⏺ روش‌های کلاهبرداری در بازار خودروهای دست دوم و مقابله با آن 🔹 بازار خودروهای دست دوم پر از کلاهبرداران است که با شیوه‌های مختلف تلاش می‌کنند خریداران را فریب دهند. آگاهی از این روش‌ها و رعایت نکات قانونی می‌تواند شما را از خطرات این بازار محافظت کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/khodro-141 🆔 @irnfic

⛔️ کشف بیش از 3.7 میلیارد دلار دارایی فاسد آفریقا در کشورهای ثروتمند 🔹سازمان شفافیت بین‌المللی از کشف 375 دارایی حاصل فساد به ارزش حداقل 3.7 میلیارد دلار که از کشورهای آفریقایی خارج و به کشورهای ثروتمند منتقل شده‌اند، خبر داد. 🔹در 85 درصد موارد، از شرکت‌ها و تراست‌ها برای پنهان کردن مالکیت دارایی‌ها استفاده شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/african8-; 🆔 @irnfic

❇️ سود ۱۰۰ درصدی از محل دسترسی به اطلاعات نهانی در بورس ⬅️مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹سه شخص با دسترسی به اطلاعات نهانی در دو ماه به سود ۱۰۰ درصدی رسیدند. 🔹در پرونده‌ای دو الی سه نفر که هیچ سابقه معاملاتی در بازار نداشتند، در یک سال، به نمادی در عرض دو ماه ورود سنگین داشتند و معامله کردند و ۱۰۰ درصد سود بردند. 🔹این افراد قبل از اینکه قیمت سهام بالا برود و خبر مثبت سهم در سامانه کدال منتشر شود، اطلاع داشتند و به صورت سنگین سهم را خریده بودند. 🔹مدیر سرمایه گذاری یکی از شرکت‌ها که قبلا سابقه خانوادگی و شغلی با هم داشتند، به آن‌ها اطلاع داد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/bors724$-4 🆔 @irnfic

❇️ اهمیت آشنایی متقابل کارشناسان با مبانی حقوقی و بانکی ⬅️آیت‌الله محقق داماد استاد حوزه و دانشگاه: 🔹همانطورکه کارشناسان حقوقی آشنایی کافی با قوانین و مقررات نظام بانکی ندارند کارشناسان بانکی نیز درک کاملی از اصطلاحات و مفاهیم قضایی و حقوقی ندارند. 🔹تحولات جهانی در حوزه فناوری‌های نوین در نظام بانکی رخ داد لذا تدوین یا به‌روزرسانی مبانی حقوقی مرتبط با نوآوری‌ها ضروری است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید. 🔹همکاری مستمر و متقابل دستگاه قضایی و نظام بانکی ضروری است. 🔹فناوری‌های نوین، فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد کرده اند و بر همین اساس لازم است قواعد و مقرراتی متناسب با این مشاغل جدید تدوین شود. 🔹با توجه به رشد سریع فناوری هوش مصنوعی و تأثیر آن بر بخش‌های مختلف، به‌ویژه نظام بانکی، لازم است پیش‌بینی‌هایی در خصوص مشاغل جدید که در آینده ایجاد خواهد شد، صورت گیرد و زیربناهای فنی، اجرایی و حقوقی آنها فراهم شود. 🆔 @irnfic

🎞 قاچاق روزانه20 تا 30 میلیون لیتر با دبه و بشکه انجام نمی‌گیرد ⬅️ قالیباف در جلسه ویژه کمیسیون انرژی مجلس: 🔹با اقدامات صورت گرفته در آینده نزدیک خواهید دید این حجم قاچاق کاهش پیدا خواهد کرد. 🔹معلوم است که قاچاق روزانه ۲۰،۳۰ میلیون لیتر با دبه و بشکه انجام نمی‌گیرد. 🆔 @irnfic

✅وزیر نیرو: شاهد قاچاق برق به خارج از طریق ماینر و رمزارز هستیم ⬅️ عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در جلسه کمیسیون انرژی مجلس: 🔹قاچاق فقط قاچاق سوخت از طریق لوله نیست از طریق برق هم متاسفانه قاچاق می‌شود؛ برق داخل ماینر می‌شود، ماینر تبدیل به رمزارز می‌شود رمزارز هم به خارج از کشور می‌رود. 🔹بیش از ۲۴۰ هزار ماینر در همین دوره کوتاه کشف کردیم. بعضاً به عنوان واحدهای اقتصادی مجوز گرفتند ولی برق را به مصرف رمزارز رساندند. 🔹هر کسی که یک ماینر تحویل بدهد به او یک میلیون تومان پاداش می‌دهیم. 🆔 @irnfic

💢 همراهان گرامی 🔹 با هدف اطلاع‌رسانی به‌روز از آخرین وضعیت اقدامات کشور در توسعه زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و انعکاس دقیق رخدادهای مربوط در سایر کشورها، کانال"دیده‌بان پولشویی" با حمایت مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پیام‌رسان‌های تلگرام، بله، ایتا و سروش ایجاد و هم اکنون میزبان اکثر مدیران مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول قانون هستیم. 🔹بنا داریم بستر فرهنگ سازی این مهم در کشور باشیم. 📌 لطفا عضویت در این کانال را با لینک زیر به سایر اشخاص پیشنهاد دهید. 🖇 پیوند کانال: https://eitaa.com/IRNFIC

⛔️ مخاطرات حقوقی کارت‌ بانکی اجاره‌ای 🔹اجاره کارت‌های بانکی به افراد یا کسب‌وکار‌های دیگر می‌تواند خطرات جدی و قانونی برای صاحبان کارت ایجاد کند. 🔹اگر کارت بانکی شما برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، کلاهبرداری یا جرایم سایبری استفاده شود یا فرد و گروهی که کارت شما را اجاره کرده، حساب شما را با بدهی‌های سنگین مواجه نماید یا از آن برای تراکنش‌های مشکوک و نامتعارف استفاده کند، در هرحال شما می‌بایست به‌عنوان صاحب کارت پاسخگو باشید. 🔹از سوی دیگر کارت بانکی مسدود و تا طی روال قانونی در این وضعیت باقی می ماند و تأثیر منفی بر اعتبار بانکی و مالی صاحب حساب دارد. 🔹اجاره دادن کارت بانکی مخاطرات بسیار زیادی برای مردم ایجاد می کند، چراکه مالباختگان راهی جز شکایت علیه صاحب حساب ندارند و فرآیند شناسایی عوامل اصلی نیز دارای پیچیدگی است.

⛔️ پشت پرده رونق بازار سیاه گوشی‌های آیفون 🔹بازار سیاه خرید و فروش گذرنامه برای واردات آیفون رونق گرفته و واردکنندگان با چالش‌های جدیدی روبرو هستند. 🔹در همین حال، گزارش هایی از رونق گرفتن بازار سیاه خرید و فروش گذرنامه رونق حمایت دارد؛ گزارش‌هایی که می گویند اجاره هر گذرنامه برای واردات آیفون مسافری بین ۵ تا ۷ میلیون تومان هزینه دارد. این گوشی‌ها پس از رجیستر شدن در بازار به فروش می‌رسند. 🔹افزایش تقاضا برای رجیستری مسافری آیفون‌ها، فشار مضاعفی بر منابع ارزی بازار غیررسمی وارد کرده است. به نظر می‌رسد این سیاست نه‌تنها نتوانسته قاچاق را کاهش دهد، بلکه آن را به مسیرهای رسمی‌تر، مانند رجیستری مسافری، سوق داده است. 🔹در همین راستا، مسئولان مرتبط تلاش کرده‌اند تا با تعیین سهمیه مشخص برای واردکنندگان، شرایط را برای واردات گوشی‌های آیفون و سایر کالاهای گران‌قیمت تسهیل کنند. 🔹به گفته رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، ۳۰ درصد از ظرفیت واردات هر بازرگان به کالاهای بالای ۶۰۰ دلار، از جمله آیفون اختصاص می‌یابد./ اکوایران 🆔 @irnfic

⏺ کلاهبرداری با ترفند جعل مدارک رسمی و فروش انواع سلاح در سایت‌ها و صفحات اجتماعی ⬅️ رئیس پلیس فتای فراجا: 🔹 برخی سایت‌ها ادعا می کنند که مدارک رسمی مثل کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهینامه، مدارک دانشگاهی و غیره می فروشند و با تهیه عکس های تقلبی، سعی در قانع کردن مخاطبان خود دارند؛ درحالی که همه این افراد جاعل و کلاهبردار هستند و مدارکی که تولید می‌کنند نیز همگی جعلی هستند. 🔹علاوه بر فروش مدارک رسمی، فروش انواع سلاح نیز در برخی سایت‌ها و صفحات اجتماعی تبلیغ می‌شود که بالغ بر ۸۰ درصد از آنها کلاهبرداری هستند. یعنی بعد از واریز وجهی به عنوان بیعانه، این افراد خریداران را مسدود کرده و دیگر پاسخگوی آنها نخواهند بود. 🆔 @irnfic

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (15) ✅ویژگی‌های جرم پولشویی 🔹فرآیندی پیچیده و مستمر 🔹جرم ثانویه 🔹جرم فراملی 🔹جرم سازمان‌یافته 🔹جرم یقه‌سفیدها 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/rwrw712 🆔 @irnfic