❇️ رئیس FATF: اکثر کشورها در مصادره موثر دارایی‌های مجرمانه شکست خورده‌اند 🔹 رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF گفته است که اکثر کشورها در مصادره موثر دارایی های مجرمانه شکست خورده اند. 🔹به گفته الیزا د آندا مادرازو در نتیجه، فعالیت های مجرمانه بدون مانع و اجازه رشد دارند و عواقبی برای عدالت در سراسر جهان و امنیت جهانی دارد. 🔹رئیس FATF تصویری بسیار تیره و تار را ترسیم می کند که در آن تقریبا 80 درصد از کشورها "در سطح پایین یا متوسط اثربخشی در بازیابی دارایی ها قرار دارند" و کمتر از 2 درصد از درآمد حاصل از جرم و جنایت در سراسر جهان در حال حاضر مصادره می شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/prfa5454 🆔 @irnfic

❇️ تلاش فیلیپین برای حذف از لیست خاکستری FATF 🔹فیلیپین تلاش‌های خود را برای تضمین حذف از «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تشدید می‌کند و قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ از فهرست خارج شود. 🔹فیلیپین در ژوئن ۲۰۲۱ دوباره به فهرست خاکستری FATF اضافه شد، تصمیمی که نشان‌دهنده نیاز به پادمان‌های قوی‌تر در برابر فعالیت‌های مالی غیرقانونی بود. 🔹در پاسخ، دولت فیلیپین تغییراتی را برای رفع نگرانی‌های FATF ایجاد کرده است. راهبرد ملی مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی ضد گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای سال‌های 2023-2027 یک تلاش مهم است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ph34fat 🆔 @irnfic

✴️ نپذیرفتن FATF شرایط را برای روابط بانکی ایران و آلمان بسیار دشوار کرده است ⬅️امیر علیزاده، مدیر امور بین‌الملل اتاق بازرگانی و صنایع «اولم» آلمان: 🔹نپذیرفتن FATF شرایط را برای روابط بانکی ایران و آلمان بسیار دشوار کرده است 🔹این موضوع حتی بر تجارت کالاهای بشردوستانه میان دو کشور تاثیر گذاشته است. بر همین اساس هم معتقدم صحبت کردن در مورد چشم‌انداز بهبود روابط تا زمانی که مشکلات سیاسی میان دو کشور پابرجاست غیرواقع‌بینانه خواهد بود. 🔹با این حال بازار بزرگ ایران همچنان پتانسیل‌هایی دارد که می‌تواند در صورت بهبود روابط سیاسی و برداشته شدن تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF برای شرکت‌های آلمانی جذاب باشد؛ مثل صنایع معدنی ایران. یا صنعت گردشگری و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی، صنایع محیط زیست، مدیریت پسماند و مدیریت آب. 🆔 @irnfic

⏺ اصلاح نظام مقابله با افراط‌گرایی انگلستان یا بهانه محدودسازی اقلیت‌های مذهبی 🔹 نخست‌وزیر انگلیس با اشاره به حمله مرگبار تابستان گذشته در «ساوت‌پورت» که به قتل سه کودک انجامید، تأکید کرد که تروریسم دچار تغییر شده و این کشور باید نظام مقابله با افراط‌گرایی را اصلاح کند. 🔹کی‌یر استارمر «تروریسم از شکل سنتی خود که توسط گروه‌های سازمان‌یافته با اهداف سیاسی هدایت می‌شد، به اعمال خشونت‌آمیز توسط افرادی تنها، خارج از ساختارهای معمول، تغییر یافته است. این افراد معمولاً الهام‌گرفته از محتوای آنلاین هستند و به دنبال جلب توجه و ارتکاب خشونت برای خشونت‌اند.» 🔹غالبا طرح های مقابله با تروریسم و افراط گرایی در انگلیس بیش از آنکه به دنبال حل مشکلی به نام تروریسم باشد، به دنبال محدودسازی اقلیت های مذهبی مانند مسلمانان و افزایش فشار بر جامعه مسلمانان انگلیس تحت جریاناتی مانند اسلام هراسی ارائه می گردند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/en78er 🆔 @irnfic

📽سخنگوی شورای نگهبان:FATF مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از موارد آن در حال اجرا است 🔸شورای نگهبان سال‌های قبل نظر خودش را درباره FATF داده و هیچ اشکال و ابهامی نداشت.

❇️ امیدواریم درمورد FATF به راه حل معقولی برسیم ⬅️علی لاریجانی مشاور رهبر انقلاب درباره بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درخواست رئیس جمهور و موافقت رهبر معظم انقلاب: 🔸آرای اعضای مجمع متفاوت است اما امیدواریم نتیجه بررسی‌ها و نظر نهایی به نفع کشور باشد و به راه حل معقولی در این زمینه برسیم. 🔸کمیسیون مشترکی برای بررسی FATF تشکیل شده است و افراد از کمیسیون هایی که نقش دارند انتخاب شده‌اند و بررسی‌های خود را از این هفته آغاز می کنند. 🔸دستگاه‌های مختلف نظرات خود را بیان و بررسی علمی دقیق در این کمیسیون مشترک انجام خواهد شد، ان‌شاءالله به نتیجه مطلوب برسند. 🔸لاریجانی در پاسخ به سوالی درخصوص برآورد خود از آرای مجمع به گفته این جمله بسنده کرد که «من رجال الغیب» نیستم. 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری عاملان قاچاق سوخت با بیش از ۸۸ میلیارد پولشویی در هرمزگان ⬅️سردار جاویدان فرمانده انتظامی هرمزگان: 🔹 مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه طرح مبارزه با جرایم مهم اقتصادی به ویژه جرم پولشویی پس از چند ماه کارهای تخصصی و بررسی حساب‌های افراد فعال در قاچاق سوخت، یکی از عاملان اصلی قاچاق کلان سوخت را شناسایی و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. 🔹 با بررسی‌های تکمیلی صورت گرفته و بررسی دقیق حساب بانکی متهمه مشخص شد طی گردش حساب یک ساله مجموعاً ۴۴۴ هزار لیتر سوخت توسط وی با همدستی ۶ نفر دیگر قاچاق شده و به فروش رسیده است. ادامه: https://fiu.gov.ir/ho558gan 🆔 @irnfic

⛔️ اصلی‌ترین شگرد کلاهبرداران برای خالی کردن حساب ها ⬅️سردار معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ: 🔹یکی از خطرناک‌ترین راه‌های نقض حریم خصوصی در دسترسی به اطلاعات حساب افراد، فعال‌سازی اینترنت بانک و موبایل بانک شهروندان همین کدهایی است که به صورت پیامکی برای تلفن همراه ارسال می‌شود. 🔹کلاهبرداران معمولا با این افراد تماس گرفته و خود را به عنوان پشتیبان بانک، پشتیبان بیمه و یا هر نهاد رسمی دیگری معرفی می‌کنند و اعلام می‌کنند سیستم مشغول به روز رسانی اطلاعات شما یا ارائه هر خدمات دیگری است. 🔹این نوع کلاهبرداری بالاترین آمار را در بین جرایم سایبری دارد. در این شگرد کلاهبرداران وانمود می‌کنند که اطلاعات زیادی درباره شما دارند و معمولا نخستین گروه‌های هدف نیز اصنافی هستند که دارای تابلوهای سردر، در سطح شهر بوده و روی این تابلوها اطلاعاتی مانند شماره تلفن تلفن همراه و شماره ثابت ارایه شده است.

❇️ نپیوستن به FATF باعث ایران‌هراسی و افزایش فشارهای اقتصادی خارجی می‌شود ⬅️ عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: 🔹نپیوستن به FATF روابط اقتصادی ما با کشورهای دوست مانند روسیه و چین را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. 🔹این وضعیت موجب افزایش فشار خارجی علیه ایران شده و فرصت و بهانه‌ای برای افزایش ایران‌هراسی در دنیا توسط دشمنان کشور را فراهم کرده است. 🔹چنین پیمان‌هایی باعث گسترش جهانی‌شدن شده و مرزهای سیاسی و اقتصادی بین کشورها را کم‌رنگ کرده است./ شادا

🎞 بازداشت یک شبکه کلاهبرداری تلفنی در تهران ⬅️ رئیس پلیس فتای تهران: 🔹تعداد اعضای این شبکه، ۱۶ نفر هستند و تاکنون ۵۰۰ نفر از شاکیانِ این افراد، شناسایی شده‌اند

❇️ اگر FATF باشد به این راحتی اختلاس چای دبش رخ نمی‌دهد ⬅️بهرام پارسایی، نماینده شیراز: 🔹اگر FATF باشد به این راحتی اختلاس چای دبش رخ نمی‌دهد، به این راحتی 50 تا 60 درصد ارزی که برای دارو می‌دهند گم نمی‌شود. 🔹دلیل مخالفت با FATF فقط رانت و فساد و تاراج مال ملت است، افرادی که مخالف نپیوستن به FATF هستند به غیر از داد وبیداد و دشمن دشمن مطرح کردن چیزی نمی‌گویند! فقط ما در دنیا دشمن داریم؟ 🔹تبعات نپیوستن به FATF قطعا بیشتر از تبعات تحریم بوده است. 🆔 @irnfic

❇️ حضور در لیست سیاه FATF کشورمان را به سیبل حملات برخی کشورها در اثبات کارایی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل کرده است ⬅️ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی: : 🔹حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF، کشورمان را به سیبل حملات برخی کشورها در اثبات کارایی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل کرده است. 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌عنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولت‌ها تلاش کرده از کشیده شدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اعمال سلایق فردی یا گروهی ممانعت نماید و بدون توجه به حاشیه‌سازی‌ها و در چارچوب منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور به این رویه ادامه خواهد داد. 🔹آسیب‌های حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود و غیرقابل‌انکار و توجیه است و مراتب در دولت قبل نیز به اطلاع تصمیم گیران مربوط رسانده شده است. 🔹متأسفانه در سال‌های اخیر برخی کشورها حتی کشورهای منطقه برای اینکه در ارزیابی‌های FATF از اقداماتشان، ثابت نمایند کارآمد هستند، شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در تعاملات پولی و مالی را هدف‌گذاری و به‌صراحت در گزارش‌هایی که در وب‌سایت‌هایشان نیز منعکس‌شده به این‌گونه اقدامات اشاره نموده‌اند. 🔹تداوم این روند، ریسک شهرت و اعتبار فعالان اقتصادی کشور را مخدوش می‌نماید. https://fiu.gov.ir/qqwq23kj 🆔 @irnfic