دستور قضایی صادره دستگیر شد. 🔹پرونده مربوطه در بازپرسی ویژه دادسرا تحت رسیدگی بوده، متهم با صدور قرار لازم در بازداشت به‌ سر می‌برد.

❇️ تعلیق ۶ هزارو ۳۰۰ شماره کارت و حساب بانکی کلاهبرداران ⬅️معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی: 🔹 ۶ هزارو ۳۰۰ شماره کارت و حساب بانکی در اختیار کلاهبرداران از طریق سامانه سرآمد تعلیق شد. 🔹طی این بازه زمانی 3 هزارو 263 فقره سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران نیز با همکاری اپراتورهای تلفن همراه نیز مسدود شده است. 🔹 85درصد از پرونده های کلاهبرداری طی 9 ماه اول سال جاری در سطح کشور کشف شده که طبق این آمار در این بازه زمانی حدود 6 درصد از کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. 🔹طی این بازه زمانی تعداد 3 هزارو 263 فقره سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران نیز با همکاری اپراتورهای تلفن همراه نیز مسدود شده است. 🔹 اجرای مستمر شناسایی و دستگیری متهمین متواری و تحت تعقیب کلاهبرداری در سراسر کشور نیز منجر به دستگیری تعداد 668 نفر متهم در این خصوص شد. 🆔 @irnfic

📕 همراه با جدیدترین مقالات حقوقی 🔸بررسي آثار و ابعاد جرم پول شويي (با تاكيد بر گسترش رمز ارزها) https://fiu.gov.ir/qqwe78e 🔸بیت کوین؛ انقلابی در تأمین مالی تروریسم- بهار و تابستان https://fiu.gov.ir/qqwe79e 🔸تنظیم‌گری دولت در حوزه مبارزه با پولشویی از طریق رمزارز: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا- پاییز 1403 https://fiu.gov.ir/qqwe80e 🔸ظرفیت نظام حقوقی مالزی در قبال ارتکاب جرایم دیجیتالی https://fiu.gov.ir/qqwe81e 🔸علل رشد و راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از طریق بیت‌کوین در حقوق ایران https://fiu.gov.ir/qqwe83e 🆔 @irnfic

🎬آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی 🖇پ ن: اتهام متهمان پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» با قریب به 5 هزار شاکی، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم است. 🆔 @irnfic

❇️ کشف فرار مالیاتی ۴۱ میلیارد تومانی در استان اصفهان ⬅️مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان: 🔹از یک واحد صنفی طلا و جواهر، بیش از ۴۱۱ میلیارد ریال فرار مالیاتی شناسایی شد. 🔹در بررسی اطلاعات به دست آمده و مقایسه آن با اظهارنامه‌های ارائه شده تفاوت فروش ۸۴۵ درصد (کتمان درآمد) محرز و مراحل مطالبه و وصول آن عملیاتی شده است. 🆔 @irnfic

⛔️ جزئیاتی از پرونده اعمال نفوذ و پولشویی فرزندان معاول اول سابق قوه قضاییه ⬅️بخشی از جزئیات این پرونده به نقل از سخنگوی قوه قضاییه: 🔹اعمال نفوذ در 9 پرونده، از مهمترین آنها پرونده رستمی صفا و تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه. 🔹جمعاً 80 جلسه تحقیق از متهم ردیف اول پرونده امیرحسین مصدق‌ کهنمویی و متهم ردیف دوم پرونده محمدصادق مصدق در شعبه بازپرسی. 🔹50 جلسه تحقیق از سایر متهمان مثل حمیدرضا یوسفی و محمد حسینی در شعبه بازپرسی. 🔹در این پرونده تحقیقی از معاون اول سابق قوه قضاییه صورت نگرفت. 🔹این پرونده در مرحله دادسرا دارای ۳۵ جلد و هفت هزار صفحه است. 🔹این پرونده در نهایت ۷۲ جلد مشتمل بر ۳۵ جلد در دادسرا، ۳۵ جلد در دادگاه و ۲ جلد در مرحله تجدید نظر و دارای ۱۴ هزار برگ پرونده است. 🔹پرونده به کارشناسی ارجاع داده شد و کارشناسان بزه پولشویی را تایید کردند. 🔹این پرونده در ابتدا ۲۸ متهم داشت که پس از رسیدگی در مرحله بدوی به ۲۳ نفر تقلیل یافت.

✳️ پزشکیان: جلوی قاچاق میلیونی سوخت را می‌گیریم ⬅️رئیس‌جمهور در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز: 🔹هر چه با خودم کلنجار می‌روم می‌بینم که برای چنین هدر رفت منابعی، پاسخی برای مردم ندارم. 🔹جلوگیری از قاچاق سوخت و این شکل هدر رفت ثروت کشور، دستور صریح رهبر انقلاب و آزمون ولایت‌مداری یک‌یک ما مسئولان است.

❇️ شکایت از 3 بانک آمریکایی به دلیل کلاهبرداری در برنامه پرداخت 🔹دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا اعلام کرد که علیه بانک‌های "جی پی مورگان چیس (JPM.N)"، "بانک آمریکا (BAC.N)" و "ولز فارگو (WFC.N)" به دلیل ناکامی در محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر "کلاهبرداری گسترده" در پلتفرم پرداخت Zelle شکایتی طرح کرده است. 🔹این دفتر گفت که مشتریان سه بانکی که در شکایت از آنها نام برده شد، در طول هفت سال از زمان معرفی Zelle بیش از 870 میلیون دلار ضرر کرده اند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/payfraud