🎞 قاچاق روزانه20 تا 30 میلیون لیتر با دبه و بشکه انجام نمی‌گیرد ⬅️ قالیباف در جلسه ویژه کمیسیون انرژی مجلس: 🔹با اقدامات صورت گرفته در آینده نزدیک خواهید دید این حجم قاچاق کاهش پیدا خواهد کرد. 🔹معلوم است که قاچاق روزانه ۲۰،۳۰ میلیون لیتر با دبه و بشکه انجام نمی‌گیرد. 🆔 @irnfic

✅وزیر نیرو: شاهد قاچاق برق به خارج از طریق ماینر و رمزارز هستیم ⬅️ عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در جلسه کمیسیون انرژی مجلس: 🔹قاچاق فقط قاچاق سوخت از طریق لوله نیست از طریق برق هم متاسفانه قاچاق می‌شود؛ برق داخل ماینر می‌شود، ماینر تبدیل به رمزارز می‌شود رمزارز هم به خارج از کشور می‌رود. 🔹بیش از ۲۴۰ هزار ماینر در همین دوره کوتاه کشف کردیم. بعضاً به عنوان واحدهای اقتصادی مجوز گرفتند ولی برق را به مصرف رمزارز رساندند. 🔹هر کسی که یک ماینر تحویل بدهد به او یک میلیون تومان پاداش می‌دهیم. 🆔 @irnfic

💢 همراهان گرامی 🔹 با هدف اطلاع‌رسانی به‌روز از آخرین وضعیت اقدامات کشور در توسعه زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و انعکاس دقیق رخدادهای مربوط در سایر کشورها، کانال"دیده‌بان پولشویی" با حمایت مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پیام‌رسان‌های تلگرام، بله، ایتا و سروش ایجاد و هم اکنون میزبان اکثر مدیران مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول قانون هستیم. 🔹بنا داریم بستر فرهنگ سازی این مهم در کشور باشیم. 📌 لطفا عضویت در این کانال را با لینک زیر به سایر اشخاص پیشنهاد دهید. 🖇 پیوند کانال: https://eitaa.com/IRNFIC

⛔️ مخاطرات حقوقی کارت‌ بانکی اجاره‌ای 🔹اجاره کارت‌های بانکی به افراد یا کسب‌وکار‌های دیگر می‌تواند خطرات جدی و قانونی برای صاحبان کارت ایجاد کند. 🔹اگر کارت بانکی شما برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، کلاهبرداری یا جرایم سایبری استفاده شود یا فرد و گروهی که کارت شما را اجاره کرده، حساب شما را با بدهی‌های سنگین مواجه نماید یا از آن برای تراکنش‌های مشکوک و نامتعارف استفاده کند، در هرحال شما می‌بایست به‌عنوان صاحب کارت پاسخگو باشید. 🔹از سوی دیگر کارت بانکی مسدود و تا طی روال قانونی در این وضعیت باقی می ماند و تأثیر منفی بر اعتبار بانکی و مالی صاحب حساب دارد. 🔹اجاره دادن کارت بانکی مخاطرات بسیار زیادی برای مردم ایجاد می کند، چراکه مالباختگان راهی جز شکایت علیه صاحب حساب ندارند و فرآیند شناسایی عوامل اصلی نیز دارای پیچیدگی است.

⛔️ پشت پرده رونق بازار سیاه گوشی‌های آیفون 🔹بازار سیاه خرید و فروش گذرنامه برای واردات آیفون رونق گرفته و واردکنندگان با چالش‌های جدیدی روبرو هستند. 🔹در همین حال، گزارش هایی از رونق گرفتن بازار سیاه خرید و فروش گذرنامه رونق حمایت دارد؛ گزارش‌هایی که می گویند اجاره هر گذرنامه برای واردات آیفون مسافری بین ۵ تا ۷ میلیون تومان هزینه دارد. این گوشی‌ها پس از رجیستر شدن در بازار به فروش می‌رسند. 🔹افزایش تقاضا برای رجیستری مسافری آیفون‌ها، فشار مضاعفی بر منابع ارزی بازار غیررسمی وارد کرده است. به نظر می‌رسد این سیاست نه‌تنها نتوانسته قاچاق را کاهش دهد، بلکه آن را به مسیرهای رسمی‌تر، مانند رجیستری مسافری، سوق داده است. 🔹در همین راستا، مسئولان مرتبط تلاش کرده‌اند تا با تعیین سهمیه مشخص برای واردکنندگان، شرایط را برای واردات گوشی‌های آیفون و سایر کالاهای گران‌قیمت تسهیل کنند. 🔹به گفته رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، ۳۰ درصد از ظرفیت واردات هر بازرگان به کالاهای بالای ۶۰۰ دلار، از جمله آیفون اختصاص می‌یابد./ اکوایران 🆔 @irnfic

⏺ کلاهبرداری با ترفند جعل مدارک رسمی و فروش انواع سلاح در سایت‌ها و صفحات اجتماعی ⬅️ رئیس پلیس فتای فراجا: 🔹 برخی سایت‌ها ادعا می کنند که مدارک رسمی مثل کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهینامه، مدارک دانشگاهی و غیره می فروشند و با تهیه عکس های تقلبی، سعی در قانع کردن مخاطبان خود دارند؛ درحالی که همه این افراد جاعل و کلاهبردار هستند و مدارکی که تولید می‌کنند نیز همگی جعلی هستند. 🔹علاوه بر فروش مدارک رسمی، فروش انواع سلاح نیز در برخی سایت‌ها و صفحات اجتماعی تبلیغ می‌شود که بالغ بر ۸۰ درصد از آنها کلاهبرداری هستند. یعنی بعد از واریز وجهی به عنوان بیعانه، این افراد خریداران را مسدود کرده و دیگر پاسخگوی آنها نخواهند بود. 🆔 @irnfic

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (15) ✅ویژگی‌های جرم پولشویی 🔹فرآیندی پیچیده و مستمر 🔹جرم ثانویه 🔹جرم فراملی 🔹جرم سازمان‌یافته 🔹جرم یقه‌سفیدها 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/rwrw712 🆔 @irnfic

🔴 مخالفت روزنامه همشهری با استیضاح وزیران: هر اقدامی که موجب بی‌ثباتی در نظام اجرایی شود اعتماد مردم را از بین می‌برد 🔹روزنامه همشهری نوشت: ▫️در بسیاری از موارد ارزیابی عملکرد یک وزیر یا سیاستگذار در زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست. اصلاحات اقتصادی و اجتماعی فرآیند بلندمدت و تدریجی است و نمی‌توان از تغییرات آنی انتظار معجزه داشت. از سوی دیگر، تمرکز بر تصمیمات زودهنگام و اقدامات شتاب‌زده می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی و کاهش انسجام در ساختار مدیریتی شود. ▫️علاوه بر این، در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند، هرگونه اقدامی که موجب بی‌ثباتی در نظام اجرایی شود نه‌تنها به حل مسائل کمکی نخواهد کرد، بلکه ممکن است مسیر پیشرفت و بهبود را نیز مختل کند. حفظ ثبات مدیریتی و تقویت اعتماد عمومی به سیستم اجرایی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در عبور از بحران‌هاست.