⏺️ خطرات کنترل خودکار ضد پولشویی 🔹در بحبوحه اتهامات مربوط به کنترل ناکافی مبارزه با پولشویی و جرایم مالی، اداره امور مالی انگلستان، بانک مترو را 16.7 میلیون پوند جریمه کرد. 🔹اداره امور مالی انگلستان اعلام کرد که بانک مترو را به دلیل نقض اصول تنظیم‌کننده با اجرای یک سیستم معیوب که قرار بود به طور خودکار تراکنش‌ها را برای فعالیت غیرقانونی احتمالی نظارت کند، تحریم کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/metrobank

⏺ آخرین وضعیت پرونده پولشویی در صندوق قرض‌الحسنه جعفری پیشوا 🔹سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری و پولشویی در صندوق قرض‌الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا را تشریح کرد. ⬅️اصغر جهانگیر: 🔹متهم این پرونده از ۴۰ سال قبل، با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد. بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون هزار و ۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند. 🔹برابر فعالیت‌هایی که تاکنون توسط ضابطان پرونده صورت گرفته است ۷۴ ملک از متهم در محل‌های مختلف شناسایی شده است و با پیگیری‌های دادگستری بنا شده بانک‌های عامل درباره خرید این مستغلات اقدام کنند و نسبت به واریز وجه این مستغلات به حساب دادگستری برای تسویه اموال مردم اقدام شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/pishvajafari

⏺️ سود سرشار و پولشویی درآمد کلان ناشی از قاچاق سوخت در هرمزگان یک چالش جدی امنیتی است ⬅️ مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: 🔹 قاچاق سوخت هرگز معیشت مردم نیست، بلکه نوعی رانت، فساد و سو استفاده و تاراج اموال عمومی توسط عده محدودی است. 🔹در هفت ماهه نخست امسال، بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق در استان کشف شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۱۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. 🔹 سود سرشار ناشی از قاچاق سوخت برای متخلفین و درآمد کلان ناشی از قاچاق نوعی پولشویی محسوب می‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/hormozgan1

❇️ ارزهای دیجیتال در صدر فهرست ریسک‌های پولشویی قرار دارند 🔹سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) در جدیدترین گزارش نظارتی خود در سال ۲۰۲۴، ارزهای دیجیتال را به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پرخطر در زمینه پولشویی معرفی کرده است. 🔹بر اساس این گزارش، استیبل کوین‌ها و سایر ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای با فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی در ارتباط هستند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/crypto15

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (10) ❇️ مقابله با تأمین مالی تروریسم Countering Financing of Terrorism 🔹تعریف تأمین مالی تروریسم 🔹تفاوت تأمین مالی تروریسم و پولشویی 🔹کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم 🔹اسناد حقوقی در خصوص مبارزه با تأمین مالی تروریسم 🖇در ادامه: https://fiu.gov.ir/cft1**

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (10)

❇️ شبکه تامین مالی و پولشویی جاسوسان موساد لو رفت 🔹 گروه هکری حنظله در گزارشی جدید و قابل توجه، از هک سازمان پولشویی سرویس جاسوسی موساد خبر داد. ⬅️گروه حنظله، در رابطه با آخرین عملیات سایبری خود نوشت: 🔹«پس از دستگیری برخی جاسوسان و عوامل موساد در برخی کشورهای منطقه مانند لبنان، سوریه، عراق و... وجود شباهت بین نوع ارتباط آنها برای نهادهای امنیتی کشورهای منطقه جالب به نظر می رسید. در واقع موساد از طریق پروتکل خاصی در بلاک چین پول به این جاسوسان منتقل کرده بود! 🔹با بررسی بیشتر این پروتکل مشخص شد که منبع اصلی این پروتکل رژیم صهیونیستی است و موساد به طور خاصی این پروتکل امن ویژه را با صرف پول زیاد برای اهداف پولشویی و تامین مالی راه اندازی کرده است تا نظارت خود را در شبکه بلاک چین به حداکثر برساند.» 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/handala

❇️ دستورالعمل جدید بانک مرکزی؛ لزوم توجه به ارتباطات معاملاتی، شراکتی و سوابق تراکنش‌های مشتریان در شبکه بانکی 🔹الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها در قالب دستورالعمل جدید بانک مرکزی ابلاغ شد. 🔹ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی، شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. 🔹 اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی حاکی از آن است که در تعداد متنابهی از تراکنش‌های بانکی که از طریق شبکه بانکی کشور کارسازی می‌شوند، ارتباطات معاملاتی، شراکتی و حتی خویشاوندی معنادار، روشن و شفافی فیمابین طرف‌های درگیر در تراکنش‌ها مشاهده نمی‌گردد. + متن کامل دستورالعمل 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/centrabankinstructions

❇️ کشف فرار مالیاتی ۹ میلیارد تومانی در یک استان با همکاری مرکز اطلاعات مالی 🔹 سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان با همکاری مرکز ملی اطلاعات مالی کشف شد. 🔹 شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیاتی کشور: با همکاری مرکز اطلاعات مالی و از طریق ثبت گراف‌های روابط سببی و نسبی، سه فقره فرار مالیاتی شناسایی و اقدام مقتضی در راستای مطالبه و وصول مالیات متعلقه از مودیان واقعی، به عمل آمد. یک رستوران با نشان تجاری معتبر در سال ۱۴۰۱ با سو استفاده از دستگاه پوز متصل به پرونده مالیاتی یکی از بستگان سببی خود ۶۰۰ میلیارد ریال کتمان درآمد داشت که پس از طی فرایند قانونی، مالیات متعلقه به مبلغ ۸۳ میلیارد ریال از واحد کسبی مذکور مطالبه و در مرحله وصول قرار گرفت. این واحد صنفی مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال درآمد ابراز کرده بود. ادامه: https://fiu.gov.ir/golestan1

🔹 گروه اگمونت یک اتحادیه بین‌المللی است که به منظور هماهنگی بیشتر بین واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم شکل گرفت. این اتحادیه در عمل واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو را نمایندگی و پشتیبانی می‌کند و اقدامات مختلفی را برای تقویت ظرفیت آنها برای انجام وظایف خود در مقیاس ملی و بین المللی انجام می‌دهد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/egmont

❇️ آشنایی با سازمان جدید اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم 🔹 اتحادیه اروپا در ژوئن 2024، یک مرجع غیرمتمرکز جدید به نام "سازمان مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AMLA)" را راه اندازی کرد که فعالیت‌های خود را از اواسط سال 2025 آغاز می‌کند. 🔹 اهداف اصلی AMLA 🔹 چگونه AMLA بر افراد مشمول تأثیر می‌گذارد؟ 🔹 چگونه AMLA بر مقامات تأثیر خواهد گذاشت؟ 🔹مراحل AMLA چیست؟ 🖇در ادامه: https://fiu.gov.ir/amla2024