⏺ پول مافیا در تیرانا آسمان‌خراش می‌سازد 🔹محققان و اقتصاددانان نسبت به ارتباط احتمالی بین توسعه چشمگیر شهری تیرانا و عملیات پولشویی مافیای محلی که سودهای غیرقانونی خود را مجدداً در آلبانی سرمایه‌گذاری می‌کنند، هشدار می‌دهند. 🔹ظن جدی وجود دارد که مافیای آلبانیایی از این تجارت برای سرمایه‌گذاری مجدد و پولشویی میلیون‌ها یورو از قاچاق غیرقانونی به‌ویژه قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/albani24 🆔 @irnfic

❇️ محکومیت متهمان بزرگترین پرونده کلاهبرداری بیمه‌ای 🔹بزرگترین پرونده کلاهبرداری بیمه‌ای کشور با محکومیت متهمان پرونده و حفظ بیش از 4000 میلیارد ریال از سرمایه یک شرکت بیمه به پایان رسید. ⬅️مدیر حقوقی و امور قرادادهای بیمه ملت: 🔹کلاهبرداران در بزرگترین پرونده صحنه‌سازی خسارت باربری حمل و نقل داخلی به ارزش 4000 میلیارد ریال محکوم شدند. 🔹در سال1400، متهمان با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به خرید یک فقره بیمه نامه به منظور بیمه کردن محموله‌ای شامل 940 گالن 20 لیتری نانوسیلیکون شیشه به ارزش 1880 میلیارد ریال کردند. 🔹متهمان در همان سال با مراجعه به مرکز خسارت شرکت بیمه ملت مدعی آتش‌سوزی محموله در مسیر مشهد به یکی از شهرهای اطراف شده و با ارائه مدارک، طلب خسارت کردند. 🔹 پس از بررسی‌های فنی و حقوقی و احراز حادثه غیر‌واقعی و تقلب بیمه‌ای، علیه تمامی مشارکت‌کنندگان و دست‌اندرکاران در صحنه‌سازی حادثه در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعلام جرم صورت پذیرفت. 🔹 با احتساب دیرکرد خسارت بیش از 4000 میلیارد ریال از سرمایه شرکت بیمه ملت که بخشی از آن متعلق به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری است، حفظ شد.

⛔️ کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرد که ایلان ماسک سهامداران توییتر را فریب داده است 🔹کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا (SEC) علیه ایلان ماسک شکایت کرده است و ادعا می‌کند که او با عدم افشای سهم مالکیت خود در پلتفرم شبکه‌های اجتماعی توییتر (بیش از ۱۵۰ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۲، سهامداران توییتر را فریب داده است. 🔹شکایت فدرال که در واشنگتن دی‌سی ثبت شده است، ادعا می‌کند ماسک قوانین اوراق بهادار را با تأخیر ۱۱ روزه در افشای اینکه بیش از ۵٪ از سهام توییتر را به دست آورده است، نقض کرده است.

❇️ هوش مصنوعی؛ کلید مقابله با تهدیدات فساد اقتصادی در دنیای دیجیتال 🔹 در دنیای امروز، با پیشرفت‌های فناوری و هوش مصنوعی، ما با حجم وسیعی از داده‌ها روبه‌رو هستیم که فرصت‌ها و چالش‌های زیادی را به همراه دارد. این داده‌ها از یک سو می‌توانند به بهبود فرآیندها و امنیت کمک کنند و از سوی دیگر، زمینه‌ساز تهدیدات و مشکلات پیچیده‌ای مانند پولشویی و کشف خطا شوند. 🔹 در حاشیه دهمین رویداد تراکنش، کارشناسان به بررسی تاثیرات هوش مصنوعی در زمینه‌های امنیتی، مبارزه با پولشویی و کشف خطاها پرداختند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/hosh12 🆔 @irnfic

❇️ نخست وزیر پیشین پاکستان به ۱۴ سال زندان محکوم شد 🔹دادگاهی در پاکستان جمعه با صدور حکم پرونده‌ی فساد، نخست‌وزیر پیشین این کشور را به ۱۴ سال زندان محکوم کرد. 🔹رأی این پرونده که بزرگترین اتهامات مالی در میان پرونده‌های عمران‌خان محسوب می‌شود، توسط یک دادگاه ضد اختلاس در زندانی که عمران‌خان از اگوست 2023 در آن حضور دارد، در شهر راولپندی صادر شد. 🔹در این پرونده ادعا شده است که فعالان بخش مسکن در پاکستان به ازای دریافت کمک‌های غیرقانونی در دوره نخست‌وزیری عمران‌خان زمین‌هایی را به عنوان هدیه به او و همسرش اهدا کرده‌اند. 🔹رویترز به‌نقل از جیونیوز اعلام کرد که همسر او که پیش از این به قید وثیقه آزاد شده بود نیز، پس از محکومیت در این پرونده بار دیگر بازداشت شد. به گفتۀ رسانه‌ها، بشرا به ۷ سال زندان محکوم شده است./فارس 🆔 @irnfic

🔰 بایدن تحریم‌های ترکیه را لغو کرد 🔹جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا با صدور فرمان اجرایی، مفاد مربوط به ترکیه را از قطعنامه تحریم‌های صادر شده در سال 2019 توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا پس از عملیات «چشمه صلح» در شمال سوریه حذف کرد. 🔹این اقدام یک دستاورد حقوقی مهم برای آنکارا تلقی می‌شد، زیرا بایدن در اطلاعیه‌ای به کنگره توضیح داد که از آن زمان وضعیت در سوریه تغییر کرده است و این امر مستلزم اصلاح سیاست‌های آمریکا با توجه به شرایط کنونی است. 🔹این تحریم ها شامل وزارت دفاع ملی ترکیه، وزارت انرژی و منابع طبیعی، خلوصی آکار وزیر دفاع، فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی و سلیمان سویلو وزیر کشور می شود.

❇️ یک اقتصاددان: تعجب می‌کنم برخی علیه FATF صحبت می‌کنند ⬅️مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز: 🔹تعجب می‌کنم که برخی علیه FATF صحبت می‌کنند و به عبارتی، معتقدم اگر اهداف و منافعی در کار نباشد، بعید است برخی آقایان درباره FATF اینگونه صحبت کنند. 🔹برخی از این آقایان گفته‌اند، FATF نسبت به تحریم‌ها مؤخر است، یعنی تا تحریم‌ها برداشته نشود، FATF کمکی به وضعیت اقتصاد کشور نمی‌کند. این در حالیست که معتقدم اتفاقا FATF در همین شرایط نیز کمک کننده خواهد بود. 🔹ما تحریم هستیم اما با کشور‌هایی از جمله چین و عراق در حال مبادله‌ایم و تا زمانی که روابط بانکی ما برقرار نباشد، همین مراودات مختصری هم که با برخی کشور‌ها برقرار کرده‌ایم پرهزینه می‌شود و همانطور که اکنون نیز می‌بینیم مجبور به مبادلات دلاری چمدانی یا از کانال‌های فرعی هستیم. 🔹 اف ای تی اف یک امر ضروری است و الزامی وجود ندارد که برای موفقیت FATF حتما تحریم‌ها برداشته شود. هم FATF و هم تحریم‌ها باید به صورت موازی برطرف شوند تا در نهایت به تجارت عادی برسیم و مردم بتوانند نفسی بکشند. 🔹حضور این نوع طرز تفکر مخالف گشایش‌های اقتصادی، در نظام تصمیم گیری کشور شبیه به یک نوع آفت است./ فرارو 🆔 @irnfic

🎞 کلاهبرداری با طلای دست دوم / این طلاها را هرگز نخرید! ⬅️ رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران: 🔹مردم طلای دست دوم نخرند.

❇️ چراغ سبز به خروج از لیست سیاه/ آیا لوایح پالرمو و CFT تصویب خواهد شد؟ 🔹 درصورت موافقت مجمع تشخیص مصلحت با لایحه FATF، این لایحه تبدیل به قانون می‌شود و دولت موظف خواهد بود که برای اجرای آن اقدام کند. 🔹پس از اقدام دولت، کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی بررسی‌های لازم را در زمینه سنجش اقدامات ایران انجام می‌دهند و سپس تصمیم خواهند گرفت که ایران از لیست سیاه این گروه خارج شود یا خیر؟ 🔹در هر صورت در حال حاضر آنچه در زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF سرنوشت‌ساز است، تصویب لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 🔹تجار ایرانی ملزم به ارائه اطلاعات دقیق‌تری درباره منشأ اموال و مالکیت واقعی هستند. این محدودیت‌ها نه تنها تعاملات مالی را با کشورهای غربی مختل کرده، بلکه روابط اقتصادی ایران با شرکای کلیدی مانند چین و روسیه را نیز با چالش مواجه ساخته است./دنیای اقتصاد

📽 تاثير FATF در جذب سرمایه گذار از نگاه رییس مرکز ملی اطلاعات مالی 🔸در این ویدیو هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری ومقابله با جرایم پولشویی به زبان ساده تاثیر FATF در جذب سرمایه گذار به کشور را بیان می کند 🔸اگر علاقمند به دانستن رابطه بین FATF و رشد سرمایه گذاری هستید این صحبتها را گوش کنید.

❇️ عضوهیات رئیسه اتاق ایران: از دید کارشناسانه به بررسی FATF پرداخته نشد ⬅️کیوان کاشفی: 🔹از دید کارشناسانه به بررسی FATF پرداخته نشد و جنبه‌های سیاسی و اجتماعی بر آن مستولی شد تا از مسیر اصلی خارج شود. 🔹اگر با دید کارشناسی به موضوع پرداخته شود با رأی مثبت مجمع مواجه خواهد شد.

❇️ دستورالعمل بانک مرکزی عراق درباره معاملات مِلکی برای مبارزه با پولشویی 🔹بانک مرکزی عراق روز پنجشنبه گذشته دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن، معامله و ثبت املاک به ارزش بالای ۱۰۰ میلیون دینار (۷۰ هزار دلار) در دفاتر ثبت اسناد و املاک جز از طریق بانک‌های عراق برای مبارزه با پولشویی ممنوع است. 🔹در نتیجه پولشویی، قیمت مسکن در عراق به شدت افزایش یافته است به طوری در برخی مناطق بغداد قیمت یک متر زمین به بیش از ۲۰ هزار دلار رسیدده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fdfd78