✴️ استفاده از تتر برای پولشویی بین‌المللی توسط کلاهبرداران هندی! 🔹کلاهبرداران هندی از ارز دیجیتال تتر برای انجام عملیات پولشویی در خارج از مرزهای کشور استفاده می‌کنند. 🔹مجرمان سایبری بیشتر از مردم، حساب‌های بانکی، کارت‌های خودپرداز، تلفن‌های همراه و سیم‌کارت‌ها را به دست می‌آورند و سپس آن‌ها را برای انتقال وجوه غیرقانونی به صرافی‌های رمزنگاری محلی استفاده می کنند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/u78sdt 🆔 @irnfic

❇️ گروه FATF در مورد رمزارزها چه می‌گوید 🔹 در آخرین گزارش‌های منتشر شده از آمار تراکنش رمزارزها نشان می‌دهد که حجم وسیعی از پول در حال معامله است و همین مسئله حساسیت روی این موضوع را بیشتر می‌کند. 🔹از جمله خطراتی که این معاملات را تهدید می‌کند، بحث پولشویی و همچنین حمایت مالی از تروریسم است که در نص صریح قوانین FATF هم وجود دارد و همین مسئله باعث شده تا نظارت بر این دارایی‌ها در ایران توسط نهادهای نظارتی بیشتر از قبل شود. 🔹اما بد نیست به همین جهت نگاهی به قوانین و توصیه‌های FATF در این خصوص داشته باشیم. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fa48cryp7 🆔 @irnfic

✴️ امارات همچنان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا 🔹امارات متحده عربی از اتحادیه اروپا به دلیل نگه داشتن نام این کشور در لیست سیاه کشورهای دارای نقص راهبردی در مبارزه با جریان‌های غیرقانونی پول انتقاد کرد. 🔹اتحادیه اروپا به طور مرتب تلاش‌های کشورهای خاورمیانه را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بین المللی ارزیابی می‌کند و هنوز امارات را از لیست سیاه خود حذف نکرده است(هفت سال پیش وارد این لیست شده است)، اگرچه FATF گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس، یک نهاد جهانی، سال گذشته امارات را از فهرست خاکستری حذف کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/em14ra 🆔 @irnfic

🎞 هشدار پلیس: خودروهای شوتی بار اول توقیف و بار دوم مصادره می‌شوند/برابر ارزش خودرو هم جریمه خواهد شد

✴️ چند ۱۰ میلیارد دلار از پول کشور در روسیه، چین و هند بلوکه شده ⬅️عبدالله مهاجرعضو اتاق بازرگانی ایران: 🔹تصویب لوایح FATF به عنوان یک اولویت مهم بخش خصوصی، می‌تواند بسیاری از موانع اقتصادی را از سر راه کسب‌وکارها بردارد. 🔹چند ۱۰ میلیارد دلار از پول کشور در اختیار کشورهایی مانند روسیه، چین و هند بلوکه شده است. آیا منطقی است که ما بخواهیم فقط با چند کشور محدود مراوده اقتصادی داشته باشیم، در حالی که عمده کشورهای دنیا این لوایح را پذیرفته‌اند و مشکلی هم با آن ندارند؟ 🔹نگاه افرادی که لوایح FATF را نمی‌پذیرند، باعث شده که کشوری با این همه ظرفیت اقتصادی، با اَنگ پولشویی مواجه شود.

🔰 کاسبی میلیاردی با کارت ملی / واردات خودرو توسط اشخاص شروع شد 🔹 ثبت سفارش واردات خودرو نو و کارکرده توسط اشخاص حقیقی امکان پذیر شد. 🔹آنطور که اعلام شده است هر فرد با کد ملی خود امکان واردات یک دستگاه خودرو را خواهد داشت. 🔹در صورتی که این اتفاق به صورت گسترده صورت گیرد احتمالا دوباره شاهد سیل فروش کارت ملی باشیم. 🔹پیش از این شاهد فروش کارت ملی تا قیمت های 700 میلیون تومان برای ثبت نام خودروهای وارداتی بودیم. 🔹به نظر می‌رسد پیش از اجرایی شدن این موضوع باید نظارت ویژه ای در این زمینه صورت گیرد.

🎞 برای مقابله با فشار حداکثری برنامه داریم ⬅️وزیر امور اقتصادی و دارایی: 🔹ما برای همه مشکلاتی که ممکن است از آمدن ترامپ حادث شود آماده هستیم و برنامه داریم. 🔹ممکن است مسائل خارجی مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کنند؛ اما قطعا باید حیثیت، عزت و شرف ملی را در مقابل فشارهایی که دشمنان وارد می‌کنند در نظر بگیریم. 🔹ما قبلا در مقابل «فشار حداکثری» مقاومت کرده‌ایم. به دنبال رفع اینگونه فشارها هستیم اما این بدان معنا نیست که برای مواجه با آن‌ها برنامه نداریم.

✳️ دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور: به حضور در اقتصاد جهانی نیاز داریم

📕 معرفی کتاب 💵 راهنمای پیاده‌سازی سیستم‌های مبارزه با پولشویی 🔹نویسنده: سید بابک ابراهیمی و احسان باقری 🔹ناشر: انتشارات کیومرث 🔹سال انتتشار: 1403 🔹نوبت چاپ: اول 🔹تعداد صفحه: 376 🔹 کتاب “راهنمای پیاده‌سازی سیستم‌های مبارزه با پولشویی تلاشی برای طرح و بررسی شیوه‌های مختلف پولشویی، مصادیق جهانی و تاریخچه آغاز مبارزه با آن است. 🔹 به بیان این کتاب، ۲ عامل مهم به توسعه رویه‌های مبارزه با پولشویی کمک کرده است نخست آنکه اعمال قانون به سادگی قابلیت یا ظرفیت لازم را برای انجام آنچه به منظور تشخیص پولشویی لازم است، ندارد. همچنین امروزه، درک عموم از نقش شرکت‌های خصوصی به عنوان شهروندان شرکتی و برداشت اصلی از شهروند خوب که مرتبط با انتظارات گسترده در خصوص مسئولیت اخلاقی شرکت‌ها، پایداری و شهرت خوب محسوب می‌‌شود، تغییرکرده‌است. به همین دلیل موسسات مالی تا به امروز، بار عملیاتی و هزینه‌ای مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌اند. 🖇خرید کتاب: https://B2n.ir/h72825

✴️ برخورد با جرایم یقه‌سفید در آمریکا 🔹 جرایم یقه‌سفید معمولاً شامل فرار مالیاتی، اختلاس، پولشویی، انواع مختلف کلاهبرداری و رشوه‌خواری و سوءاستفاده از مزایای دولتی می‌شوند. 🔹به گزارش دادستانی کل آمریکا، این جرایم به‌طور فزآینده‌ای قربانیان را در رایانه یا سایر دستگاه‌های الکترونیکی هدف قرار می‌دهند و از نظر فناوری پیچیده‌تر می‌شوند. قربانیان چنین جنایاتی می‌توانند افراد، مشاغل بزرگ یا کوچک، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/go232sefi 🆔 @irnfic

❇️ رئیس FATF: اکثر کشورها در مصادره موثر دارایی‌های مجرمانه شکست خورده‌اند 🔹 رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF گفته است که اکثر کشورها در مصادره موثر دارایی های مجرمانه شکست خورده اند. 🔹به گفته الیزا د آندا مادرازو در نتیجه، فعالیت های مجرمانه بدون مانع و اجازه رشد دارند و عواقبی برای عدالت در سراسر جهان و امنیت جهانی دارد. 🔹رئیس FATF تصویری بسیار تیره و تار را ترسیم می کند که در آن تقریبا 80 درصد از کشورها "در سطح پایین یا متوسط اثربخشی در بازیابی دارایی ها قرار دارند" و کمتر از 2 درصد از درآمد حاصل از جرم و جنایت در سراسر جهان در حال حاضر مصادره می شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/prfa5454 🆔 @irnfic

❇️ تلاش فیلیپین برای حذف از لیست خاکستری FATF 🔹فیلیپین تلاش‌های خود را برای تضمین حذف از «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تشدید می‌کند و قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ از فهرست خارج شود. 🔹فیلیپین در ژوئن ۲۰۲۱ دوباره به فهرست خاکستری FATF اضافه شد، تصمیمی که نشان‌دهنده نیاز به پادمان‌های قوی‌تر در برابر فعالیت‌های مالی غیرقانونی بود. 🔹در پاسخ، دولت فیلیپین تغییراتی را برای رفع نگرانی‌های FATF ایجاد کرده است. راهبرد ملی مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی ضد گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای سال‌های 2023-2027 یک تلاش مهم است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ph34fat 🆔 @irnfic