❇️ عضو کمیسیون برنامه مجلس: در عمل FATF را انجام می‌دهیم باید در ظاهر هم به آن بپیوندیم ⬅️رحیم زارع: 🔹اف ای تی اف یک اعتماد بین‌المللی و شفافیت ایجاد می‌کند و می‌تواند در سرمایه گذاری خارجی بسیار موثر باشد و تهدید‌های اقتصادی به ویژه تحریم‌ها را می‌توانیم با آن کاهش دهیم. 🔹 برخی از ساختار‌های اقتصادی، جهان‌شمول هستند و کاری به یک کشوری که تحریم است، ندارند. 🔹 به نظرم ما الان هم به این معاهده پیوستیم و این برای کشور یک گام مثبت است، چراکه نمی‌خواهیم پولشویی برای تروریسم و کار‌های دیگر انجام دهیم. 🔹 پس زمانی که چنین اقداماتی نداریم و در عمل هم «FATF» را انجام می‌دهیم در ظاهر هم بپیوندیم تا شکل ظاهری‌اش هم انجام شود.

❇️ وظایف نهادهای تنظیم‌گر در نظام نامه رمزارز 🔹شورای عالی فضای مجازی در نظام‌نامه رمزارز تکالیفی را برای دستگاه های مختلف و تنظیم گران حوزه رمز دارایی ها از جمله مرکز ملی اطلاعات مالی مقرر کرد. 🔹بر اساس ماده 5 این مصوبه، مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها ازجمله مخاطره سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ficcrypyo78 🆔 @irnfic

❇️ جریمه 100 میلیون دلاری صرافی معروف به دلیل نقض قوانین پولشویی 🔹صرافی بیت مکس 100میلیون دلار به دلیل نقض قوانین پولشویی جریمه شد. 🔹 قاضی منطقه‌ای آمریکا دستور داد که صرافی بیت مکس مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار به دلیل نقض قانون محرمانگی بانک (BSA) در این کشور، پرداخت کند. 🔹دادگاه استدلال کرد که این پلتفرم، قوانین آمریکا در مورد پولشویی را دور زده و برای مدت ۵ ساله، مبلغ ۱.۳ میلیارد دلار را ثبت کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/bit214

✳️ شرط جدید صدور دسته چک از ۳۰ دی ماه 🔹از تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به ‌عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت‌‌‏ یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود./اقتصادآنلاین

⏺ خلأهای موجود در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی 🔹 قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی به یکی از معضلات پیچیده اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است که با گسترش فناوری‌‌‌های نوین ابعاد جدیدی به خود گرفته است. 🔹در این میان، رمزارزها به‌‌‌عنوان پدیده‌‌‌ای نوظهور که در مرز میان ابزار مالی و کالای دیجیتال قرار دارند، نقشی دوگانه ایفا می‌کنند. از یک سو، رمزارزها امکان تسهیل مبادلات مالی شفاف و امن را فراهم می‌‌‌سازند و از سوی دیگر، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس خود، ابزاری جذاب برای قاچاقچیان و مجرمان اقتصادی به شمار می‌‌‌آیند. 🔹این یادداشت با هدف بررسی ظرفیت‌‌‌ها و خلأهای موجود در دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی تدوین شده است تا نشان دهد چگونه می‌توان با اتخاذ راهکارهای قانونی و اجرایی مناسب، از پتانسیل این ابزارها بهره گرفت و در عین حال مانع سوءاستفاده از آنها شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/nb76nb

❇️ نایب‌ رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه: حتی کشورهای دوستFATF را بهانه قرار می‌دهند تا معامله نکنند ⬅️فریدون همتی: 🔹اف ای تی اف بهانه‌ای شده است برای اینکه کشورهایی که حتی با ما دشمنی ندارند و بعضا دوست هم هستند به بهانه FATF نتوانند با ما همکاری کنند. 🔹باید محاسن و معایب پذیرفتن و نپذیرفتن FATF در نظام مالی بین‌الملل را به دور از نگاه سیاسی احصا کنیم. 🔹هر کسی با نگاه سیاسی به FATF نگاه کند به کشور خیانت کرده.

❇️ نماینده اردکان: اظهارات منتسب به من درباره FATF کذب محض است ⬅️ مصطفی پوردهقان با اشاره به برخی اخبار کذب درباره مواضع وی در خصوص بررسی FATF : 🔹نقل قول‌ها از جانب من درباره ارتباط FATF و آتش‌زدن برجام و نرخ ارز کذب است. 🔹در این مصاحبه، به ضرورت نگاه همه جانبه به عضویت در FATF پرداختم که نگاه هزینه فایده باید داشته باشیم، از طرفی به‌منظور شفافیت به گسترش مراودات اقتصادی وکاهش هزینه های تولید اشاره کردم و توضیح دادم که عدم عضویت در این بخش، فشارهایی بر اقتصاد کشور وارد کرده و هزینه‌های بیشتری تحمیل می‌کند. 🔹از طرفی با اشاره به قرارگرفتن کشور در جنگ اقتصادی، عضویت در این معاهدات بین المللی و ضرورت شفافیت های مالی با توجه به موضوع تحریم‌های اقتصادی قطعا هزینه هایی بر برخی حوزه های استراتژیک کشور وارد خواهد کرد واین موضوع جای ابهام دارد و دولت باید از هرگونه اقداماتی که منجر به قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، پرهیز کند. به همین دلیل موضوع بسیار تخصصی و نیاز به توجه خاص دارد./ خانه ملت 🆔 @irnfic

🎞 چرا FATF برای اقتصاد ایران حیاتی است؟ ⬅️ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه: 🔹رفع موانع FATF به بازرگانان اجازه می‌دهد به بانک‌های جهانی متصل شوند و تجارت خود را گسترش دهند. این شفافیت، اقتصاد را از انزوای مالی نجات خواهد داد.

⏺ پول مافیا در تیرانا آسمان‌خراش می‌سازد 🔹محققان و اقتصاددانان نسبت به ارتباط احتمالی بین توسعه چشمگیر شهری تیرانا و عملیات پولشویی مافیای محلی که سودهای غیرقانونی خود را مجدداً در آلبانی سرمایه‌گذاری می‌کنند، هشدار می‌دهند. 🔹ظن جدی وجود دارد که مافیای آلبانیایی از این تجارت برای سرمایه‌گذاری مجدد و پولشویی میلیون‌ها یورو از قاچاق غیرقانونی به‌ویژه قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/albani24 🆔 @irnfic

❇️ محکومیت متهمان بزرگترین پرونده کلاهبرداری بیمه‌ای 🔹بزرگترین پرونده کلاهبرداری بیمه‌ای کشور با محکومیت متهمان پرونده و حفظ بیش از 4000 میلیارد ریال از سرمایه یک شرکت بیمه به پایان رسید. ⬅️مدیر حقوقی و امور قرادادهای بیمه ملت: 🔹کلاهبرداران در بزرگترین پرونده صحنه‌سازی خسارت باربری حمل و نقل داخلی به ارزش 4000 میلیارد ریال محکوم شدند. 🔹در سال1400، متهمان با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به خرید یک فقره بیمه نامه به منظور بیمه کردن محموله‌ای شامل 940 گالن 20 لیتری نانوسیلیکون شیشه به ارزش 1880 میلیارد ریال کردند. 🔹متهمان در همان سال با مراجعه به مرکز خسارت شرکت بیمه ملت مدعی آتش‌سوزی محموله در مسیر مشهد به یکی از شهرهای اطراف شده و با ارائه مدارک، طلب خسارت کردند. 🔹 پس از بررسی‌های فنی و حقوقی و احراز حادثه غیر‌واقعی و تقلب بیمه‌ای، علیه تمامی مشارکت‌کنندگان و دست‌اندرکاران در صحنه‌سازی حادثه در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعلام جرم صورت پذیرفت. 🔹 با احتساب دیرکرد خسارت بیش از 4000 میلیارد ریال از سرمایه شرکت بیمه ملت که بخشی از آن متعلق به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری است، حفظ شد.

⛔️ کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرد که ایلان ماسک سهامداران توییتر را فریب داده است 🔹کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا (SEC) علیه ایلان ماسک شکایت کرده است و ادعا می‌کند که او با عدم افشای سهم مالکیت خود در پلتفرم شبکه‌های اجتماعی توییتر (بیش از ۱۵۰ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۲، سهامداران توییتر را فریب داده است. 🔹شکایت فدرال که در واشنگتن دی‌سی ثبت شده است، ادعا می‌کند ماسک قوانین اوراق بهادار را با تأخیر ۱۱ روزه در افشای اینکه بیش از ۵٪ از سهام توییتر را به دست آورده است، نقض کرده است.

❇️ هوش مصنوعی؛ کلید مقابله با تهدیدات فساد اقتصادی در دنیای دیجیتال 🔹 در دنیای امروز، با پیشرفت‌های فناوری و هوش مصنوعی، ما با حجم وسیعی از داده‌ها روبه‌رو هستیم که فرصت‌ها و چالش‌های زیادی را به همراه دارد. این داده‌ها از یک سو می‌توانند به بهبود فرآیندها و امنیت کمک کنند و از سوی دیگر، زمینه‌ساز تهدیدات و مشکلات پیچیده‌ای مانند پولشویی و کشف خطا شوند. 🔹 در حاشیه دهمین رویداد تراکنش، کارشناسان به بررسی تاثیرات هوش مصنوعی در زمینه‌های امنیتی، مبارزه با پولشویی و کشف خطاها پرداختند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/hosh12 🆔 @irnfic