⛔️ کلاهبرداری با ارسال لینک جعلی در صدر جرایم مالی اصفهان ⬅️ رئیس پلیس فتا استان اصفهان: 🔹 برداشت‌های غیرمجاز از حساب شهروندان از طریق لینک‌های آلوده از جمله جرایمی است که سهم زیادی از جرایم سایبری استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. 🔹 هفته گذشته ۱۸۰۰ تماس با مرکز فوریت‌های سایبری استان برقرار که بیش از ۶۷ درصد این تماس‌ها از جانب قربانیانی بود که با کلیک بر روی لینک‌های جعلی موجودی حساب بانکیشان به سرقت رفته بود که در این راستا تعداد ۶۶ لینک جعلی و ۳۰۱ حساب از متهمان توسط کارشناسان این پلیس شناسایی و مسدود شد. 🔹 اخیراً در یکی از شیوه‌های جدید، کلاهبرداران در پیام‌های ارسالی به شهروندان خود را مامور پست معرفی می‌کنند و بیان می‌دارند برای تحویل ابلاغیه قضایی به منزل شما مراجعه کردیم اما حضور نداشتید که در صورت ندیدن ابلاغیه، حکم جلب شما صادر می‌شود و برای دیدن ابلاغیه‌تان، بر روی لینک کلیک کنید که این لینک مصداق همان لینک جعلی است.

🎞 قاچاقچیان سوخت در رصد اطلاعاتی 🔹سازمان اطلاعات سپاه چندین شبکۀ سازمان‌یافتۀ قاچاق را شناسایی و بیش از ۵۰ نفر را بازداشت کرد.

❇️ دبیر پیشین انجمن اقتصاددانان ایران:رویکرد سیاست‌زده، عضویت در FATF را به کشمکش جناحی بدل کرد ⬅️ پیمان مولوی: 🔹مقصر اصلی گرانی دلار رویکردی سیاست زده است که عضویت در FATF را به چالشی اساسی و کشمکش جناحی تبدیل می کند حال آنکه ۱۸۰ کشور جهان به آن پیوسته اند. 🔹مسبب رسیدن هر دلار به این رقم همان رویکردی است که کاسبان تحریم را به ثروتهای افسانه ای بادآورده برساند. مقصر این آشفتگی چارچوب اقتصاد کلان است که تبدیل به یک اقتصاد ذی نفعانه شده است.

📽 ماجرای FATF از کجا آغاز شد؟ ⬅️هادی خانی معاون وزیر اقتصاد: 🔹موضوع FATF و اولین ارزیابی و گزارش نسبت به اقدامات ما در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به سال 1384 بازمی‌گردد. 🔹بعد از آسیب هایی که این نهاد در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشورمان اعلام کرد، در سال 1395 یک برنامه اقدام بین ما و FATF توافق شد و وزیر وقت اقتصاد آن را امضاء کرد. 🔹تا 1396 فرصت داشتیم که این اشکالات را برای خروج از لیست کشورهای پرخطر رفع کنیم متاسفانه نتوانستیم در موعد مقرر آنها را برطرف کنیم. 🔹از سال 1396 تا 1398 هم مرتبط FATF به ایران تذکراتی به خصوص برای الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT داد. 🔹نهایتا در سال 1398 که موفق نشدیم این اقدامات را در موعد زمانی خودش انجام دهیم، اقدامات تقابلی که در سال 1395 علیه کشورمان تعلیق شده بود، برگشت. 🆔 @irnfic

⛔️ رییس شورای شهرستان شاهرود با اتهام‌های مالی بازداشت شد 🔹رییس کل دادگستری استان سمنان از بازداشت رییس شورای شهرستان شاهرود برای اتهام‌هایی با موضوع مالی خبر داد. 🔹وی افزود: در همین راستا، پرونده در یکی از شعبه‌های بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود تشکیل و متهم با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد./ ایرنا

🎞 رکوردداران مِلک در ایران ⬅️ مدیرکل مسکن وزارت راه‌وشهرسازی: 🔹 یک نفر بیش از ۵۰۰ خانه و یک نفر دیگر بیش از ۱۰۰۰ خانه دارد.

❇️ درخواست رئیس اتاق بازرگانی از مجمع تشخیص مصلحت در مورد FATF ⬅️ صمد حسن‌زاده: 🔹کارت‌های اعتباری در همه دنیا قابل‌استفاده هستند اما متأسفانه ملت نجیب ایران نمی‌تواند از این امکان استفاده کند و این نمونه‌ای از محرومیت‌های مربوط به FATF بوده است. 🔹ما در انتقال پول و سرمایه با هزاران مشکل مواجه هستیم و امیدوارم مسئولین کشور در رفع این مشکل اقدامات اساسی را انجام دهند. 🔹امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در امر همراهی لازم را صورت دهد. اتاق ایران هم در بیانیه‌ای از این مواضع حمایت خود را اعلام کرده است. 🔹 قصد داریم بازهم در بیانیه جدیدی از سوی هیات نمایندگان، حمایت خود را از تلاش دولت برای رفع مشکل FATF اعلام کنیم تا پشتوانه محکمی در این مسیر برای دولت باشد.

❇️ برگزاری کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت درباره CFT و پالرمو با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی ⬅️ محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه ایکس: 🔹جلسه کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص درباره لوایح پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو برای ارائه به کمیسیون مجمع در حال برگزاری است.

❇️ «سبزشویی» هدف تحریم‌های آینده جهان 🔹اصطلاحGreenwashing یا همان «سبزشویی» به عملی اطلاق می‌شود که در آن شرکت‌ها و سازمان‌ها و یا حتی کشورها تلاش ‌می‌کنند تا فعالیت‌های خود را به عنوان دوستدار محیط‌ زیست نشان دهند، اما واقعیت اقدامات اصلا با ادعای آنها همخوانی ندارد و فعالیت‌های آنها دوست‌دار و حافظ محیط زیست نیست. معمولا شرکت‌ها برای فریب مصرف‌کنندگان و یا سرمایه‌گذارانی که به تاثیرات زیست‌میحطی علاقمند ‌هستند، این کار را انجام می‌دهند. 🔹سبزشویی به روش های مختلفی انجام می‌شود. مثلا شرکت‌ها اصلا گزارش‌های دقیق و شفافی ارائه نمی‌دهند که این اولین نوع سبزشویی به حساب می‌آید. یا فقط بخش‌هایی از فعالیت خود را رسانه‌ای می‌کنند که دوستدار محیط زیست است و بقیه فعالیت‌های خود را ذیل همان فهرست اولیه معرفی می‌کنند. یا در مورد اثرات مثبت فعالیت‌های خود بر محیط‌زیست اغراق می‌کنند و آمارهای گمراه کننده ارائه می‌دهند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/green1 🆔 @irnfic

❇️ تشدید مبارزه با پولشویی در ترکیه 🔹وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه مبارزه مستمر خود با شرط‌بندی غیرقانونی و قمار را ادامه می‌دهد که در جلوگیری از پولشویی و انتقال درآمدهای جرم اهمیت زیادی دارد. 🔹شورای تحقیقات جرایم مالی ترکیه (MASAK) اعلام کرد که بیش از ۲۸۰ هزار حساب بانکی در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ برای جمع‌آوری پول شرط‌بندی غیرقانونی استفاده شده و این پول‌ها به گروه‌های جرم‌ سازماندهی شده منتقل شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/tktk1 🆔 @irnfic

❇️ دانستنی‌های مهم درباره FATF 🔹از 4 کنوانسیون مدنظر FATF به کنوانسیون مریدا و کنوانسیون وین ملحق شدیم و فعالانه عمل می‌کنیم و دو کنوانسیون دیگر هم پالرمو و CFT هستند که هنوز به آنها ملحق نشده‌ایم. 🔹تعهدات پالرمو در مقایسه با مریدا بسیار سبک‌تر است و برعکس مریدا اصلاً نظارت و بازرسی ندارد و به مریدا ملحق شدیم و تعهدات سنگین‌تر از پالرمو را پذیرفتیم و اجرا می‌کنیم. 🔹قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایران در سال 1398 به تصویب رسید. تقریباً مواد قانونی آن همان مواد CFT است. 🔹نهاد FATF نه قرار است در امورات اقتصادی کشورها دخالت کند، نه قرار است به ریز تراکنش‌های مالی و پولی کشورها ورود کند و نه قرار است اطلاعات حیاتی اقتصادی کشورها را مطالبه کند. 🔹اف ای تی اف خارج از توصیه‌ها و متدولوژی و فهرست تروریسم و تحریم‌های سازمان ملل متحد عمل نمی‌کند. 🔹یک سری نگرانی‌هایی که وجود دارد و ما نافی آنها هم نیستیم در تمامی کشورها مدیریت شده و ما هم باید این مسائل را مدیریت کنیم. 🔹به خاطر یک نگرانی نباید کل FATF را کنار بگذاریم چون عملاً به سمت استثنا شدن می‌رویم و نباید در دنیا استثنا شویم. 🆔 @irnfic