❇️ دستگیری عاملان قاچاق سوخت با بیش از ۸۸ میلیارد پولشویی در هرمزگان ⬅️سردار جاویدان فرمانده انتظامی هرمزگان: 🔹 مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه طرح مبارزه با جرایم مهم اقتصادی به ویژه جرم پولشویی پس از چند ماه کارهای تخصصی و بررسی حساب‌های افراد فعال در قاچاق سوخت، یکی از عاملان اصلی قاچاق کلان سوخت را شناسایی و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. 🔹 با بررسی‌های تکمیلی صورت گرفته و بررسی دقیق حساب بانکی متهمه مشخص شد طی گردش حساب یک ساله مجموعاً ۴۴۴ هزار لیتر سوخت توسط وی با همدستی ۶ نفر دیگر قاچاق شده و به فروش رسیده است. ادامه: https://fiu.gov.ir/ho558gan 🆔 @irnfic

⛔️ اصلی‌ترین شگرد کلاهبرداران برای خالی کردن حساب ها ⬅️سردار معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ: 🔹یکی از خطرناک‌ترین راه‌های نقض حریم خصوصی در دسترسی به اطلاعات حساب افراد، فعال‌سازی اینترنت بانک و موبایل بانک شهروندان همین کدهایی است که به صورت پیامکی برای تلفن همراه ارسال می‌شود. 🔹کلاهبرداران معمولا با این افراد تماس گرفته و خود را به عنوان پشتیبان بانک، پشتیبان بیمه و یا هر نهاد رسمی دیگری معرفی می‌کنند و اعلام می‌کنند سیستم مشغول به روز رسانی اطلاعات شما یا ارائه هر خدمات دیگری است. 🔹این نوع کلاهبرداری بالاترین آمار را در بین جرایم سایبری دارد. در این شگرد کلاهبرداران وانمود می‌کنند که اطلاعات زیادی درباره شما دارند و معمولا نخستین گروه‌های هدف نیز اصنافی هستند که دارای تابلوهای سردر، در سطح شهر بوده و روی این تابلوها اطلاعاتی مانند شماره تلفن تلفن همراه و شماره ثابت ارایه شده است.

❇️ نپیوستن به FATF باعث ایران‌هراسی و افزایش فشارهای اقتصادی خارجی می‌شود ⬅️ عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: 🔹نپیوستن به FATF روابط اقتصادی ما با کشورهای دوست مانند روسیه و چین را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. 🔹این وضعیت موجب افزایش فشار خارجی علیه ایران شده و فرصت و بهانه‌ای برای افزایش ایران‌هراسی در دنیا توسط دشمنان کشور را فراهم کرده است. 🔹چنین پیمان‌هایی باعث گسترش جهانی‌شدن شده و مرزهای سیاسی و اقتصادی بین کشورها را کم‌رنگ کرده است./ شادا

🎞 بازداشت یک شبکه کلاهبرداری تلفنی در تهران ⬅️ رئیس پلیس فتای تهران: 🔹تعداد اعضای این شبکه، ۱۶ نفر هستند و تاکنون ۵۰۰ نفر از شاکیانِ این افراد، شناسایی شده‌اند

❇️ اگر FATF باشد به این راحتی اختلاس چای دبش رخ نمی‌دهد ⬅️بهرام پارسایی، نماینده شیراز: 🔹اگر FATF باشد به این راحتی اختلاس چای دبش رخ نمی‌دهد، به این راحتی 50 تا 60 درصد ارزی که برای دارو می‌دهند گم نمی‌شود. 🔹دلیل مخالفت با FATF فقط رانت و فساد و تاراج مال ملت است، افرادی که مخالف نپیوستن به FATF هستند به غیر از داد وبیداد و دشمن دشمن مطرح کردن چیزی نمی‌گویند! فقط ما در دنیا دشمن داریم؟ 🔹تبعات نپیوستن به FATF قطعا بیشتر از تبعات تحریم بوده است. 🆔 @irnfic

❇️ حضور در لیست سیاه FATF کشورمان را به سیبل حملات برخی کشورها در اثبات کارایی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل کرده است ⬅️ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی: : 🔹حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF، کشورمان را به سیبل حملات برخی کشورها در اثبات کارایی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل کرده است. 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌عنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولت‌ها تلاش کرده از کشیده شدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اعمال سلایق فردی یا گروهی ممانعت نماید و بدون توجه به حاشیه‌سازی‌ها و در چارچوب منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور به این رویه ادامه خواهد داد. 🔹آسیب‌های حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود و غیرقابل‌انکار و توجیه است و مراتب در دولت قبل نیز به اطلاع تصمیم گیران مربوط رسانده شده است. 🔹متأسفانه در سال‌های اخیر برخی کشورها حتی کشورهای منطقه برای اینکه در ارزیابی‌های FATF از اقداماتشان، ثابت نمایند کارآمد هستند، شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در تعاملات پولی و مالی را هدف‌گذاری و به‌صراحت در گزارش‌هایی که در وب‌سایت‌هایشان نیز منعکس‌شده به این‌گونه اقدامات اشاره نموده‌اند. 🔹تداوم این روند، ریسک شهرت و اعتبار فعالان اقتصادی کشور را مخدوش می‌نماید. https://fiu.gov.ir/qqwq23kj 🆔 @irnfic

⛔️ یک دانشگاه جعلی از صدها جوان برای ثبت‌نام میلیون‌ها تومان گرفت ⬅️دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: 🔹صدها نفر در یک دانشگاه علوم پزشکی جعلی هرمزگان ثبت‌نام کردند، متاسفانه میلیون‌ها تومان از جوانان برای ثبت‌نام در این دانشگاه پول گرفته شد.

❇️ آثار خسارت بار عدم عضویت در FATF بر مبادلات تجاری ⬅️سیدحمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی: 🔹شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم عضویت در FATF ناچار هستند سیستم‌های پرریسک و پر هزینه‌ای را برای تجارت انتخاب کنند. این موضوع باعث می‌شود تأمین مالی صادرکننده دچار مشکل شود و تولیدکننده قادر نباشد خط اعتباری بگیرد. 🔹رابطه سیاسی بسیاری از کشورها با یکدیگر دچار مشکل است، (برای مثال روابط سیاسی هند و پاکستان)، اما ازآنجایی‌که هر دو عضو یک پیمان هستند تعرفه‌های گمرکی همدیگر را در حد پنج درصد رعایت می‌کنند. 🔹 هر کشوری که عضو FATF باشد بانک‌های سایر کشورها درمورد اسناد کشور مذکور سخت‌گیری نمی‌کنند. به‌عبارت‌دیگر وظیفه‌ای برای سخت‌گیری، پیگیری و نظارت ندارند و برایشان فرقی ندارد منشأ پول کجاست. وقتی کشوری نمی‌پذیرد عضو چنین پیمانی شود، ممکن است کشورهای عضو این کشور را از تعاملات محروم نکنند اما باید برایشان شفاف و مشخص شود منبع و منشأ پول و شرکتی که با آن وارد تعامل می‌شوند کجاست. ادامه: https://fiu.gov.ir/pet45oil 🆔 @irnfic

❇️ آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مطلحت نظام ⬅️دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹امروز، ۴ بند از لایحه پالرمو در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد. 🔹بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی، پیش از این در مورد این موضوع تشکیل شده است.

✴️ کشف خط لوله جدید سرقت سوخت در هرمزگان! ⬅️ فرمانده انتظامی هرمزگان: 🔹 در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، یک باند سرقت و قاچاق سوخت از مسیر خط لوله انتقال سوخت در محور تنگ زاغ از توابع شهرستان بندرعباس را شناسایی شد. 🔹تمام لوله ها و تجهیزات کشف شده در محل معدوم شدند. 🔹 در این رابطه ۷ متهم شامل ۶ مرد و یک زن شناسایی و دستگیر شدند.

🎞امید دوباره خروج از لیست سیاه FATF؟ 🔹ایران دوباره از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج می‌شود؟ 🔹ایران سال‌ها پیش و در دولت یازدهم توانست حضور خود در لیست سیاه FATF را به حالت تعلیق درآورد، دوباره در اواخر دهه 90 وارد این لیست شد. 🔹نپوستن ایران به دو کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی مهمترین دلیل ورود دوباره ایران به لیست سیاه بود. 🔹پیوستن به این دو کنوانسیون FATF حتی یکی از محورهای مناظرات ریاست جمهوری هم بود و اکنون یکی از مسائل روز و مورد مباحثه بین مخالفان و موافقان است و خبرهای جدیدی در این حوزه که آخرین آن به نقل از علی لاریجانی مشاور رهبری است، به گوش می‌رسد./اکوایران

❇️ اخراج مدیر ارشد ریسک بانک بزرگ پرتغالی به دلیل کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی 🔹یک بانک بزرگ پرتغالی مدیر ارشد ریسک خود را به دلیل کلاهبرداری مالیاتی، پولشویی و جعل اخراج کرد. 🔹نووا بانکو پرتغال پس از تحقیقات داخلی در مورد تراکنش‌های مالی مشکوک در معاملات شخصی خود، کارلوس براندائو، مدیر ارشد ریسک خود را اخراج کرد و این فرد اکنون تحت تحقیقات جنایی است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sa78we 🆔 @irnfic