✴️ امارات همچنان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا 🔹امارات متحده عربی از اتحادیه اروپا به دلیل نگه داشتن نام این کشور در لیست سیاه کشورهای دارای نقص راهبردی در مبارزه با جریان‌های غیرقانونی پول انتقاد کرد. 🔹اتحادیه اروپا به طور مرتب تلاش‌های کشورهای خاورمیانه را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بین المللی ارزیابی می‌کند و هنوز امارات را از لیست سیاه خود حذف نکرده است(هفت سال پیش وارد این لیست شده است)، اگرچه FATF گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس، یک نهاد جهانی، سال گذشته امارات را از فهرست خاکستری حذف کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/em14ra 🆔 @irnfic

🎞 هشدار پلیس: خودروهای شوتی بار اول توقیف و بار دوم مصادره می‌شوند/برابر ارزش خودرو هم جریمه خواهد شد

✴️ چند ۱۰ میلیارد دلار از پول کشور در روسیه، چین و هند بلوکه شده ⬅️عبدالله مهاجرعضو اتاق بازرگانی ایران: 🔹تصویب لوایح FATF به عنوان یک اولویت مهم بخش خصوصی، می‌تواند بسیاری از موانع اقتصادی را از سر راه کسب‌وکارها بردارد. 🔹چند ۱۰ میلیارد دلار از پول کشور در اختیار کشورهایی مانند روسیه، چین و هند بلوکه شده است. آیا منطقی است که ما بخواهیم فقط با چند کشور محدود مراوده اقتصادی داشته باشیم، در حالی که عمده کشورهای دنیا این لوایح را پذیرفته‌اند و مشکلی هم با آن ندارند؟ 🔹نگاه افرادی که لوایح FATF را نمی‌پذیرند، باعث شده که کشوری با این همه ظرفیت اقتصادی، با اَنگ پولشویی مواجه شود.

🔰 کاسبی میلیاردی با کارت ملی / واردات خودرو توسط اشخاص شروع شد 🔹 ثبت سفارش واردات خودرو نو و کارکرده توسط اشخاص حقیقی امکان پذیر شد. 🔹آنطور که اعلام شده است هر فرد با کد ملی خود امکان واردات یک دستگاه خودرو را خواهد داشت. 🔹در صورتی که این اتفاق به صورت گسترده صورت گیرد احتمالا دوباره شاهد سیل فروش کارت ملی باشیم. 🔹پیش از این شاهد فروش کارت ملی تا قیمت های 700 میلیون تومان برای ثبت نام خودروهای وارداتی بودیم. 🔹به نظر می‌رسد پیش از اجرایی شدن این موضوع باید نظارت ویژه ای در این زمینه صورت گیرد.

🎞 برای مقابله با فشار حداکثری برنامه داریم ⬅️وزیر امور اقتصادی و دارایی: 🔹ما برای همه مشکلاتی که ممکن است از آمدن ترامپ حادث شود آماده هستیم و برنامه داریم. 🔹ممکن است مسائل خارجی مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کنند؛ اما قطعا باید حیثیت، عزت و شرف ملی را در مقابل فشارهایی که دشمنان وارد می‌کنند در نظر بگیریم. 🔹ما قبلا در مقابل «فشار حداکثری» مقاومت کرده‌ایم. به دنبال رفع اینگونه فشارها هستیم اما این بدان معنا نیست که برای مواجه با آن‌ها برنامه نداریم.

✳️ دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور: به حضور در اقتصاد جهانی نیاز داریم

📕 معرفی کتاب 💵 راهنمای پیاده‌سازی سیستم‌های مبارزه با پولشویی 🔹نویسنده: سید بابک ابراهیمی و احسان باقری 🔹ناشر: انتشارات کیومرث 🔹سال انتتشار: 1403 🔹نوبت چاپ: اول 🔹تعداد صفحه: 376 🔹 کتاب “راهنمای پیاده‌سازی سیستم‌های مبارزه با پولشویی تلاشی برای طرح و بررسی شیوه‌های مختلف پولشویی، مصادیق جهانی و تاریخچه آغاز مبارزه با آن است. 🔹 به بیان این کتاب، ۲ عامل مهم به توسعه رویه‌های مبارزه با پولشویی کمک کرده است نخست آنکه اعمال قانون به سادگی قابلیت یا ظرفیت لازم را برای انجام آنچه به منظور تشخیص پولشویی لازم است، ندارد. همچنین امروزه، درک عموم از نقش شرکت‌های خصوصی به عنوان شهروندان شرکتی و برداشت اصلی از شهروند خوب که مرتبط با انتظارات گسترده در خصوص مسئولیت اخلاقی شرکت‌ها، پایداری و شهرت خوب محسوب می‌‌شود، تغییرکرده‌است. به همین دلیل موسسات مالی تا به امروز، بار عملیاتی و هزینه‌ای مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌اند. 🖇خرید کتاب: https://B2n.ir/h72825

✴️ برخورد با جرایم یقه‌سفید در آمریکا 🔹 جرایم یقه‌سفید معمولاً شامل فرار مالیاتی، اختلاس، پولشویی، انواع مختلف کلاهبرداری و رشوه‌خواری و سوءاستفاده از مزایای دولتی می‌شوند. 🔹به گزارش دادستانی کل آمریکا، این جرایم به‌طور فزآینده‌ای قربانیان را در رایانه یا سایر دستگاه‌های الکترونیکی هدف قرار می‌دهند و از نظر فناوری پیچیده‌تر می‌شوند. قربانیان چنین جنایاتی می‌توانند افراد، مشاغل بزرگ یا کوچک، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/go232sefi 🆔 @irnfic

❇️ رئیس FATF: اکثر کشورها در مصادره موثر دارایی‌های مجرمانه شکست خورده‌اند 🔹 رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF گفته است که اکثر کشورها در مصادره موثر دارایی های مجرمانه شکست خورده اند. 🔹به گفته الیزا د آندا مادرازو در نتیجه، فعالیت های مجرمانه بدون مانع و اجازه رشد دارند و عواقبی برای عدالت در سراسر جهان و امنیت جهانی دارد. 🔹رئیس FATF تصویری بسیار تیره و تار را ترسیم می کند که در آن تقریبا 80 درصد از کشورها "در سطح پایین یا متوسط اثربخشی در بازیابی دارایی ها قرار دارند" و کمتر از 2 درصد از درآمد حاصل از جرم و جنایت در سراسر جهان در حال حاضر مصادره می شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/prfa5454 🆔 @irnfic

❇️ تلاش فیلیپین برای حذف از لیست خاکستری FATF 🔹فیلیپین تلاش‌های خود را برای تضمین حذف از «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تشدید می‌کند و قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ از فهرست خارج شود. 🔹فیلیپین در ژوئن ۲۰۲۱ دوباره به فهرست خاکستری FATF اضافه شد، تصمیمی که نشان‌دهنده نیاز به پادمان‌های قوی‌تر در برابر فعالیت‌های مالی غیرقانونی بود. 🔹در پاسخ، دولت فیلیپین تغییراتی را برای رفع نگرانی‌های FATF ایجاد کرده است. راهبرد ملی مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی ضد گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای سال‌های 2023-2027 یک تلاش مهم است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ph34fat 🆔 @irnfic

✴️ نپذیرفتن FATF شرایط را برای روابط بانکی ایران و آلمان بسیار دشوار کرده است ⬅️امیر علیزاده، مدیر امور بین‌الملل اتاق بازرگانی و صنایع «اولم» آلمان: 🔹نپذیرفتن FATF شرایط را برای روابط بانکی ایران و آلمان بسیار دشوار کرده است 🔹این موضوع حتی بر تجارت کالاهای بشردوستانه میان دو کشور تاثیر گذاشته است. بر همین اساس هم معتقدم صحبت کردن در مورد چشم‌انداز بهبود روابط تا زمانی که مشکلات سیاسی میان دو کشور پابرجاست غیرواقع‌بینانه خواهد بود. 🔹با این حال بازار بزرگ ایران همچنان پتانسیل‌هایی دارد که می‌تواند در صورت بهبود روابط سیاسی و برداشته شدن تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF برای شرکت‌های آلمانی جذاب باشد؛ مثل صنایع معدنی ایران. یا صنعت گردشگری و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی، صنایع محیط زیست، مدیریت پسماند و مدیریت آب. 🆔 @irnfic

⏺ اصلاح نظام مقابله با افراط‌گرایی انگلستان یا بهانه محدودسازی اقلیت‌های مذهبی 🔹 نخست‌وزیر انگلیس با اشاره به حمله مرگبار تابستان گذشته در «ساوت‌پورت» که به قتل سه کودک انجامید، تأکید کرد که تروریسم دچار تغییر شده و این کشور باید نظام مقابله با افراط‌گرایی را اصلاح کند. 🔹کی‌یر استارمر «تروریسم از شکل سنتی خود که توسط گروه‌های سازمان‌یافته با اهداف سیاسی هدایت می‌شد، به اعمال خشونت‌آمیز توسط افرادی تنها، خارج از ساختارهای معمول، تغییر یافته است. این افراد معمولاً الهام‌گرفته از محتوای آنلاین هستند و به دنبال جلب توجه و ارتکاب خشونت برای خشونت‌اند.» 🔹غالبا طرح های مقابله با تروریسم و افراط گرایی در انگلیس بیش از آنکه به دنبال حل مشکلی به نام تروریسم باشد، به دنبال محدودسازی اقلیت های مذهبی مانند مسلمانان و افزایش فشار بر جامعه مسلمانان انگلیس تحت جریاناتی مانند اسلام هراسی ارائه می گردند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/en78er 🆔 @irnfic