❇️ چراغ سبز به خروج از لیست سیاه/ آیا لوایح پالرمو و CFT تصویب خواهد شد؟ 🔹 درصورت موافقت مجمع تشخیص مصلحت با لایحه FATF، این لایحه تبدیل به قانون می‌شود و دولت موظف خواهد بود که برای اجرای آن اقدام کند. 🔹پس از اقدام دولت، کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی بررسی‌های لازم را در زمینه سنجش اقدامات ایران انجام می‌دهند و سپس تصمیم خواهند گرفت که ایران از لیست سیاه این گروه خارج شود یا خیر؟ 🔹در هر صورت در حال حاضر آنچه در زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF سرنوشت‌ساز است، تصویب لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 🔹تجار ایرانی ملزم به ارائه اطلاعات دقیق‌تری درباره منشأ اموال و مالکیت واقعی هستند. این محدودیت‌ها نه تنها تعاملات مالی را با کشورهای غربی مختل کرده، بلکه روابط اقتصادی ایران با شرکای کلیدی مانند چین و روسیه را نیز با چالش مواجه ساخته است./دنیای اقتصاد

📽 تاثير FATF در جذب سرمایه گذار از نگاه رییس مرکز ملی اطلاعات مالی 🔸در این ویدیو هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری ومقابله با جرایم پولشویی به زبان ساده تاثیر FATF در جذب سرمایه گذار به کشور را بیان می کند 🔸اگر علاقمند به دانستن رابطه بین FATF و رشد سرمایه گذاری هستید این صحبتها را گوش کنید.

❇️ عضوهیات رئیسه اتاق ایران: از دید کارشناسانه به بررسی FATF پرداخته نشد ⬅️کیوان کاشفی: 🔹از دید کارشناسانه به بررسی FATF پرداخته نشد و جنبه‌های سیاسی و اجتماعی بر آن مستولی شد تا از مسیر اصلی خارج شود. 🔹اگر با دید کارشناسی به موضوع پرداخته شود با رأی مثبت مجمع مواجه خواهد شد.

❇️ دستورالعمل بانک مرکزی عراق درباره معاملات مِلکی برای مبارزه با پولشویی 🔹بانک مرکزی عراق روز پنجشنبه گذشته دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن، معامله و ثبت املاک به ارزش بالای ۱۰۰ میلیون دینار (۷۰ هزار دلار) در دفاتر ثبت اسناد و املاک جز از طریق بانک‌های عراق برای مبارزه با پولشویی ممنوع است. 🔹در نتیجه پولشویی، قیمت مسکن در عراق به شدت افزایش یافته است به طوری در برخی مناطق بغداد قیمت یک متر زمین به بیش از ۲۰ هزار دلار رسیدده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fdfd78

⛔️رده‌بندی کشورهایی که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته‌اند

❇️ توافقنامه راهبردی ایران و روسیه در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹روسای ‌جمهور ایران و روسیه توافقنامه جامع راهبردی بین دو کشور را به امضا رساندند. 🔹 در این توافقنامه به موضوع مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم، قاچاق انسان و کالا، جریان‌های مالی غیرقانونی و... نیز اشاره شده است. 🔹بر اساس ماده 7، ایران و روسیه در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی و سایر چالش‌ها و تهدیدها به‌ویژه افراط‌گرایی، جرایم سازمان‌یافته فراملی، قاچاق انسان و گروگان‌گیری، مهاجرت غیرقانونی، جریان‌های مالی غیرقانونی، قانونی ساختن عواید ناشی از جرم (پولشویی)، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی، قاچاق کالا، پول، ابزارهای پولی، اموال تاریخی و فرهنگی، تسلیحات، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازهای آنها، تبادل اطلاعات عملیاتی و تجربیات در زمینه مرزبانی، به‌صورت دوجانبه و چندجانبه همکاری خواهند نمود. 🔹در ماده 20 طرفین ملزم شده‌اند که در توسعه همکاری بین ﻣﺆسسات اعتباری، اسناد حقوقی بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که عضو آنها هستند در نظر بگیرند. 🆔 @irnfic

❇️ معاون اجرایی رئیس‌جمهور: با تصویب FATF فشارهای ناشی از تحریم برطرف می‌شود ⬅️ محمدجعفر قائم‌پناه: 🔹دولت مصرانه پیگیر تصویب FATF است و به طور قطع بخش زیادی از فشارهای ناشی از تحریم پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد. 🔹نمایندگان مجلس هم باید بتوانند نظرات خود را اعلام کنند و دولت نیز شنونده دیدگاه و سخنان مخالفان است. افراد روحیات شخصی متفاوتی دارند، برخی هم ممکن است مطلبی را با فریاد و یا صدای بلند بگویند، حق نمایندگان است که به هر موضوعی که صلاح می‌دانند اعتراض کنند اما برای ما نظر کلی مجلس مهم است. 🔹اعتراض حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، دولت مصرانه پیگیر است و FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح خواهد شد. 🔹ارزیابی دقیقی از وضعیت بررسی در مجمع نداریم اما بر این باور هستیم که قطعا بخش زیادی از فشارهای ناشی از تحریم پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ معاون وزیر اقتصاد: حضور ایران در فهرست سیاه FATF به تحریم‌های آمریکا مشروعیت داده است ⬅️ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم: 🔹بین تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و اقدامات تقابلی FATF علیه تابعیت و ملیت ایرانی ناشی از حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم فقط یک رابطه وجود دارد و آن اینکه حضور ما در لیست سیاه به تحریم‌های آمریکا مشروعیت داده و هزینه‌های این کشور در همراه‌سازی سایر کشورها در اعمال تحریم‌ها علیه ایران را کاهش داده است. 🔹اف ای تی اف از تحریم‌های آمریکا علیه ایران نه حمایت می‌کند و نه می‌تواند حمایت کند. 🔹این یک اشتباه راهبردی است که فکر کنیم چون در خروج از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نمره ۲۰ در رفع مشکلات اقتصادی نمی رسیم پس در همان نمره صفر بمانیم در حالی‌که در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهان شاگرد تنبل کلاس نیستیم و نباید این‌گونه خودمان را معرفی نماییم. https://fiu.gov.ir/ficir29d 🆔 @irnfic

⏺ تقلب در بانکداری دیجیتال؛ انواع، روش‌های تشخیص و راه‌حل‌ها در سال 2025 🔹دیجیتالی شدن، نحوه کار بانک‌ها را تغییر می‌دهد و روشی سریع‌تر و راحت‌تر برای انجام تجارت و خدمات متنوعی را در هر زمان و هر کجای دنیا ارائه می‌دهد اما نباید فراموش کنیم که این پیشرفت‌ها جنبه تاریکی نیز دارند، مانند کلاهبرداری در بانکداری دیجیتال. 🔹چرا تقلب در بانکداری دیجیتال در حال افزایش است؟ 🔹کلاهبرداری بانک‌های دیجیتال چگونه اتفاق می‌افتد؟ 🔹انواع کلاهبرداری‌های بانکداری دیجیتال 🔹تقلب دیجیتال؛ خطرات و چالش‌ها برای مؤسسات مالی 🔹تشخیص تقلب بانکی آنلاین 🖇در ادامه: https://fiu.gov.ir/cnp871 🆔 @irnfic

⏺ قربانیان یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های آمریکا 4.3 میلیارد دلار دریافت می‌کنند 🔹قربانیان یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌ها در تاریخ مالی آمریکا بیش از 90 درصد از ضررهای اثبات شده را دریافت می‌کنند. 🔹صندوقی که توسط دولت این کشور برای کمک به جبران خسارت قربانیان کلاهبردار "برنارد میداف" ایجاد شده است، آخرین دور پرداخت‌ها‌ی خود را آغاز کرده است. 🔹میداف، یک سرمایه‌دار وال‌استریت پس از اعتراف به یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌ها در تاریخ مالی آمریکا رسوا شد. او پس از اعتراف به گناه در سال 2009 به یک 150 سال حبس محکوم شد و در سال 2021 در زندان درگذشت. 🔹میداف با اجرای یک طرح به‌اصطلاح پانزی، به‌جای سود واقعی به سرمایه‌گذاران، پول مشتریان جدید را پرداخت می‌کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/mid541 🆔 @irnfic

⏺ شهادت ۲ قاضی برجسته مبارزه با تروریسم 🔹صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم کرد. 🔹حجت الاسلام رازینی رئیس شعبه 39 و حجت الاسلام والمسلمین مقیسه رییس شعبه 53 دیوان عالی کشور بودند. در پی این اقدام تروریستی، دو قاضی خدوم – انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند. 🔹براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشورداشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند. در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عقبه این اقدام تروریستی آغاز شده است. 🔹شایان ذکر است، طی یک سال اخیر، اقدامات گسترده ای از ناحیه قوه قضاییه درخصوص شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و اذناب آمریکا، جواسیس و گروهک‌های تروریستی صورت گرفته است./مرکز رسانه قوه‌قضاییه