❇️ جریمه 100 میلیون دلاری صرافی معروف به دلیل نقض قوانین پولشویی 🔹صرافی بیت مکس 100میلیون دلار به دلیل نقض قوانین پولشویی جریمه شد. 🔹 قاضی منطقه‌ای آمریکا دستور داد که صرافی بیت مکس مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار به دلیل نقض قانون محرمانگی بانک (BSA) در این کشور، پرداخت کند. 🔹دادگاه استدلال کرد که این پلتفرم، قوانین آمریکا در مورد پولشویی را دور زده و برای مدت ۵ ساله، مبلغ ۱.۳ میلیارد دلار را ثبت کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/bit214

✳️ شرط جدید صدور دسته چک از ۳۰ دی ماه 🔹از تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به ‌عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت‌‌‏ یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود./اقتصادآنلاین

⏺ خلأهای موجود در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی 🔹 قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی به یکی از معضلات پیچیده اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است که با گسترش فناوری‌‌‌های نوین ابعاد جدیدی به خود گرفته است. 🔹در این میان، رمزارزها به‌‌‌عنوان پدیده‌‌‌ای نوظهور که در مرز میان ابزار مالی و کالای دیجیتال قرار دارند، نقشی دوگانه ایفا می‌کنند. از یک سو، رمزارزها امکان تسهیل مبادلات مالی شفاف و امن را فراهم می‌‌‌سازند و از سوی دیگر، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس خود، ابزاری جذاب برای قاچاقچیان و مجرمان اقتصادی به شمار می‌‌‌آیند. 🔹این یادداشت با هدف بررسی ظرفیت‌‌‌ها و خلأهای موجود در دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی تدوین شده است تا نشان دهد چگونه می‌توان با اتخاذ راهکارهای قانونی و اجرایی مناسب، از پتانسیل این ابزارها بهره گرفت و در عین حال مانع سوءاستفاده از آنها شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/nb76nb

❇️ نایب‌ رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه: حتی کشورهای دوستFATF را بهانه قرار می‌دهند تا معامله نکنند ⬅️فریدون همتی: 🔹اف ای تی اف بهانه‌ای شده است برای اینکه کشورهایی که حتی با ما دشمنی ندارند و بعضا دوست هم هستند به بهانه FATF نتوانند با ما همکاری کنند. 🔹باید محاسن و معایب پذیرفتن و نپذیرفتن FATF در نظام مالی بین‌الملل را به دور از نگاه سیاسی احصا کنیم. 🔹هر کسی با نگاه سیاسی به FATF نگاه کند به کشور خیانت کرده.

❇️ نماینده اردکان: اظهارات منتسب به من درباره FATF کذب محض است ⬅️ مصطفی پوردهقان با اشاره به برخی اخبار کذب درباره مواضع وی در خصوص بررسی FATF : 🔹نقل قول‌ها از جانب من درباره ارتباط FATF و آتش‌زدن برجام و نرخ ارز کذب است. 🔹در این مصاحبه، به ضرورت نگاه همه جانبه به عضویت در FATF پرداختم که نگاه هزینه فایده باید داشته باشیم، از طرفی به‌منظور شفافیت به گسترش مراودات اقتصادی وکاهش هزینه های تولید اشاره کردم و توضیح دادم که عدم عضویت در این بخش، فشارهایی بر اقتصاد کشور وارد کرده و هزینه‌های بیشتری تحمیل می‌کند. 🔹از طرفی با اشاره به قرارگرفتن کشور در جنگ اقتصادی، عضویت در این معاهدات بین المللی و ضرورت شفافیت های مالی با توجه به موضوع تحریم‌های اقتصادی قطعا هزینه هایی بر برخی حوزه های استراتژیک کشور وارد خواهد کرد واین موضوع جای ابهام دارد و دولت باید از هرگونه اقداماتی که منجر به قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، پرهیز کند. به همین دلیل موضوع بسیار تخصصی و نیاز به توجه خاص دارد./ خانه ملت 🆔 @irnfic

🎞 چرا FATF برای اقتصاد ایران حیاتی است؟ ⬅️ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه: 🔹رفع موانع FATF به بازرگانان اجازه می‌دهد به بانک‌های جهانی متصل شوند و تجارت خود را گسترش دهند. این شفافیت، اقتصاد را از انزوای مالی نجات خواهد داد.

⏺ پول مافیا در تیرانا آسمان‌خراش می‌سازد 🔹محققان و اقتصاددانان نسبت به ارتباط احتمالی بین توسعه چشمگیر شهری تیرانا و عملیات پولشویی مافیای محلی که سودهای غیرقانونی خود را مجدداً در آلبانی سرمایه‌گذاری می‌کنند، هشدار می‌دهند. 🔹ظن جدی وجود دارد که مافیای آلبانیایی از این تجارت برای سرمایه‌گذاری مجدد و پولشویی میلیون‌ها یورو از قاچاق غیرقانونی به‌ویژه قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/albani24 🆔 @irnfic

❇️ محکومیت متهمان بزرگترین پرونده کلاهبرداری بیمه‌ای 🔹بزرگترین پرونده کلاهبرداری بیمه‌ای کشور با محکومیت متهمان پرونده و حفظ بیش از 4000 میلیارد ریال از سرمایه یک شرکت بیمه به پایان رسید. ⬅️مدیر حقوقی و امور قرادادهای بیمه ملت: 🔹کلاهبرداران در بزرگترین پرونده صحنه‌سازی خسارت باربری حمل و نقل داخلی به ارزش 4000 میلیارد ریال محکوم شدند. 🔹در سال1400، متهمان با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به خرید یک فقره بیمه نامه به منظور بیمه کردن محموله‌ای شامل 940 گالن 20 لیتری نانوسیلیکون شیشه به ارزش 1880 میلیارد ریال کردند. 🔹متهمان در همان سال با مراجعه به مرکز خسارت شرکت بیمه ملت مدعی آتش‌سوزی محموله در مسیر مشهد به یکی از شهرهای اطراف شده و با ارائه مدارک، طلب خسارت کردند. 🔹 پس از بررسی‌های فنی و حقوقی و احراز حادثه غیر‌واقعی و تقلب بیمه‌ای، علیه تمامی مشارکت‌کنندگان و دست‌اندرکاران در صحنه‌سازی حادثه در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعلام جرم صورت پذیرفت. 🔹 با احتساب دیرکرد خسارت بیش از 4000 میلیارد ریال از سرمایه شرکت بیمه ملت که بخشی از آن متعلق به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری است، حفظ شد.

⛔️ کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرد که ایلان ماسک سهامداران توییتر را فریب داده است 🔹کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا (SEC) علیه ایلان ماسک شکایت کرده است و ادعا می‌کند که او با عدم افشای سهم مالکیت خود در پلتفرم شبکه‌های اجتماعی توییتر (بیش از ۱۵۰ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۲، سهامداران توییتر را فریب داده است. 🔹شکایت فدرال که در واشنگتن دی‌سی ثبت شده است، ادعا می‌کند ماسک قوانین اوراق بهادار را با تأخیر ۱۱ روزه در افشای اینکه بیش از ۵٪ از سهام توییتر را به دست آورده است، نقض کرده است.

❇️ هوش مصنوعی؛ کلید مقابله با تهدیدات فساد اقتصادی در دنیای دیجیتال 🔹 در دنیای امروز، با پیشرفت‌های فناوری و هوش مصنوعی، ما با حجم وسیعی از داده‌ها روبه‌رو هستیم که فرصت‌ها و چالش‌های زیادی را به همراه دارد. این داده‌ها از یک سو می‌توانند به بهبود فرآیندها و امنیت کمک کنند و از سوی دیگر، زمینه‌ساز تهدیدات و مشکلات پیچیده‌ای مانند پولشویی و کشف خطا شوند. 🔹 در حاشیه دهمین رویداد تراکنش، کارشناسان به بررسی تاثیرات هوش مصنوعی در زمینه‌های امنیتی، مبارزه با پولشویی و کشف خطاها پرداختند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/hosh12 🆔 @irnfic

❇️ نخست وزیر پیشین پاکستان به ۱۴ سال زندان محکوم شد 🔹دادگاهی در پاکستان جمعه با صدور حکم پرونده‌ی فساد، نخست‌وزیر پیشین این کشور را به ۱۴ سال زندان محکوم کرد. 🔹رأی این پرونده که بزرگترین اتهامات مالی در میان پرونده‌های عمران‌خان محسوب می‌شود، توسط یک دادگاه ضد اختلاس در زندانی که عمران‌خان از اگوست 2023 در آن حضور دارد، در شهر راولپندی صادر شد. 🔹در این پرونده ادعا شده است که فعالان بخش مسکن در پاکستان به ازای دریافت کمک‌های غیرقانونی در دوره نخست‌وزیری عمران‌خان زمین‌هایی را به عنوان هدیه به او و همسرش اهدا کرده‌اند. 🔹رویترز به‌نقل از جیونیوز اعلام کرد که همسر او که پیش از این به قید وثیقه آزاد شده بود نیز، پس از محکومیت در این پرونده بار دیگر بازداشت شد. به گفتۀ رسانه‌ها، بشرا به ۷ سال زندان محکوم شده است./فارس 🆔 @irnfic

🔰 بایدن تحریم‌های ترکیه را لغو کرد 🔹جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا با صدور فرمان اجرایی، مفاد مربوط به ترکیه را از قطعنامه تحریم‌های صادر شده در سال 2019 توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا پس از عملیات «چشمه صلح» در شمال سوریه حذف کرد. 🔹این اقدام یک دستاورد حقوقی مهم برای آنکارا تلقی می‌شد، زیرا بایدن در اطلاعیه‌ای به کنگره توضیح داد که از آن زمان وضعیت در سوریه تغییر کرده است و این امر مستلزم اصلاح سیاست‌های آمریکا با توجه به شرایط کنونی است. 🔹این تحریم ها شامل وزارت دفاع ملی ترکیه، وزارت انرژی و منابع طبیعی، خلوصی آکار وزیر دفاع، فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی و سلیمان سویلو وزیر کشور می شود.