❇️ تعلیق ۶ هزارو ۳۰۰ شماره کارت و حساب بانکی کلاهبرداران ⬅️معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی: 🔹 ۶ هزارو ۳۰۰ شماره کارت و حساب بانکی در اختیار کلاهبرداران از طریق سامانه سرآمد تعلیق شد. 🔹طی این بازه زمانی 3 هزارو 263 فقره سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران نیز با همکاری اپراتورهای تلفن همراه نیز مسدود شده است. 🔹 85درصد از پرونده های کلاهبرداری طی 9 ماه اول سال جاری در سطح کشور کشف شده که طبق این آمار در این بازه زمانی حدود 6 درصد از کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. 🔹طی این بازه زمانی تعداد 3 هزارو 263 فقره سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران نیز با همکاری اپراتورهای تلفن همراه نیز مسدود شده است. 🔹 اجرای مستمر شناسایی و دستگیری متهمین متواری و تحت تعقیب کلاهبرداری در سراسر کشور نیز منجر به دستگیری تعداد 668 نفر متهم در این خصوص شد. 🆔 @irnfic

📕 همراه با جدیدترین مقالات حقوقی 🔸بررسي آثار و ابعاد جرم پول شويي (با تاكيد بر گسترش رمز ارزها) https://fiu.gov.ir/qqwe78e 🔸بیت کوین؛ انقلابی در تأمین مالی تروریسم- بهار و تابستان https://fiu.gov.ir/qqwe79e 🔸تنظیم‌گری دولت در حوزه مبارزه با پولشویی از طریق رمزارز: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا- پاییز 1403 https://fiu.gov.ir/qqwe80e 🔸ظرفیت نظام حقوقی مالزی در قبال ارتکاب جرایم دیجیتالی https://fiu.gov.ir/qqwe81e 🔸علل رشد و راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از طریق بیت‌کوین در حقوق ایران https://fiu.gov.ir/qqwe83e 🆔 @irnfic

🎬آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی 🖇پ ن: اتهام متهمان پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» با قریب به 5 هزار شاکی، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم است. 🆔 @irnfic

❇️ کشف فرار مالیاتی ۴۱ میلیارد تومانی در استان اصفهان ⬅️مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان: 🔹از یک واحد صنفی طلا و جواهر، بیش از ۴۱۱ میلیارد ریال فرار مالیاتی شناسایی شد. 🔹در بررسی اطلاعات به دست آمده و مقایسه آن با اظهارنامه‌های ارائه شده تفاوت فروش ۸۴۵ درصد (کتمان درآمد) محرز و مراحل مطالبه و وصول آن عملیاتی شده است. 🆔 @irnfic

⛔️ جزئیاتی از پرونده اعمال نفوذ و پولشویی فرزندان معاول اول سابق قوه قضاییه ⬅️بخشی از جزئیات این پرونده به نقل از سخنگوی قوه قضاییه: 🔹اعمال نفوذ در 9 پرونده، از مهمترین آنها پرونده رستمی صفا و تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه. 🔹جمعاً 80 جلسه تحقیق از متهم ردیف اول پرونده امیرحسین مصدق‌ کهنمویی و متهم ردیف دوم پرونده محمدصادق مصدق در شعبه بازپرسی. 🔹50 جلسه تحقیق از سایر متهمان مثل حمیدرضا یوسفی و محمد حسینی در شعبه بازپرسی. 🔹در این پرونده تحقیقی از معاون اول سابق قوه قضاییه صورت نگرفت. 🔹این پرونده در مرحله دادسرا دارای ۳۵ جلد و هفت هزار صفحه است. 🔹این پرونده در نهایت ۷۲ جلد مشتمل بر ۳۵ جلد در دادسرا، ۳۵ جلد در دادگاه و ۲ جلد در مرحله تجدید نظر و دارای ۱۴ هزار برگ پرونده است. 🔹پرونده به کارشناسی ارجاع داده شد و کارشناسان بزه پولشویی را تایید کردند. 🔹این پرونده در ابتدا ۲۸ متهم داشت که پس از رسیدگی در مرحله بدوی به ۲۳ نفر تقلیل یافت.

✳️ پزشکیان: جلوی قاچاق میلیونی سوخت را می‌گیریم ⬅️رئیس‌جمهور در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز: 🔹هر چه با خودم کلنجار می‌روم می‌بینم که برای چنین هدر رفت منابعی، پاسخی برای مردم ندارم. 🔹جلوگیری از قاچاق سوخت و این شکل هدر رفت ثروت کشور، دستور صریح رهبر انقلاب و آزمون ولایت‌مداری یک‌یک ما مسئولان است.

❇️ شکایت از 3 بانک آمریکایی به دلیل کلاهبرداری در برنامه پرداخت 🔹دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا اعلام کرد که علیه بانک‌های "جی پی مورگان چیس (JPM.N)"، "بانک آمریکا (BAC.N)" و "ولز فارگو (WFC.N)" به دلیل ناکامی در محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر "کلاهبرداری گسترده" در پلتفرم پرداخت Zelle شکایتی طرح کرده است. 🔹این دفتر گفت که مشتریان سه بانکی که در شکایت از آنها نام برده شد، در طول هفت سال از زمان معرفی Zelle بیش از 870 میلیون دلار ضرر کرده اند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/payfraud

❇️ تأثیر هوش مصنوعی بر راهبردهای مبارزه با پولشویی در سال 2025 🔹با نزدیک‌تر شدن به سال 2025، بخش مالی در یک دوراهی محوری قرار می‌گیرد که با چالش‌های دوگانه پذیرش هوش مصنوعی (AI) و پایبندی به یک چارچوب نظارتی پیچیده‌تر به چالش کشیده می‌شود. 🔹ادغام راهبرد هوش مصنوعی در تلاش‌های مبارزه با پولشویی (AML) نه‌تنها نوید افزایش کارایی را می‌دهد بلکه سهم مالی قابل‌توجهی را نیز به همراه دارد، با ظرفیت نجات سالانه 3.13 تریلیون دلاری اقتصادهای جهانی از طریق پولشویی مؤثر و تأمین مالی تروریسم. 🔹این صرفه‌جویی عظیم بر قدرت تحول‌آفرین هوش مصنوعی در تغییر شکل انطباق با جرایم مالی تأکید می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/artintelli2025 🆔 @irnfic

❇️ دریافت هدایای شخصی توسط شهرداران و دهیاران ممنوع است 🔹با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت هرگونه هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است. 🔹در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، نمایندگان تصویب کردند: « دریافت هرگونه هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است. شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند.» 🆔 @irnfic

💠 جریمه تأخیر در پرداخت اقساط 💬 سؤال: آیا جایز است در حین معامله‌ فروشنده شرط کند در صورت تأخیر در تسویه، خریدار مبلغی به عنوان جریمه پرداخت کند؛ مثلا به ازای هر روز تأخیر یک میلیون تومان بپردازد؟ ✅ پاسخ: دریافت جریمه، به جهت تخلف از تعهد اشکال ندارد؛ اما اگر دریافت جریمه در مقابل مهلت بیشتر برای پرداخت باشد، جایز نیست. 📚پی‌نوشت: بخش استفتائات پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه‌ای

❇️ محاکمه رئیس‌جمهور سابق آرژانتین به اتهام پولشویی 🔹کریستینا فرناندز دی‌کرشنر رئیس‌جمهور سابق آرژانتین با تصمیم دادگاه عالی مبنی بر محاکمه شفاهی وی در پرونده پولشویی و ارتباط غیرقانونی، دچار شکست جدیدی شد. 🔹عالی‌ترین دادگاه آرژانتین درخواست‌های تجدیدنظر رئیس جمهور سابق را رد و تصمیم یک دادگاه قضایی قبلی را تأیید کرد که تعیین کرده بود فرناندز دو کرشنر در پرونده‌ای که معاملات تجاری شرکت های خانواده کرشنر با دولت را بررسی می‌کند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/kresh14gg

♦️دستگیری ۱۷ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد جانشین فرمانده انتظامی ‌مشهد: ‌🔹کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد با تحقیقات میدانی خود یک شرکت هرمی را شناسایی کردند. 🔹تیم رسیدگی کننده پرونده با رصد های اطلاعاتی خود محل فعالیت اعضای این شرکت را در محدوده خیابان استقلال شناسایی و به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند. 🔹طی یک اقدام ضربتی ۱۷ سرشاخه این شرکت هرمی ‌که از اتباع خارجی بودند‌ دستگیر و در بازرسی از پاتوق این افراد یک دستگاه لپ‌تاپ، تعدادی جزوات آموزشی و لیست آموزش های لازم در رابطه با شرکت هرمی ‌کشف شد.