❇️ توافقنامه راهبردی ایران و روسیه در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹روسای ‌جمهور ایران و روسیه توافقنامه جامع راهبردی بین دو کشور را به امضا رساندند. 🔹 در این توافقنامه به موضوع مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم، قاچاق انسان و کالا، جریان‌های مالی غیرقانونی و... نیز اشاره شده است. 🔹بر اساس ماده 7، ایران و روسیه در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی و سایر چالش‌ها و تهدیدها به‌ویژه افراط‌گرایی، جرایم سازمان‌یافته فراملی، قاچاق انسان و گروگان‌گیری، مهاجرت غیرقانونی، جریان‌های مالی غیرقانونی، قانونی ساختن عواید ناشی از جرم (پولشویی)، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی، قاچاق کالا، پول، ابزارهای پولی، اموال تاریخی و فرهنگی، تسلیحات، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازهای آنها، تبادل اطلاعات عملیاتی و تجربیات در زمینه مرزبانی، به‌صورت دوجانبه و چندجانبه همکاری خواهند نمود. 🔹در ماده 20 طرفین ملزم شده‌اند که در توسعه همکاری بین ﻣﺆسسات اعتباری، اسناد حقوقی بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که عضو آنها هستند در نظر بگیرند. 🆔 @irnfic

❇️ معاون اجرایی رئیس‌جمهور: با تصویب FATF فشارهای ناشی از تحریم برطرف می‌شود ⬅️ محمدجعفر قائم‌پناه: 🔹دولت مصرانه پیگیر تصویب FATF است و به طور قطع بخش زیادی از فشارهای ناشی از تحریم پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد. 🔹نمایندگان مجلس هم باید بتوانند نظرات خود را اعلام کنند و دولت نیز شنونده دیدگاه و سخنان مخالفان است. افراد روحیات شخصی متفاوتی دارند، برخی هم ممکن است مطلبی را با فریاد و یا صدای بلند بگویند، حق نمایندگان است که به هر موضوعی که صلاح می‌دانند اعتراض کنند اما برای ما نظر کلی مجلس مهم است. 🔹اعتراض حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، دولت مصرانه پیگیر است و FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح خواهد شد. 🔹ارزیابی دقیقی از وضعیت بررسی در مجمع نداریم اما بر این باور هستیم که قطعا بخش زیادی از فشارهای ناشی از تحریم پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ معاون وزیر اقتصاد: حضور ایران در فهرست سیاه FATF به تحریم‌های آمریکا مشروعیت داده است ⬅️ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم: 🔹بین تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و اقدامات تقابلی FATF علیه تابعیت و ملیت ایرانی ناشی از حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم فقط یک رابطه وجود دارد و آن اینکه حضور ما در لیست سیاه به تحریم‌های آمریکا مشروعیت داده و هزینه‌های این کشور در همراه‌سازی سایر کشورها در اعمال تحریم‌ها علیه ایران را کاهش داده است. 🔹اف ای تی اف از تحریم‌های آمریکا علیه ایران نه حمایت می‌کند و نه می‌تواند حمایت کند. 🔹این یک اشتباه راهبردی است که فکر کنیم چون در خروج از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نمره ۲۰ در رفع مشکلات اقتصادی نمی رسیم پس در همان نمره صفر بمانیم در حالی‌که در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهان شاگرد تنبل کلاس نیستیم و نباید این‌گونه خودمان را معرفی نماییم. https://fiu.gov.ir/ficir29d 🆔 @irnfic

⏺ تقلب در بانکداری دیجیتال؛ انواع، روش‌های تشخیص و راه‌حل‌ها در سال 2025 🔹دیجیتالی شدن، نحوه کار بانک‌ها را تغییر می‌دهد و روشی سریع‌تر و راحت‌تر برای انجام تجارت و خدمات متنوعی را در هر زمان و هر کجای دنیا ارائه می‌دهد اما نباید فراموش کنیم که این پیشرفت‌ها جنبه تاریکی نیز دارند، مانند کلاهبرداری در بانکداری دیجیتال. 🔹چرا تقلب در بانکداری دیجیتال در حال افزایش است؟ 🔹کلاهبرداری بانک‌های دیجیتال چگونه اتفاق می‌افتد؟ 🔹انواع کلاهبرداری‌های بانکداری دیجیتال 🔹تقلب دیجیتال؛ خطرات و چالش‌ها برای مؤسسات مالی 🔹تشخیص تقلب بانکی آنلاین 🖇در ادامه: https://fiu.gov.ir/cnp871 🆔 @irnfic

⏺ قربانیان یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های آمریکا 4.3 میلیارد دلار دریافت می‌کنند 🔹قربانیان یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌ها در تاریخ مالی آمریکا بیش از 90 درصد از ضررهای اثبات شده را دریافت می‌کنند. 🔹صندوقی که توسط دولت این کشور برای کمک به جبران خسارت قربانیان کلاهبردار "برنارد میداف" ایجاد شده است، آخرین دور پرداخت‌ها‌ی خود را آغاز کرده است. 🔹میداف، یک سرمایه‌دار وال‌استریت پس از اعتراف به یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌ها در تاریخ مالی آمریکا رسوا شد. او پس از اعتراف به گناه در سال 2009 به یک 150 سال حبس محکوم شد و در سال 2021 در زندان درگذشت. 🔹میداف با اجرای یک طرح به‌اصطلاح پانزی، به‌جای سود واقعی به سرمایه‌گذاران، پول مشتریان جدید را پرداخت می‌کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/mid541 🆔 @irnfic

⏺ شهادت ۲ قاضی برجسته مبارزه با تروریسم 🔹صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم کرد. 🔹حجت الاسلام رازینی رئیس شعبه 39 و حجت الاسلام والمسلمین مقیسه رییس شعبه 53 دیوان عالی کشور بودند. در پی این اقدام تروریستی، دو قاضی خدوم – انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند. 🔹براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشورداشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند. در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عقبه این اقدام تروریستی آغاز شده است. 🔹شایان ذکر است، طی یک سال اخیر، اقدامات گسترده ای از ناحیه قوه قضاییه درخصوص شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و اذناب آمریکا، جواسیس و گروهک‌های تروریستی صورت گرفته است./مرکز رسانه قوه‌قضاییه

❇️ ماجرای تصویب الحاق ایران به FATF در مهر 1397 🔹تصویب الحاق ایران به FATF در مجلس دهم و مهر 1397، زمانی اتفاق افتاد که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود. 🔹آن زمان لایحه‌ الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT به تصویب مجلس رسید اما به دلیل عدم تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران از لیست خاکستری به لیست سیاه منتقل شد. فلاحت‌پیشه درباره تصویب FATF در مجلس و فرازوفرودهایش به گفت‌وگو پرداخت. 🖇 ادامه: https://fiu.gov.ir/fatfcft18 🆔 @irnfic

❇️ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: تجارت خارجی به دلیل نپیوستن ایران به FATF بهره‌وری لازم را ندارد ⬅️سیده فاطمه مقیمی: 🔹تجارت خارجی به دلیل موانع و مسائل نقل‌ و انتقال مالی به مشکلاتی برخورده و عملا بهره‌وری را در تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کاهش داده است. 🔹 انتظار فعالان اقتصادی این است که زمینه دادوستد بین‌المللی فراهم شود و یکی از این ظرفیت‌ها، پیوستن ایران به FATF و رفع موانع در مسیر مراودات بانکی-پولی است.

❇️ درخواست مهم مسکو از تهران: ایران FATF را بپذیرد و در توافق جامع راهبردی به آن اشاره شود ⬅️ روزنامه اینترنتی فراز: 🔹روسیه در مذاکرات ماه‌های اخیر با ایران در مورد «توافق جامع راهبردی» خواستار پیوستن ایران به FATF شده است. 🔹براساس این اطلاعات، مسکو در این مذاکرات، اصرار ویژه‌ای داشته که ایران الزامات FATF را بپذیرد و در توافق جامع راهبردی به آن اشاره شود. 🔹برخی دیگر اخبار نیز حاکی از آن است که در اجلاس اخیر بریکس، پوتین از اعضای این سازمان خواسته که به روسیه کمک کنند تا مانع ورود این کشور به لیست سیاه FATF شوند. این یعنی حتی روس‌ها نیز از واردشدن به لیست کشور‌های پرریسک یا همان لیست سیاه واهمه دارند. 🔹باید دید واکنش مخالفان FATF که علاقه‌ی ویژه‌ای به روسیه دارند، چه واکنشی به این خواسته‌ی مسکو خواهند داشت و آیا این‌بار بنا به خواست این کشور، از موضع خود در برابر FATF کوتاه می‌آیند یا این‌بار، علیه روسیه موضع خواهند گرفت؟⬇️

چین نیز خواستار پیوستن ایران به FATF است 🔹این درحالی‌ است که سابق بر این، چین نیز از برخی مقامات ایرانی خواسته بود تا با پیوستن به FATF موانع تجارت ایران با این کشور به حداقل برسد. 🔹پیش از این نیز مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم بار‌ها درباره پیامد‌های منفی قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF هشدار داده بودند. 🔹اکنون نگاه‌های بسیاری به مجمع تشخیص مصلحت دوخته شده که بار دیگر به درخواست دولت و با موافقت رهبری بررسی دو لایحه باقی FATF یعنی پالرمو و CFT را در دستور کار قرار داده‌اند. این دو لایحه نزدیک به پنج سال است که در مجمع تشخیص بلاتکلیف مانده‌اند و در انتظار تصمیم‌گیری مانده‌اند. 🆔 @irnfic

⛔️ افزایش ۲ هزار درصدی کلاهبرداری های تلگرامی در کمتر از ۳ ماه! 🔹براساس یافته‌های نگران‌کننده یک شرکت امنیتی، کلاهبرداری‌های مبتنی بر بدافزار در تلگرام از حملات فیشینگ سنتی پیشی گرفته است. 🔹از نوامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵، حوادث مرتبط با گروه‌های مخرب تلگرامی بیش از ۲ هزار درصد افزایش یافته، در حالی که روش‌های فیشینگ معمولی ثابت مانده است. 🔹این تاکتیک‌های جدید شامل روش‌های پیچیده‌تری مانند ربات‌های جعلی تأیید هویت، گروه‌های معاملاتی تقلبی، گروه‌های ایردراپ جعلی و گروه‌های به اصطلاح آلفا است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/tel324 🆔 @irnfic