📕 معرفی کتاب 💵 نگرشی تطبیقی بر پولشویی 🔹 نویسنده: دکتر احد باقرزاده 🔹 ناشر: میزان 🔹 سال انتتشار:1395 🔹نوبت چاپ: سوم 🔹تعداد صفحه: 384 🔹مجموعه‌ حاضر به بررسی یکی از مصادیق مهم این جنایات سازمان‌یافته‌ی فراملی، یعنی پولشویی درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر با توجه به حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین‌المللی در این زمینه می‌پردازد. 🔹 بر این اساس پاره‌ای از موضوعات کتاب به این قرار است: مفهوم پولشویی، اهداف پولشویی، ویژگی‌های پولشویی و مرتکبین آن، فرآیند ارتکاب پولشویی، مصادیق جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، و همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرم تطهیر عواید قاچاق. 🖇 خرید کتاب: https://www.mizan-law.ir/Book/Details/181

❇️ 6 دلیل وزیر اقتصاد برای عضویت و تعامل با FATF ⬅️ دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی: 🔹زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم. 🔹 البته برخی دوستان عنوان می‌کنند وقتی که تحریم هستیم پس چه نیازی به عضویت در این گروه است اما ۶ دلیل را اعلام می‌کنم که نشان می دهد عضویت و تعامل با این گروه ضروری است. 🔹ما وقتی که پولشویی نمی‌کنیم پس چرا با این گروه تعامل نمی‌کنیم و نام‌ ما در لیست سیاه می‌رود؟ 🔹حضور در لیست سیاه اف ای تی اف، به تحریم‌های آمریکا مشروعیت می‌دهد؛ ما چرا باید به این تحریم‌ها مشروعیت بدهیم؟ ادامه: https://fiu.gov.ir/membershipfatf

❇️ آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌های قضایی درمبارزه با تروریسم ⬅️ علی جمادی معاون دادستان کل کشور در نشست بلاروس: 🔹جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای توسعه همکاری چندجانبه حقوقی و قضایی در مبارزه با تروریسم اعلام می‌دارد. 🔹پولشویی یکی از جرایم کلان اقتصادی است و ایران در راستای مبارزه با این جرم قوانین متعددی به تصویب رسانده است. 🔹 مقابله با تروریسم نیازمند بستن راه‌های تأمین مالی تروریست‌هاست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/beprosmeeting

⚖️ مرجع نظریات مشورتی حقوقی با موضوع پولشویی ✅ مطالعه نمایید: https://B2n.ir/p56011

❇️ لغو حکم غرامت 1/68 میلیارد دلاری علیه ایران 🔹 یک دادگاه استیناف در آمریکا حکم غرامت 1/68 میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران در ماجرای انفجار در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در سال ۱۹۸۳ در بیروت را لغو کرد. 🔹 دادگاه ادعای وکلای قربانیان مبنی بر اینکه قانونی در سال ۲۰۱۹ برای تسهیل مصادره دارایی‌های ایران در خارج از ایالات متحده، مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی را لغو کرده، رد کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/courtcom

❇️ وزیر بهداشت کرواسی به اتهام اختلاس و پولشویی دستگیر و اخراج شد 🔹آندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی گفت، ویلی بروس، وزیر بهداشت کرواسی روز جمعه پس از دستگیری به ظن فساد از کار برکنار شد. 🔹دفتر دادستان عمومی اروپا نیز اعلام کرد که تحقیقاتی را علیه هشت نفر از جمله بروس و مدیران دو بیمارستان در زاگرب به اتهام رشوه، سوءاستفاده از قدرت و پولشویی آغاز کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/croatia1

❇️ کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی (MONEYVAL) 🔹کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم MONEYVAL یک نهاد نظارتی دائمی شورای اروپا است که وظیفه ارزیابی انطباق با استانداردهای بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اثربخشی اجرای آنها را برعهده دارد. 🔹مانی‌وال یک نهاد منطقه‌ای به سبک FATF (FSRB) و یکی از اعضای وابسته FATF است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/moneyvalgroup

✳️خبرنامه معرفی گروه کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی شورای اروپا (MONEYVAL)

🔹گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) به‌اختصار FATF یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی تشکیل شد و مقر آن در شهر پاریس است. 🔹بنیاد اولیه گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در پاسخ به نگرانی جامعه بین‌المللی نسبت به تجارت مواد مخدر با ابتکار گروه G7 ایجاد شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fatf

❇️ تأکید بر اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اروپا 🔹کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شورای اروپا (MONEYVAL) خواستار اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این قاره شد. 🔹مانی وال در گزارش خود تأکید می‌کند که کشورهای عضو و حوزه های قضایی تحت نظارت، در زمینه های خاصی مانند درک از خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همکاری بین‌المللی و استفاده از اطلاعات مالی پیشرفت کرده اند. 🔹این کمیته با این حال، اعلام کرده است که هنوز پیشرفت‌های عمده‌ای در نظارت بر بخش مالی، انطباق بخش خصوصی، شفافیت اشخاص حقوقی و اجرای تحریم‌های هدفمند برای تأمین مالی تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی ضروری است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/europeanunion1

❇️ وضعیت پولشویی در شرق آسیا و اقیانوسیه 🔹کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت شرق آسیا و اقیانوسیه در سال 2023 ارائه کرده است. 🔹تفاوت های قابل توجهی در سطوح خطر از جنبه های مختلف در شرق آسیا و اقیانوسیه مشهود است، از جمله فساد و رشوه، قاچاق انسان، جرایم زیست محیطی، شفافیت عمومی و مالی همچنین سیستم سیاسی و حقوقی. 🔹تقریباً یک سوم از حوزه های قضایی به عنوان پرخطر شناخته می شوند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/asiapacific

❇️ آخرین یافته‌های پولشویی در سطح جهان و تأثیرات هوش مصنوعی ⬅️ یافته‌های کلیدی گزارش اخیر پلتفرم ضد پولشویی و انطباق با جرایم مالی Napier AI نکات جالب‌توجهی را تبیین می‌نماید: 🔹 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی - تقریبا 5.2 تریلیون دلار - از طریق پولشویی به بازار سیاه سرازیر می‌شود. 🔹 مناطق آمریکای شمالی، شمال اروپا و اروپای مرکزی به ترتیب، در رتبه‌های اول تا سوم کمترین درصد تولید ناخالص داخلی ازدست‌رفته به دلیل پولشویی قرار دارند. 🔹 بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، مدیران مالی، شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های بیمه می‌توانند با پیاده‌سازی هوش مصنوعی در راهبردهای پولشویی خود، 138 میلیارد دلار در هزینه‌های انطباق صرفه‌جویی کنند... 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/amlai1

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (9) ❇️ آثار و تبعات پولشویی 🔸 پولشویی به‌عنوان یک جرم مالی، آثار و تبعات منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به‌جای می‌گذارد. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین‌المللی، درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن‌ها، از وقوع این جرم در بخش‌های مختلف اقتصادی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. 🔸اثرات پولشویی بر جامعه 🔸اثرات پولشویی بر اقتصاد کلان در ادامه: https://fiu.gov.ir/consequences

⏺ متلاشی شدن یک شبکه قاچاق مواد مخدر و پولشویی در اروپا 🔹 پلیس آلبانی و ایتالیا یک شبکه قاچاق مواد مخدر به رهبری دو برادر آلبانیایی را که عواید حاصل از فروش موادمخدر را پولشویی می‌کردند، متلاشی کردند. 🖇 ادامه: https://fiu.gov.ir/eurodrugcartels

🔹 کمیته نظارت بر بانکداری بازل یا کمیته بال ((Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS)) مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهاست که معمولاً جلسات آن هر سه ماه یک‌بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به‌عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/baselcommittee

⏺ غول بیمه آمریکا به کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری و پولشویی اعتراف کرد 🔹گرگ لیندبرگ غول بیمه آمریکا به توطئه برای ارتکاب پولشویی در ارتباط با کلاهبرداری از شرکت‌ها و مؤسسات بیمه از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های مستقر در کارولینای شمالی، برمودا، مالت و... اعتراف کرد. 🔹طبق اسناد دادگاه، از سال 2016 تا سال 2019، لیندبرگ 54 ساله، برای کلاهبرداری از شرکت های مختلف بیمه، اشخاص ثالث و در نهایت هزاران بیمه گذار به مبلغ 2 میلیارد دلار برنامه‌ریزی کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/lindbcorruption

❇️ چرا بانک مرکزی نمی‌تواند تنها قانون‌گذار صنعت رمزارز باشد؟/ سناریوهای قانون‌گذاری رمز ارزها در ایران 🔹نزدیک به یک دهه است که قانون‌گذاری حوزه رمز ارزها به تعویق می‌افتد ولی این روزها، زمزمه‌هایی از آغاز این فرایند به گوش می‌رسد. حال سوال اینجاست که چه کسانی "می‌توانند" یا "باید" عهده‌دار قانون‌گذاری در حوزه رمز ارزها شوند؟ 🔹 اگر به تجربه بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه‌های نوآورانه در ایران نگاه کنیم، در می‌یابیم که رویکرد این نهاد، به طور خاص در تنظیم‌گری صنعت پرداخت در سال‌های اخیر، نتیجه‌ی مثبتی به بار نیاورده و خلاف جهت توسعه بوده است. 🔹تنظیم‌گری چند نهادی، ریسک‌های صنعت را بین نهادهای مختلف تقسیم می‌کند و مانع رفتار سلیقه‌ای یک نهاد ذی‌نفع می‌شود. به‌علاوه، در صورت حضور نهادهای متنوع، ابزارها و توان استراتژیک و عملیاتی بیشتری وجود خواهد داشت. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/cryptolaw

❇️ اقدامات جدی ایران و پاکستان برای مقابله با تروریسم در مرزها 🔹سخنگوی وزارت خارجه از عملیاتی شدن موافقت نامه همکاری میان ایران و پاکستان برای مقابله با تروریسم در مرزها خبر داد. 🔹اسماعیل بقایی تاکید کرد: هر دو کشور مصمم هستند که با تمام توان و دیدگاهی مستقل، گروه‌های تروریستی و گروه‌های درگیر در جنایات سازمان یافته و قاچاق را شناسایی و تصمیم مقتضی گرفته و با آنها مبارزه و برخورد کنند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/pakistan1

🔹صندوق بین‌المللی پول IMF (مخفف International Monetary Fund) یکی از آژانس‌های مالی مهم سازمان ملل متحد و یک مؤسسه مالی بین‌المللی است که مقر آن در واشنگتن‌دی‌سی است. 🔹هدف اصلی IMF تلاش برای تقویت همکاری‌های مالی جهانی، تضمین ثبات مالی، تسهیل تجارت بین‌المللی، ترویج اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر در سراسر جهان است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/imf

❇️ نامه رئیس جمهور به مجمع تشخیص برای حل مسئلهFATF ⬅️الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت: 🔹آقای پزشکیان برای حل مسئله اف‌ای‌تی‌اف به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتند و باید ببینیم نتیجه چه می‌شود. 🔹به خوبی می‌دانیم تا زمانی که موضوع تحریم و اف‌ای‌تی‌اف حل نشود، حل مشکلات اقتصادی ممکن نیست پس سیاست خارجی دومین مسأله است. https://fiu.gov.ir/presidentfatf3

⏺️ خطرات کنترل خودکار ضد پولشویی 🔹در بحبوحه اتهامات مربوط به کنترل ناکافی مبارزه با پولشویی و جرایم مالی، اداره امور مالی انگلستان، بانک مترو را 16.7 میلیون پوند جریمه کرد. 🔹اداره امور مالی انگلستان اعلام کرد که بانک مترو را به دلیل نقض اصول تنظیم‌کننده با اجرای یک سیستم معیوب که قرار بود به طور خودکار تراکنش‌ها را برای فعالیت غیرقانونی احتمالی نظارت کند، تحریم کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/metrobank

⏺ آخرین وضعیت پرونده پولشویی در صندوق قرض‌الحسنه جعفری پیشوا 🔹سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری و پولشویی در صندوق قرض‌الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا را تشریح کرد. ⬅️اصغر جهانگیر: 🔹متهم این پرونده از ۴۰ سال قبل، با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد. بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون هزار و ۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند. 🔹برابر فعالیت‌هایی که تاکنون توسط ضابطان پرونده صورت گرفته است ۷۴ ملک از متهم در محل‌های مختلف شناسایی شده است و با پیگیری‌های دادگستری بنا شده بانک‌های عامل درباره خرید این مستغلات اقدام کنند و نسبت به واریز وجه این مستغلات به حساب دادگستری برای تسویه اموال مردم اقدام شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/pishvajafari

⏺️ سود سرشار و پولشویی درآمد کلان ناشی از قاچاق سوخت در هرمزگان یک چالش جدی امنیتی است ⬅️ مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: 🔹 قاچاق سوخت هرگز معیشت مردم نیست، بلکه نوعی رانت، فساد و سو استفاده و تاراج اموال عمومی توسط عده محدودی است. 🔹در هفت ماهه نخست امسال، بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق در استان کشف شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۱۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. 🔹 سود سرشار ناشی از قاچاق سوخت برای متخلفین و درآمد کلان ناشی از قاچاق نوعی پولشویی محسوب می‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/hormozgan1