❇️ دریافت هدایای شخصی توسط شهرداران و دهیاران ممنوع است 🔹با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت هرگونه هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است. 🔹در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، نمایندگان تصویب کردند: « دریافت هرگونه هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است. شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند.» 🆔 @irnfic

💠 جریمه تأخیر در پرداخت اقساط 💬 سؤال: آیا جایز است در حین معامله‌ فروشنده شرط کند در صورت تأخیر در تسویه، خریدار مبلغی به عنوان جریمه پرداخت کند؛ مثلا به ازای هر روز تأخیر یک میلیون تومان بپردازد؟ ✅ پاسخ: دریافت جریمه، به جهت تخلف از تعهد اشکال ندارد؛ اما اگر دریافت جریمه در مقابل مهلت بیشتر برای پرداخت باشد، جایز نیست. 📚پی‌نوشت: بخش استفتائات پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه‌ای

❇️ محاکمه رئیس‌جمهور سابق آرژانتین به اتهام پولشویی 🔹کریستینا فرناندز دی‌کرشنر رئیس‌جمهور سابق آرژانتین با تصمیم دادگاه عالی مبنی بر محاکمه شفاهی وی در پرونده پولشویی و ارتباط غیرقانونی، دچار شکست جدیدی شد. 🔹عالی‌ترین دادگاه آرژانتین درخواست‌های تجدیدنظر رئیس جمهور سابق را رد و تصمیم یک دادگاه قضایی قبلی را تأیید کرد که تعیین کرده بود فرناندز دو کرشنر در پرونده‌ای که معاملات تجاری شرکت های خانواده کرشنر با دولت را بررسی می‌کند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/kresh14gg

♦️دستگیری ۱۷ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد جانشین فرمانده انتظامی ‌مشهد: ‌🔹کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد با تحقیقات میدانی خود یک شرکت هرمی را شناسایی کردند. 🔹تیم رسیدگی کننده پرونده با رصد های اطلاعاتی خود محل فعالیت اعضای این شرکت را در محدوده خیابان استقلال شناسایی و به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند. 🔹طی یک اقدام ضربتی ۱۷ سرشاخه این شرکت هرمی ‌که از اتباع خارجی بودند‌ دستگیر و در بازرسی از پاتوق این افراد یک دستگاه لپ‌تاپ، تعدادی جزوات آموزشی و لیست آموزش های لازم در رابطه با شرکت هرمی ‌کشف شد.

❇️ ارسال اطلاعات ۶۲۹ فرد مشکوک به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی ⬅️رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۲۹ مؤدی در 9 ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. 🔹بیش از چهار هزار و ۷۰۰ بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک به عمل آمده که منجر به شناسایی ۹۰۰ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/poir14-8 🆔 @irnfic

❇️ ریسک پولشویی اتباع و مهاجران غیرقانونی 🔹پولشویی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان امروز است. این پدیده به فرآیند تبدیل پول‌های غیرقانونی به منابع قانونی اشاره دارد و می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی انجام شود. 🔹یکی از این روش‌ها، استفاده از شبکه‌های مهاجرت غیرقانونی است. در این نوشته به بررسی خطرات پولشویی از طریق اتباع و مهاجران غیرقانونی پرداخته می شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/moj23-g 🆔 @irnfic

❇️ اقدامات حقوقی ایران در پرونده ترور شهید سلیمانی 🔹دستگاه قضایی ایران با ارائه مستندات حقوقی، در حال محاکمه عاملان و آمران مسئول در دولت آمریکا به جرم مشارکت در تأمین مالی تروریسم و گروه‌های تروریستی، مشارکت در برهم زدن امنیت کشور و ترور دولتی منجر به شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان است. 🔹اقدامات قضایی در پرونده ترور شهید سلیمانی 🔹زمینه‌های قضایی پرونده 🔹اقدامات اولیه قضایی 🔹تلاش برای پیگیری بین‌المللی 🔹نقش مستندات و گزارش‌ها 🔹چالش‌های موجود 🔹آخرین جزییات دادگاه رسیدگی به پرونده 🔹اهمیت پرونده برای ایران کامل: https://fiu.gov.ir/rwrew56 🆔 @irnfic

❇️تشکیل دبیرخانه کل مبارزه با پولشویی در امارات 🔹دبیرخانه کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم امارات به‌عنوان یک نهاد اجرایی که بر اجرای راهبرد ملی در این حوزه نظارت می‌کند، تشکیل شد. 🔹این دبیرخانه نقش محوری در هماهنگی تلاش‌های انطباق کلیه مقامات ملی و بخش‌های دولتی و خصوصی به‌منظور افزایش کارایی بخش مالی که یکی از اهداف اصلی در راهبرد ملی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح برای سال‌های 2027-2024 است، ایفا خواهد کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/lke1445$32 🆔 @irnfic

⛔️ کلاهبرداری ۳۰ میلیارد ریالی با ترفند فروش وام بانکی ⬅️فرمانده انتظامی البرز: 🔹 متهم با تبلیغات اهدای پرداخت وام‌های بانکی در سطح کشور با ترفندهای مختلف اقدام به اخذ پول، چک و سفته جهت ضمانت وام از افراد می‌کرد. 🔹 برای اعتمادسازی و تبلیغ شرکت به تعدادی از متقاضیان وام پرداخته و سپس با مبالغ دریافتی و اسناد و مدارک متقاضیان وام متواری می‌شود. 🔹۳۰۰ نفر شاکی پرونده از سراسر کشور شناسایی شدند. 🆔 @irnfic

❇️ همکاری هند با گوگل و فیسبوک علیه کلاهبرداری ارز دیجیتال 🔹هند در حال همکاری با غول‌های فناوری گوگل و فیس‌بوک است تا با افزایش کلاهبرداری‌های شایع در دنیای ارز دیجیتال مبارزه کند که اغلب شامل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان قلابی برای جذب قربانیان و ابزاری برای شستشوی وجوه دزدیده شده است. 🔹 بر اساس گزارش سالانه وزارت کشور هند در سال 2024، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری «جوانان بیکار، زنان خانه‌دار، دانشجویان و افراد نیازمند» را هدف قرار داده و از ناامنی‌های مالی و اعتماد آنها برای فریب دادن به منظور شرکت در طرح‌های کلاهبرداری استفاده می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/indiacrypto 🆔 @irnfic

❇️ چرا مبارزه با پولشویی در سوئیس یک چالش مداوم است؟ 🔹شورای ملی سوئیس مقررات بیشتری را در سال 2025 برای شفافیت و شناسایی مالکان ذی‌نفع برنامه‌ریزی می‌کند. 🔹تغییرات در مقررات AML در سوئیس طی سال‌های اخیر از طریق قوانین مختلف و توافق‌نامه‌های بین‌المللی اعمال شده است 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/actico87 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری با استفاده از برنامه‌های رسیدساز جعلی تلفن همراه ⬅️ معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا: 🔹 در پی وصول چندین فقره پرونده از استان‌های مختلف مبنی بر کلاهبرداری گسترده از مشتریان در سایتی معروف با ترفند رسیدسازهای جعلی، رسیدگی به این موضوع در دستور کاری کارآگاهان قرار گرفت. 🔹متهمان با ظاهر کاملاً آراسته و موجه از طریق این سایت جهت خرید کالاهای مختلف از جمله تلفن همراه، تبلت، تلویزیون، سکه و مصنوعات طلا، لوازم خانگی، ظروف، موتورسیکلت، دام و... به فروشندگان مراجعه و به بهانه نداشتن کارت عابربانک و با ترفند استفاده از درگاه‌های مجازی نظیر آپ، تاپ، اینترنت بانک و... مبالغ کالاهای خریداری شده را بعد از نشان دادن رسید جعلی پرداخت اینترنتی در داخل گوشی به فروشندگان از محل متواری می شدند. 🔹در ادامه با انجام اقدامات اطلاعاتی ۲۳ نفر از متهمان اصلی دستگیر شدند و به ۸۵ میلیارد ریال کلاهبرداری اعتراف کردند. 🆔 @irnfic