❇️ ریسک پولشویی اتباع و مهاجران غیرقانونی
🔹پولشویی یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی در جهان امروز است. این پدیده به فرآیند تبدیل پولهای غیرقانونی به منابع قانونی اشاره دارد و میتواند از طریق روشهای مختلفی انجام شود.
🔹یکی از این روشها، استفاده از شبکههای مهاجرت غیرقانونی است. در این نوشته به بررسی خطرات پولشویی از طریق اتباع و مهاجران غیرقانونی پرداخته می شود.
🖇کامل:
https://fiu.gov.ir/moj23-g
🆔 @irnfic
❇️ اقدامات حقوقی ایران در پرونده ترور شهید سلیمانی
🔹دستگاه قضایی ایران با ارائه مستندات حقوقی، در حال محاکمه عاملان و آمران مسئول در دولت آمریکا به جرم مشارکت در تأمین مالی تروریسم و گروههای تروریستی، مشارکت در برهم زدن امنیت کشور و ترور دولتی منجر به شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان است.
🔹اقدامات قضایی در پرونده ترور شهید سلیمانی
🔹زمینههای قضایی پرونده
🔹اقدامات اولیه قضایی
🔹تلاش برای پیگیری بینالمللی
🔹نقش مستندات و گزارشها
🔹چالشهای موجود
🔹آخرین جزییات دادگاه رسیدگی به پرونده
🔹اهمیت پرونده برای ایران
کامل:
https://fiu.gov.ir/rwrew56
🆔 @irnfic
❇️تشکیل دبیرخانه کل مبارزه با پولشویی در امارات
🔹دبیرخانه کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم امارات بهعنوان یک نهاد اجرایی که بر اجرای راهبرد ملی در این حوزه نظارت میکند، تشکیل شد.
🔹این دبیرخانه نقش محوری در هماهنگی تلاشهای انطباق کلیه مقامات ملی و بخشهای دولتی و خصوصی بهمنظور افزایش کارایی بخش مالی که یکی از اهداف اصلی در راهبرد ملی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح برای سالهای 2027-2024 است، ایفا خواهد کرد.
🖇کامل:
https://fiu.gov.ir/lke1445$32
🆔 @irnfic
⛔️ کلاهبرداری ۳۰ میلیارد ریالی با ترفند فروش وام بانکی
⬅️فرمانده انتظامی البرز:
🔹 متهم با تبلیغات اهدای پرداخت وامهای بانکی در سطح کشور با ترفندهای مختلف اقدام به اخذ پول، چک و سفته جهت ضمانت وام از افراد میکرد.
🔹 برای اعتمادسازی و تبلیغ شرکت به تعدادی از متقاضیان وام پرداخته و سپس با مبالغ دریافتی و اسناد و مدارک متقاضیان وام متواری میشود.
🔹۳۰۰ نفر شاکی پرونده از سراسر کشور شناسایی شدند.
🆔 @irnfic
❇️ همکاری هند با گوگل و فیسبوک علیه کلاهبرداری ارز دیجیتال
🔹هند در حال همکاری با غولهای فناوری گوگل و فیسبوک است تا با افزایش کلاهبرداریهای شایع در دنیای ارز دیجیتال مبارزه کند که اغلب شامل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان قلابی برای جذب قربانیان و ابزاری برای شستشوی وجوه دزدیده شده است.
🔹 بر اساس گزارش سالانه وزارت کشور هند در سال 2024، کلاهبرداریهای سرمایهگذاری «جوانان بیکار، زنان خانهدار، دانشجویان و افراد نیازمند» را هدف قرار داده و از ناامنیهای مالی و اعتماد آنها برای فریب دادن به منظور شرکت در طرحهای کلاهبرداری استفاده میکند.
🖇کامل:
https://fiu.gov.ir/indiacrypto
🆔 @irnfic
❇️ چرا مبارزه با پولشویی در سوئیس یک چالش مداوم است؟
🔹شورای ملی سوئیس مقررات بیشتری را در سال 2025 برای شفافیت و شناسایی مالکان ذینفع برنامهریزی میکند.
🔹تغییرات در مقررات AML در سوئیس طی سالهای اخیر از طریق قوانین مختلف و توافقنامههای بینالمللی اعمال شده است
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/actico87
🆔 @irnfic
❇️ کلاهبرداری با استفاده از برنامههای رسیدساز جعلی تلفن همراه
⬅️ معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا:
🔹 در پی وصول چندین فقره پرونده از استانهای مختلف مبنی بر کلاهبرداری گسترده از مشتریان در سایتی معروف با ترفند رسیدسازهای جعلی، رسیدگی به این موضوع در دستور کاری کارآگاهان قرار گرفت.
🔹متهمان با ظاهر کاملاً آراسته و موجه از طریق این سایت جهت خرید کالاهای مختلف از جمله تلفن همراه، تبلت، تلویزیون، سکه و مصنوعات طلا، لوازم خانگی، ظروف، موتورسیکلت، دام و... به فروشندگان مراجعه و به بهانه نداشتن کارت عابربانک و با ترفند استفاده از درگاههای مجازی نظیر آپ، تاپ، اینترنت بانک و... مبالغ کالاهای خریداری شده را بعد از نشان دادن رسید جعلی پرداخت اینترنتی در داخل گوشی به فروشندگان از محل متواری می شدند.
🔹در ادامه با انجام اقدامات اطلاعاتی ۲۳ نفر از متهمان اصلی دستگیر شدند و به ۸۵ میلیارد ریال کلاهبرداری اعتراف کردند.
🆔 @irnfic
⛔️ کلاهبرداری 50 میلیاردی با ترفند خرید و فروش خودرو از طریق دریافت وام
⬅️ فرمانده انتظامی استان بوشهر:
🔹 در پی اعلام چندین فقره کلاهبرداری در قالب نمایشگاه اتومبیل با شگرد خرید و فروش خودرو از طریق دریافت وام، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
🔹 متهم اصلی به ۱۲۰ فقره کلاهبرداری به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال با همدستی سایر اعضای باند در شهر بوشهر معترف شد.
🆔 @irnfic
⏺ روشهای کلاهبرداری در بازار خودروهای دست دوم و مقابله با آن
🔹 بازار خودروهای دست دوم پر از کلاهبرداران است که با شیوههای مختلف تلاش میکنند خریداران را فریب دهند. آگاهی از این روشها و رعایت نکات قانونی میتواند شما را از خطرات این بازار محافظت کند.
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/khodro-141
🆔 @irnfic
⛔️ کشف بیش از 3.7 میلیارد دلار دارایی فاسد آفریقا در کشورهای ثروتمند
🔹سازمان شفافیت بینالمللی از کشف 375 دارایی حاصل فساد به ارزش حداقل 3.7 میلیارد دلار که از کشورهای آفریقایی خارج و به کشورهای ثروتمند منتقل شدهاند، خبر داد.
🔹در 85 درصد موارد، از شرکتها و تراستها برای پنهان کردن مالکیت داراییها استفاده شده است.
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/african8-;
🆔 @irnfic
❇️ سود ۱۰۰ درصدی از محل دسترسی به اطلاعات نهانی در بورس
⬅️مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار:
🔹سه شخص با دسترسی به اطلاعات نهانی در دو ماه به سود ۱۰۰ درصدی رسیدند.
🔹در پروندهای دو الی سه نفر که هیچ سابقه معاملاتی در بازار نداشتند، در یک سال، به نمادی در عرض دو ماه ورود سنگین داشتند و معامله کردند و ۱۰۰ درصد سود بردند.
🔹این افراد قبل از اینکه قیمت سهام بالا برود و خبر مثبت سهم در سامانه کدال منتشر شود، اطلاع داشتند و به صورت سنگین سهم را خریده بودند.
🔹مدیر سرمایه گذاری یکی از شرکتها که قبلا سابقه خانوادگی و شغلی با هم داشتند، به آنها اطلاع داد.
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/bors724$-4
🆔 @irnfic
❇️ اهمیت آشنایی متقابل کارشناسان با مبانی حقوقی و بانکی
⬅️آیتالله محقق داماد استاد حوزه و دانشگاه:
🔹همانطورکه کارشناسان حقوقی آشنایی کافی با قوانین و مقررات نظام بانکی ندارند کارشناسان بانکی نیز درک کاملی از اصطلاحات و مفاهیم قضایی و حقوقی ندارند.
🔹تحولات جهانی در حوزه فناوریهای نوین در نظام بانکی رخ داد لذا تدوین یا بهروزرسانی مبانی حقوقی مرتبط با نوآوریها ضروری است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید.
🔹همکاری مستمر و متقابل دستگاه قضایی و نظام بانکی ضروری است.
🔹فناوریهای نوین، فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد کرده اند و بر همین اساس لازم است قواعد و مقرراتی متناسب با این مشاغل جدید تدوین شود.
🔹با توجه به رشد سریع فناوری هوش مصنوعی و تأثیر آن بر بخشهای مختلف، بهویژه نظام بانکی، لازم است پیشبینیهایی در خصوص مشاغل جدید که در آینده ایجاد خواهد شد، صورت گیرد و زیربناهای فنی، اجرایی و حقوقی آنها فراهم شود.
🆔 @irnfic