✳️ دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور: به حضور در اقتصاد جهانی نیاز داریم

📕 معرفی کتاب 💵 راهنمای پیاده‌سازی سیستم‌های مبارزه با پولشویی 🔹نویسنده: سید بابک ابراهیمی و احسان باقری 🔹ناشر: انتشارات کیومرث 🔹سال انتتشار: 1403 🔹نوبت چاپ: اول 🔹تعداد صفحه: 376 🔹 کتاب “راهنمای پیاده‌سازی سیستم‌های مبارزه با پولشویی تلاشی برای طرح و بررسی شیوه‌های مختلف پولشویی، مصادیق جهانی و تاریخچه آغاز مبارزه با آن است. 🔹 به بیان این کتاب، ۲ عامل مهم به توسعه رویه‌های مبارزه با پولشویی کمک کرده است نخست آنکه اعمال قانون به سادگی قابلیت یا ظرفیت لازم را برای انجام آنچه به منظور تشخیص پولشویی لازم است، ندارد. همچنین امروزه، درک عموم از نقش شرکت‌های خصوصی به عنوان شهروندان شرکتی و برداشت اصلی از شهروند خوب که مرتبط با انتظارات گسترده در خصوص مسئولیت اخلاقی شرکت‌ها، پایداری و شهرت خوب محسوب می‌‌شود، تغییرکرده‌است. به همین دلیل موسسات مالی تا به امروز، بار عملیاتی و هزینه‌ای مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌اند. 🖇خرید کتاب: https://B2n.ir/h72825

✴️ برخورد با جرایم یقه‌سفید در آمریکا 🔹 جرایم یقه‌سفید معمولاً شامل فرار مالیاتی، اختلاس، پولشویی، انواع مختلف کلاهبرداری و رشوه‌خواری و سوءاستفاده از مزایای دولتی می‌شوند. 🔹به گزارش دادستانی کل آمریکا، این جرایم به‌طور فزآینده‌ای قربانیان را در رایانه یا سایر دستگاه‌های الکترونیکی هدف قرار می‌دهند و از نظر فناوری پیچیده‌تر می‌شوند. قربانیان چنین جنایاتی می‌توانند افراد، مشاغل بزرگ یا کوچک، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/go232sefi 🆔 @irnfic

❇️ رئیس FATF: اکثر کشورها در مصادره موثر دارایی‌های مجرمانه شکست خورده‌اند 🔹 رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF گفته است که اکثر کشورها در مصادره موثر دارایی های مجرمانه شکست خورده اند. 🔹به گفته الیزا د آندا مادرازو در نتیجه، فعالیت های مجرمانه بدون مانع و اجازه رشد دارند و عواقبی برای عدالت در سراسر جهان و امنیت جهانی دارد. 🔹رئیس FATF تصویری بسیار تیره و تار را ترسیم می کند که در آن تقریبا 80 درصد از کشورها "در سطح پایین یا متوسط اثربخشی در بازیابی دارایی ها قرار دارند" و کمتر از 2 درصد از درآمد حاصل از جرم و جنایت در سراسر جهان در حال حاضر مصادره می شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/prfa5454 🆔 @irnfic

❇️ تلاش فیلیپین برای حذف از لیست خاکستری FATF 🔹فیلیپین تلاش‌های خود را برای تضمین حذف از «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تشدید می‌کند و قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ از فهرست خارج شود. 🔹فیلیپین در ژوئن ۲۰۲۱ دوباره به فهرست خاکستری FATF اضافه شد، تصمیمی که نشان‌دهنده نیاز به پادمان‌های قوی‌تر در برابر فعالیت‌های مالی غیرقانونی بود. 🔹در پاسخ، دولت فیلیپین تغییراتی را برای رفع نگرانی‌های FATF ایجاد کرده است. راهبرد ملی مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی ضد گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای سال‌های 2023-2027 یک تلاش مهم است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ph34fat 🆔 @irnfic

✴️ نپذیرفتن FATF شرایط را برای روابط بانکی ایران و آلمان بسیار دشوار کرده است ⬅️امیر علیزاده، مدیر امور بین‌الملل اتاق بازرگانی و صنایع «اولم» آلمان: 🔹نپذیرفتن FATF شرایط را برای روابط بانکی ایران و آلمان بسیار دشوار کرده است 🔹این موضوع حتی بر تجارت کالاهای بشردوستانه میان دو کشور تاثیر گذاشته است. بر همین اساس هم معتقدم صحبت کردن در مورد چشم‌انداز بهبود روابط تا زمانی که مشکلات سیاسی میان دو کشور پابرجاست غیرواقع‌بینانه خواهد بود. 🔹با این حال بازار بزرگ ایران همچنان پتانسیل‌هایی دارد که می‌تواند در صورت بهبود روابط سیاسی و برداشته شدن تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF برای شرکت‌های آلمانی جذاب باشد؛ مثل صنایع معدنی ایران. یا صنعت گردشگری و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی، صنایع محیط زیست، مدیریت پسماند و مدیریت آب. 🆔 @irnfic

⏺ اصلاح نظام مقابله با افراط‌گرایی انگلستان یا بهانه محدودسازی اقلیت‌های مذهبی 🔹 نخست‌وزیر انگلیس با اشاره به حمله مرگبار تابستان گذشته در «ساوت‌پورت» که به قتل سه کودک انجامید، تأکید کرد که تروریسم دچار تغییر شده و این کشور باید نظام مقابله با افراط‌گرایی را اصلاح کند. 🔹کی‌یر استارمر «تروریسم از شکل سنتی خود که توسط گروه‌های سازمان‌یافته با اهداف سیاسی هدایت می‌شد، به اعمال خشونت‌آمیز توسط افرادی تنها، خارج از ساختارهای معمول، تغییر یافته است. این افراد معمولاً الهام‌گرفته از محتوای آنلاین هستند و به دنبال جلب توجه و ارتکاب خشونت برای خشونت‌اند.» 🔹غالبا طرح های مقابله با تروریسم و افراط گرایی در انگلیس بیش از آنکه به دنبال حل مشکلی به نام تروریسم باشد، به دنبال محدودسازی اقلیت های مذهبی مانند مسلمانان و افزایش فشار بر جامعه مسلمانان انگلیس تحت جریاناتی مانند اسلام هراسی ارائه می گردند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/en78er 🆔 @irnfic

📽سخنگوی شورای نگهبان:FATF مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از موارد آن در حال اجرا است 🔸شورای نگهبان سال‌های قبل نظر خودش را درباره FATF داده و هیچ اشکال و ابهامی نداشت.

❇️ امیدواریم درمورد FATF به راه حل معقولی برسیم ⬅️علی لاریجانی مشاور رهبر انقلاب درباره بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درخواست رئیس جمهور و موافقت رهبر معظم انقلاب: 🔸آرای اعضای مجمع متفاوت است اما امیدواریم نتیجه بررسی‌ها و نظر نهایی به نفع کشور باشد و به راه حل معقولی در این زمینه برسیم. 🔸کمیسیون مشترکی برای بررسی FATF تشکیل شده است و افراد از کمیسیون هایی که نقش دارند انتخاب شده‌اند و بررسی‌های خود را از این هفته آغاز می کنند. 🔸دستگاه‌های مختلف نظرات خود را بیان و بررسی علمی دقیق در این کمیسیون مشترک انجام خواهد شد، ان‌شاءالله به نتیجه مطلوب برسند. 🔸لاریجانی در پاسخ به سوالی درخصوص برآورد خود از آرای مجمع به گفته این جمله بسنده کرد که «من رجال الغیب» نیستم. 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری عاملان قاچاق سوخت با بیش از ۸۸ میلیارد پولشویی در هرمزگان ⬅️سردار جاویدان فرمانده انتظامی هرمزگان: 🔹 مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه طرح مبارزه با جرایم مهم اقتصادی به ویژه جرم پولشویی پس از چند ماه کارهای تخصصی و بررسی حساب‌های افراد فعال در قاچاق سوخت، یکی از عاملان اصلی قاچاق کلان سوخت را شناسایی و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. 🔹 با بررسی‌های تکمیلی صورت گرفته و بررسی دقیق حساب بانکی متهمه مشخص شد طی گردش حساب یک ساله مجموعاً ۴۴۴ هزار لیتر سوخت توسط وی با همدستی ۶ نفر دیگر قاچاق شده و به فروش رسیده است. ادامه: https://fiu.gov.ir/ho558gan 🆔 @irnfic

⛔️ اصلی‌ترین شگرد کلاهبرداران برای خالی کردن حساب ها ⬅️سردار معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ: 🔹یکی از خطرناک‌ترین راه‌های نقض حریم خصوصی در دسترسی به اطلاعات حساب افراد، فعال‌سازی اینترنت بانک و موبایل بانک شهروندان همین کدهایی است که به صورت پیامکی برای تلفن همراه ارسال می‌شود. 🔹کلاهبرداران معمولا با این افراد تماس گرفته و خود را به عنوان پشتیبان بانک، پشتیبان بیمه و یا هر نهاد رسمی دیگری معرفی می‌کنند و اعلام می‌کنند سیستم مشغول به روز رسانی اطلاعات شما یا ارائه هر خدمات دیگری است. 🔹این نوع کلاهبرداری بالاترین آمار را در بین جرایم سایبری دارد. در این شگرد کلاهبرداران وانمود می‌کنند که اطلاعات زیادی درباره شما دارند و معمولا نخستین گروه‌های هدف نیز اصنافی هستند که دارای تابلوهای سردر، در سطح شهر بوده و روی این تابلوها اطلاعاتی مانند شماره تلفن تلفن همراه و شماره ثابت ارایه شده است.

❇️ نپیوستن به FATF باعث ایران‌هراسی و افزایش فشارهای اقتصادی خارجی می‌شود ⬅️ عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: 🔹نپیوستن به FATF روابط اقتصادی ما با کشورهای دوست مانند روسیه و چین را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. 🔹این وضعیت موجب افزایش فشار خارجی علیه ایران شده و فرصت و بهانه‌ای برای افزایش ایران‌هراسی در دنیا توسط دشمنان کشور را فراهم کرده است. 🔹چنین پیمان‌هایی باعث گسترش جهانی‌شدن شده و مرزهای سیاسی و اقتصادی بین کشورها را کم‌رنگ کرده است./ شادا