⛔️ جزئیاتی از پرونده اعمال نفوذ و پولشویی فرزندان معاول اول سابق قوه قضاییه ⬅️بخشی از جزئیات این پرونده به نقل از سخنگوی قوه قضاییه: 🔹اعمال نفوذ در 9 پرونده، از مهمترین آنها پرونده رستمی صفا و تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه. 🔹جمعاً 80 جلسه تحقیق از متهم ردیف اول پرونده امیرحسین مصدق‌ کهنمویی و متهم ردیف دوم پرونده محمدصادق مصدق در شعبه بازپرسی. 🔹50 جلسه تحقیق از سایر متهمان مثل حمیدرضا یوسفی و محمد حسینی در شعبه بازپرسی. 🔹در این پرونده تحقیقی از معاون اول سابق قوه قضاییه صورت نگرفت. 🔹این پرونده در مرحله دادسرا دارای ۳۵ جلد و هفت هزار صفحه است. 🔹این پرونده در نهایت ۷۲ جلد مشتمل بر ۳۵ جلد در دادسرا، ۳۵ جلد در دادگاه و ۲ جلد در مرحله تجدید نظر و دارای ۱۴ هزار برگ پرونده است. 🔹پرونده به کارشناسی ارجاع داده شد و کارشناسان بزه پولشویی را تایید کردند. 🔹این پرونده در ابتدا ۲۸ متهم داشت که پس از رسیدگی در مرحله بدوی به ۲۳ نفر تقلیل یافت.

✳️ پزشکیان: جلوی قاچاق میلیونی سوخت را می‌گیریم ⬅️رئیس‌جمهور در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز: 🔹هر چه با خودم کلنجار می‌روم می‌بینم که برای چنین هدر رفت منابعی، پاسخی برای مردم ندارم. 🔹جلوگیری از قاچاق سوخت و این شکل هدر رفت ثروت کشور، دستور صریح رهبر انقلاب و آزمون ولایت‌مداری یک‌یک ما مسئولان است.

❇️ شکایت از 3 بانک آمریکایی به دلیل کلاهبرداری در برنامه پرداخت 🔹دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا اعلام کرد که علیه بانک‌های "جی پی مورگان چیس (JPM.N)"، "بانک آمریکا (BAC.N)" و "ولز فارگو (WFC.N)" به دلیل ناکامی در محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر "کلاهبرداری گسترده" در پلتفرم پرداخت Zelle شکایتی طرح کرده است. 🔹این دفتر گفت که مشتریان سه بانکی که در شکایت از آنها نام برده شد، در طول هفت سال از زمان معرفی Zelle بیش از 870 میلیون دلار ضرر کرده اند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/payfraud

❇️ تأثیر هوش مصنوعی بر راهبردهای مبارزه با پولشویی در سال 2025 🔹با نزدیک‌تر شدن به سال 2025، بخش مالی در یک دوراهی محوری قرار می‌گیرد که با چالش‌های دوگانه پذیرش هوش مصنوعی (AI) و پایبندی به یک چارچوب نظارتی پیچیده‌تر به چالش کشیده می‌شود. 🔹ادغام راهبرد هوش مصنوعی در تلاش‌های مبارزه با پولشویی (AML) نه‌تنها نوید افزایش کارایی را می‌دهد بلکه سهم مالی قابل‌توجهی را نیز به همراه دارد، با ظرفیت نجات سالانه 3.13 تریلیون دلاری اقتصادهای جهانی از طریق پولشویی مؤثر و تأمین مالی تروریسم. 🔹این صرفه‌جویی عظیم بر قدرت تحول‌آفرین هوش مصنوعی در تغییر شکل انطباق با جرایم مالی تأکید می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/artintelli2025 🆔 @irnfic

❇️ دریافت هدایای شخصی توسط شهرداران و دهیاران ممنوع است 🔹با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت هرگونه هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است. 🔹در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، نمایندگان تصویب کردند: « دریافت هرگونه هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است. شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند.» 🆔 @irnfic

💠 جریمه تأخیر در پرداخت اقساط 💬 سؤال: آیا جایز است در حین معامله‌ فروشنده شرط کند در صورت تأخیر در تسویه، خریدار مبلغی به عنوان جریمه پرداخت کند؛ مثلا به ازای هر روز تأخیر یک میلیون تومان بپردازد؟ ✅ پاسخ: دریافت جریمه، به جهت تخلف از تعهد اشکال ندارد؛ اما اگر دریافت جریمه در مقابل مهلت بیشتر برای پرداخت باشد، جایز نیست. 📚پی‌نوشت: بخش استفتائات پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه‌ای

❇️ محاکمه رئیس‌جمهور سابق آرژانتین به اتهام پولشویی 🔹کریستینا فرناندز دی‌کرشنر رئیس‌جمهور سابق آرژانتین با تصمیم دادگاه عالی مبنی بر محاکمه شفاهی وی در پرونده پولشویی و ارتباط غیرقانونی، دچار شکست جدیدی شد. 🔹عالی‌ترین دادگاه آرژانتین درخواست‌های تجدیدنظر رئیس جمهور سابق را رد و تصمیم یک دادگاه قضایی قبلی را تأیید کرد که تعیین کرده بود فرناندز دو کرشنر در پرونده‌ای که معاملات تجاری شرکت های خانواده کرشنر با دولت را بررسی می‌کند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/kresh14gg

♦️دستگیری ۱۷ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد جانشین فرمانده انتظامی ‌مشهد: ‌🔹کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد با تحقیقات میدانی خود یک شرکت هرمی را شناسایی کردند. 🔹تیم رسیدگی کننده پرونده با رصد های اطلاعاتی خود محل فعالیت اعضای این شرکت را در محدوده خیابان استقلال شناسایی و به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند. 🔹طی یک اقدام ضربتی ۱۷ سرشاخه این شرکت هرمی ‌که از اتباع خارجی بودند‌ دستگیر و در بازرسی از پاتوق این افراد یک دستگاه لپ‌تاپ، تعدادی جزوات آموزشی و لیست آموزش های لازم در رابطه با شرکت هرمی ‌کشف شد.

❇️ ارسال اطلاعات ۶۲۹ فرد مشکوک به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی ⬅️رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۲۹ مؤدی در 9 ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. 🔹بیش از چهار هزار و ۷۰۰ بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک به عمل آمده که منجر به شناسایی ۹۰۰ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/poir14-8 🆔 @irnfic

❇️ ریسک پولشویی اتباع و مهاجران غیرقانونی 🔹پولشویی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان امروز است. این پدیده به فرآیند تبدیل پول‌های غیرقانونی به منابع قانونی اشاره دارد و می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی انجام شود. 🔹یکی از این روش‌ها، استفاده از شبکه‌های مهاجرت غیرقانونی است. در این نوشته به بررسی خطرات پولشویی از طریق اتباع و مهاجران غیرقانونی پرداخته می شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/moj23-g 🆔 @irnfic

❇️ اقدامات حقوقی ایران در پرونده ترور شهید سلیمانی 🔹دستگاه قضایی ایران با ارائه مستندات حقوقی، در حال محاکمه عاملان و آمران مسئول در دولت آمریکا به جرم مشارکت در تأمین مالی تروریسم و گروه‌های تروریستی، مشارکت در برهم زدن امنیت کشور و ترور دولتی منجر به شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان است. 🔹اقدامات قضایی در پرونده ترور شهید سلیمانی 🔹زمینه‌های قضایی پرونده 🔹اقدامات اولیه قضایی 🔹تلاش برای پیگیری بین‌المللی 🔹نقش مستندات و گزارش‌ها 🔹چالش‌های موجود 🔹آخرین جزییات دادگاه رسیدگی به پرونده 🔹اهمیت پرونده برای ایران کامل: https://fiu.gov.ir/rwrew56 🆔 @irnfic

❇️تشکیل دبیرخانه کل مبارزه با پولشویی در امارات 🔹دبیرخانه کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم امارات به‌عنوان یک نهاد اجرایی که بر اجرای راهبرد ملی در این حوزه نظارت می‌کند، تشکیل شد. 🔹این دبیرخانه نقش محوری در هماهنگی تلاش‌های انطباق کلیه مقامات ملی و بخش‌های دولتی و خصوصی به‌منظور افزایش کارایی بخش مالی که یکی از اهداف اصلی در راهبرد ملی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح برای سال‌های 2027-2024 است، ایفا خواهد کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/lke1445$32 🆔 @irnfic