⏺ قربانیان یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های آمریکا 4.3 میلیارد دلار دریافت می‌کنند 🔹قربانیان یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌ها در تاریخ مالی آمریکا بیش از 90 درصد از ضررهای اثبات شده را دریافت می‌کنند. 🔹صندوقی که توسط دولت این کشور برای کمک به جبران خسارت قربانیان کلاهبردار "برنارد میداف" ایجاد شده است، آخرین دور پرداخت‌ها‌ی خود را آغاز کرده است. 🔹میداف، یک سرمایه‌دار وال‌استریت پس از اعتراف به یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌ها در تاریخ مالی آمریکا رسوا شد. او پس از اعتراف به گناه در سال 2009 به یک 150 سال حبس محکوم شد و در سال 2021 در زندان درگذشت. 🔹میداف با اجرای یک طرح به‌اصطلاح پانزی، به‌جای سود واقعی به سرمایه‌گذاران، پول مشتریان جدید را پرداخت می‌کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/mid541 🆔 @irnfic

⏺ شهادت ۲ قاضی برجسته مبارزه با تروریسم 🔹صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم کرد. 🔹حجت الاسلام رازینی رئیس شعبه 39 و حجت الاسلام والمسلمین مقیسه رییس شعبه 53 دیوان عالی کشور بودند. در پی این اقدام تروریستی، دو قاضی خدوم – انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند. 🔹براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشورداشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند. در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عقبه این اقدام تروریستی آغاز شده است. 🔹شایان ذکر است، طی یک سال اخیر، اقدامات گسترده ای از ناحیه قوه قضاییه درخصوص شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و اذناب آمریکا، جواسیس و گروهک‌های تروریستی صورت گرفته است./مرکز رسانه قوه‌قضاییه

❇️ ماجرای تصویب الحاق ایران به FATF در مهر 1397 🔹تصویب الحاق ایران به FATF در مجلس دهم و مهر 1397، زمانی اتفاق افتاد که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود. 🔹آن زمان لایحه‌ الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT به تصویب مجلس رسید اما به دلیل عدم تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران از لیست خاکستری به لیست سیاه منتقل شد. فلاحت‌پیشه درباره تصویب FATF در مجلس و فرازوفرودهایش به گفت‌وگو پرداخت. 🖇 ادامه: https://fiu.gov.ir/fatfcft18 🆔 @irnfic

❇️ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: تجارت خارجی به دلیل نپیوستن ایران به FATF بهره‌وری لازم را ندارد ⬅️سیده فاطمه مقیمی: 🔹تجارت خارجی به دلیل موانع و مسائل نقل‌ و انتقال مالی به مشکلاتی برخورده و عملا بهره‌وری را در تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کاهش داده است. 🔹 انتظار فعالان اقتصادی این است که زمینه دادوستد بین‌المللی فراهم شود و یکی از این ظرفیت‌ها، پیوستن ایران به FATF و رفع موانع در مسیر مراودات بانکی-پولی است.

❇️ درخواست مهم مسکو از تهران: ایران FATF را بپذیرد و در توافق جامع راهبردی به آن اشاره شود ⬅️ روزنامه اینترنتی فراز: 🔹روسیه در مذاکرات ماه‌های اخیر با ایران در مورد «توافق جامع راهبردی» خواستار پیوستن ایران به FATF شده است. 🔹براساس این اطلاعات، مسکو در این مذاکرات، اصرار ویژه‌ای داشته که ایران الزامات FATF را بپذیرد و در توافق جامع راهبردی به آن اشاره شود. 🔹برخی دیگر اخبار نیز حاکی از آن است که در اجلاس اخیر بریکس، پوتین از اعضای این سازمان خواسته که به روسیه کمک کنند تا مانع ورود این کشور به لیست سیاه FATF شوند. این یعنی حتی روس‌ها نیز از واردشدن به لیست کشور‌های پرریسک یا همان لیست سیاه واهمه دارند. 🔹باید دید واکنش مخالفان FATF که علاقه‌ی ویژه‌ای به روسیه دارند، چه واکنشی به این خواسته‌ی مسکو خواهند داشت و آیا این‌بار بنا به خواست این کشور، از موضع خود در برابر FATF کوتاه می‌آیند یا این‌بار، علیه روسیه موضع خواهند گرفت؟⬇️

چین نیز خواستار پیوستن ایران به FATF است 🔹این درحالی‌ است که سابق بر این، چین نیز از برخی مقامات ایرانی خواسته بود تا با پیوستن به FATF موانع تجارت ایران با این کشور به حداقل برسد. 🔹پیش از این نیز مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم بار‌ها درباره پیامد‌های منفی قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF هشدار داده بودند. 🔹اکنون نگاه‌های بسیاری به مجمع تشخیص مصلحت دوخته شده که بار دیگر به درخواست دولت و با موافقت رهبری بررسی دو لایحه باقی FATF یعنی پالرمو و CFT را در دستور کار قرار داده‌اند. این دو لایحه نزدیک به پنج سال است که در مجمع تشخیص بلاتکلیف مانده‌اند و در انتظار تصمیم‌گیری مانده‌اند. 🆔 @irnfic

⛔️ افزایش ۲ هزار درصدی کلاهبرداری های تلگرامی در کمتر از ۳ ماه! 🔹براساس یافته‌های نگران‌کننده یک شرکت امنیتی، کلاهبرداری‌های مبتنی بر بدافزار در تلگرام از حملات فیشینگ سنتی پیشی گرفته است. 🔹از نوامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵، حوادث مرتبط با گروه‌های مخرب تلگرامی بیش از ۲ هزار درصد افزایش یافته، در حالی که روش‌های فیشینگ معمولی ثابت مانده است. 🔹این تاکتیک‌های جدید شامل روش‌های پیچیده‌تری مانند ربات‌های جعلی تأیید هویت، گروه‌های معاملاتی تقلبی، گروه‌های ایردراپ جعلی و گروه‌های به اصطلاح آلفا است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/tel324 🆔 @irnfic

✳️ شرایط دریافت درگاه پرداخت صرافی‌های رمز ارز اعلام شد 🔹شرکت شاپرک بر اساس دستور بانک مرکزی، شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران رمزپول (سکوهای مبادله رمزارز) را اعلام کرد. 🔹در مکاتبه شرکت شاپرک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن اعلام جزییات فنی و اجرایی لازم، شرایط دریافت درگاه پرداخت حوزه رمزپول‌ها (رمزارز) اعلام و ضرورت اطلاع رسانی موثر این موضوع به کلیه کسب و کارهای فعال در حوزه رمزارز، به سازمان نظام صنفی مورد تاکید قرار گرفته است. 🔹این اقدام بانک مرکزی، در راستای تنظیم‌گری موثر و تقویت بسترهای نظارت بر کارگزاران رمزپول (سکوهای مبادله رمزارز) و مستند به اختیارات مصرح در قانون جدید بانک مرکزی صورت پذیرفته است. 🔹شایان ذکر است بر اساس اعلام بانک مرکزی، درصورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره از سوی کارگزاران رمزپول، اقدامات قانونی لازم جهت برخورد قضایی با کسب و کارهای متخلف، از طریق مرجع قضایی پیگیری خواهدشد.

⛔️ کلاهبرداری با ارسال لینک جعلی در صدر جرایم مالی اصفهان ⬅️ رئیس پلیس فتا استان اصفهان: 🔹 برداشت‌های غیرمجاز از حساب شهروندان از طریق لینک‌های آلوده از جمله جرایمی است که سهم زیادی از جرایم سایبری استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. 🔹 هفته گذشته ۱۸۰۰ تماس با مرکز فوریت‌های سایبری استان برقرار که بیش از ۶۷ درصد این تماس‌ها از جانب قربانیانی بود که با کلیک بر روی لینک‌های جعلی موجودی حساب بانکیشان به سرقت رفته بود که در این راستا تعداد ۶۶ لینک جعلی و ۳۰۱ حساب از متهمان توسط کارشناسان این پلیس شناسایی و مسدود شد. 🔹 اخیراً در یکی از شیوه‌های جدید، کلاهبرداران در پیام‌های ارسالی به شهروندان خود را مامور پست معرفی می‌کنند و بیان می‌دارند برای تحویل ابلاغیه قضایی به منزل شما مراجعه کردیم اما حضور نداشتید که در صورت ندیدن ابلاغیه، حکم جلب شما صادر می‌شود و برای دیدن ابلاغیه‌تان، بر روی لینک کلیک کنید که این لینک مصداق همان لینک جعلی است.

🎞 قاچاقچیان سوخت در رصد اطلاعاتی 🔹سازمان اطلاعات سپاه چندین شبکۀ سازمان‌یافتۀ قاچاق را شناسایی و بیش از ۵۰ نفر را بازداشت کرد.

❇️ دبیر پیشین انجمن اقتصاددانان ایران:رویکرد سیاست‌زده، عضویت در FATF را به کشمکش جناحی بدل کرد ⬅️ پیمان مولوی: 🔹مقصر اصلی گرانی دلار رویکردی سیاست زده است که عضویت در FATF را به چالشی اساسی و کشمکش جناحی تبدیل می کند حال آنکه ۱۸۰ کشور جهان به آن پیوسته اند. 🔹مسبب رسیدن هر دلار به این رقم همان رویکردی است که کاسبان تحریم را به ثروتهای افسانه ای بادآورده برساند. مقصر این آشفتگی چارچوب اقتصاد کلان است که تبدیل به یک اقتصاد ذی نفعانه شده است.