⏺ کلاهبرداری و پولشویی جوانترین کارآفرین کشور! 🔹وکیل ۱۰۰ شاکی در یک پرونده بزرگ کلاهبرداری از دستگیری متهم خبر داد و اتهام او را کلاهبرداری شبکه‌ای و سازمان‌یافته و پولشویی اعلام کرد. 🔹زن ۲۸ ساله که پیش‌تر به عنوان جوان‌ترین کارآفرین کشور شناخته شده بود با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تبلیغات محیطی و نیز سوء‌استفاده از نام و عنوان افراد شهیر برای جلب اعتماد خریداران با ادعای واهی و کذب در خصوص فروش خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین کرده و پس از انعقاد قرارداد فروش لیزینگی خودرو به صورت اقساطی، از افراد کلاهبرداری می‌کرد. 🖇ادامه: https://B2n.ir/f43291

❇️ تعطیلی ۴۷ صرافی ارز دیجیتال به جرم پولشویی در آلمان 🔹پلیس فدرال آلمان 47 صرافی مبادله ارزهای دیجیتال را که از باج افزار و مجرمان سایبری برای پولشویی استفاده می کردند، تعطیل کرد. 🔹بنا به اعلام پلیس آلمان، صرافی‌های توقیف شده، در این کشور میزبانی می‌شدند و به مجرمان سایبری اجازه می‌دادند بدون نیاز به ثبت‌نام یا تأیید هویت، ارزهای دیجیتال را مبادله کنند. 🖇ادامه: https://B2n.ir/q28643

❇️ ۳۱ سال حبس برای مدیرعامل سابق گاز کهگیلویه و بویراحمد به جرم فساد 🔹دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت مدیرعامل سابق شرکت گاز استان به ۳۱ سال حبس تعزیری به جرم اختلاس، ارتشاء و پولشویی و... خبر داد. ⬅️وحید موسویان دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد: 🔹در این تحقیقات مشخص شد مدیرعامل سابق شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد و تعدادی از مدیران تحت امر وی با هماهنگی با پیمانکاران طرف قرارداد شرکت گاز طرح های گازرسانی را در ازای دریافت وجوهی و امتیازات دیگر و بدون در نظر گرفتن قانون و مزایده، به افراد خاص واگذار می کردند. 🖇ادامه: https://B2n.ir/q28643

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم(3) 💵 انواع پولشویی پولشویی را می‌توان در چهار دسته زیر طبقه‌بندی کرد. برای این منظور کشور «الف» را تصور کنید: 🔹 پولشویی درونی: شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در داخل کشور الف حاصل می‌شود و در همان کشور الف نیز تطهیر می‌شود. 🔹پولشویی بیرونی: شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در خارج از کشور الف به‌دست‌آمده و بدون اینکه وارد کشور الف شود تطهیر می‌شود. 🔹پولشویی صادر شونده: شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در داخل کشور الف حاصل می‌شود و در خارج از خاک کشور الف تطهیر می‌شود. 🔹پولشویی وارد شونده: شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست می‌آید ولی در داخل کشور الف تطهیر می‌شود.

📕 معرفی کتاب 💵 پولشویی و روش های مبارزه با آن 🔹 نویسنده: فریده تذهیبی 🔹 ناشر: جنگل/ جاودانه 🔹 سال چاپ:1397 🔹 نوبت چاپ: ششم 🔹تمرکز بحث و مطالب این کتاب بر موسسات بانکی و مالی و نقش اساسی آنها در اجتناب از کمک به فرآیند پولشویی و پیگیری آن است. در اثر حاضر تلاش شده تا زمان به زیر چاپ رفتن، آخرین ضوابط و رویدادهای مربوط به پولشویی جمع آوری و ارائه شود. 🖇خرید کتاب: www.jangal.com

وزیر اقتصاد: ❇️ بیمه مرکزی بدون مماشات جلوی انحراف و فساد بایستد 🔹وزیر اقتصاد با ابراز نگرانی از تخلف و فساد در صنعت بیمه، بیمه مرکزی را مکلف کرد که بدون مماشات جلوی انحراف و فساد بایستد. 🔹به گزارش شادا، دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین تکریم و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی در سخنانی، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تسلیت به خانواده‌های قربانیان حادثه تلخ معدن طبس اظهار کرد: امیدوارم این حوادث در کشور و در دولت چهاردهم با تمهیداتی به حداقل برسد. 🔹وی مشکل اساسی در صنعت بیمه را عدم نظارت کافی دانست و بیان کرد: برای خصوصی‌سازی بیمه و جلوگیری از تخلف، بیمه مرکزی مماشات نکند و اگر بیمه‌ای تخلف کرد طبق قانون با آن برخورد شود و مدیران، تعهدات خود را در مقابل مردم به‌درستی ایفا کنند. 🖇ادامه: https://B2n.ir/y72655

رئیس جمهور تاکید کرد: ❇️ اصلاحات فوری در ساختار مؤسسات مالی بین‌المللی 🔹رئیس‌جمهور خواستار اصلاحات فوری در ساختار حکمرانی و موسسات مالی بین‌المللی، به منظور تضمین حضور کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌ها شد. ⬅️دکتر «مسعود پزشکیان» در نشست «تقویت اهداف سازمان ملل متحد»: 🔸اولویت کاری من در سطح ملی، افزایش رفاه عمومی و کاهش فقر و تبعیض است 🔸تحریم‌های یکجانبه دستیابی به اهداف توسعه‌ پایدار را متوقف می‌کند و این واقعیت باید در هر سندی که برای آینده تدوین می‌شود، لحاظ شود. 🔸خواستار اصلاحات فوری در ساختار حکمرانی و موسسات مالی بین‌المللی، به منظور تضمین حضور کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌ها و شکل‌گیری ساختاری عادلانه و پاسخگو برای حل مسائل مالی این کشورها هستیم. 🔸پیمان آینده و پیمان دیجیتال باید به کاهش شکاف دیجیتال شمال و جنوب جهانی به ویژه از طریق انتقال فناوری نوین و رفع موانع کمک کند. 🔸هیچ سندی با وجود کشتار کودکان و غیرنظامیان در غزه متضمن صلح نیست. ادامه: 🖇https://B2n.ir/r41584

🎞 یک پولشویی عالی و تمیز! 🔹ورود جدی‌تر صدا و سیما به مقوله فرهنگ‌سازی و آگاهی مردم درباره پولشویی و آثار و عوارض و عواقب آن ضروری است. 🎬 مجموعه غریبه شبکه 3

❇️ تلاش‌های امارات برای اثبات کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 🔹 کشور امارات برای عادی شدن وضعیتش و خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برنامه های متعددی را طی 5 سال به مرحله اجرا درآورد. 🔹 پس از انتشار گزارش ارزیابی متقابل در آوریل 2020، گروه ویژه اقدام مالی فرصتی 12 ماهه موسوم را برای رفع نواقص اعلام شده در اختیار کشور امارات قرار داد و در نهایت FATF به‌علت عدم رفع نواقص، این کشور را در مارس 2022 در "فهرست کشورهای تحت نظارت بیشتر- موسوم به فهرست خاکستری" قرار داد و برای آن برنامه اقدام تهیه کرد. 🔹در نهایت آن کشور با اجرای برنامه‌های مختلفی توانست در فوریه 2024 (اسفندماه 1402) از لیست خاکستری خارج و وضعیت خود را با FATF عادی کند. 🔹اقدامات گسترده کشور امارات پس از ارزیابی این کشور در سال 2020 در نوبت ارزیابی متقابل مجدد است که باید در آگوست 2026 توسط FATF با همکاری گروه منطقه ای MENAFATF (گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی خاورمیانه و شمال آفریقا) بر اساس معیارهای دور پنجم مورد ارزیابی متقابل قرار گیرد. 🖇ادامه: https://B2n.ir/w40838

سخنگوی دولت: ❇️موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

⏺ بخش زیادی از معاملات وکالتی برای پولشویی است ⬅️ عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک: 🔹بخش زیادی از معاملات به اصطلاح وکالتی برای پولشویی است که با اعتبار‌زدایی از اسناد عادی شاهد حذف پولشویی در بخش املاک خواهیم بود. 🔹برای کاهش قیمت مسکن و جلوگیری از حضور سفته‌بازان و دلالان، معاملات وکالتی ممنوع و محدود شود. 🖇ادامه: www.fiu.gov.ir/vekalat

⏺ اولین پیگرد دستگاه خودپرداز رمزارز غیرقانونی در انگلیس 🔹نهاد نظارت مالی انگلستان یک مرد لندنی را به دلیل راه‌اندازی چندین دستگاه خودپرداز رمزنگاری بدون مجوز تحت تعقیب قرار داد که اولین اتهام علیه شخصی به دلیل کار با این دستگاه‌ها در این کشور است. 🔹سازمان رفتار مالی انگلستان (FCA) گفت که این اولین تعقیب کیفری در رابطه با فعالیت دارایی‌های رمزنگاری ثبت نشده تحت مقررات پولشویی/تأمین مالی ترور در سال 2017 همچنین اولین اتهام علیه شخصی به دلیل کار با دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری در انگلستان است. 🖇ادامه: www.fiu.gov.ir/ramzarz

❇️ هزینه‌ سالانه جرایم زیست‌محیطی در جهان

⏺ نیمه ناپیدای اقتصاد معادن ⬅️ عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران: 🔹بعضی از کارفرمایان با استفاده از روش عدم‌عقد قرارداد با نیروی کار فرصت مغتنمی برای خود ایجاد می‌کنند تا از نظر قانونی، مسئولیتی هنگام قطع همکاری با آنها نداشته باشند. 🔹قاچاق و برداشت غیرمجاز از معادن همواره جریان داشته و به چالشی اساسی برای کشور بدل شده است. 🔹کم‌اظهاری از جمله آفات گمرک‌ها و قاچاق کالا به‌شمار می‌آید که زمینه‌ساز و دلیل عمده گسترش آن در شرایط کنونی، توزیع کارت‌های بازرگانی جعلی و تقلبی است 🖇 ادامه: https://fiu.gov.ir/mine

⏺ دختری که یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی آمریکا را رقم زد! 🔹مدیرعامل سابق یک شرکت آمریکایی، به‌دلیل نقش خود در یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های مالی تاریخ، به دو سال زندان محکوم شد. 🔹کارولین الیسون، در جریان محاکمه، به نقش خود در سوءاستفاده مالی حدود ۸ میلیارد دلار از وجوه مشتریان FTX اعتراف کرد. 🔹او توضیح داد که چگونه بنکمن-فرید او را هدایت می‌کرد تا از این وجوه برای معاملات پرخطر، خرید املاک و مستغلات و کمک‌های سیاسی استفاده کند. 🔹سقوط FTX به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان، تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی داشت. 🖇ادامه: www.fiu.gov.ir/ftx

💵 پلیس سوئد صرافی‌های ارز دیجیتال را به عنوان پولشویان حرفه‌ ای معرفی کرد! 🔹سازمان پلیس سوئد و واحد اطلاعات مالی (FIU) این کشور، صرافی‌های ارز دیجیتال را به عنوان پولشویان حرفه‌ای طبقه‌بندی کرده‌اند. 🔹این تصمیم پس از تحلیل خدمات ارائه شده توسط ارائه‌دهندگان غیرمجاز و غیرقانونی اتخاذ شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/swedishce

❇️ سرپرست اداره كل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاق و پولشویی ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شد 🔹معاون ارشد دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حکمی «رحمان علیجانی اردشیر» را به سمت سرپرست اداره كل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاق و پولشویی این ستاد منصوب کرد. 🔹تحلیل شگردهای پولشویی و پایش و رصد وجوه، اموال، املاک، مستغلات و همچنین ارتباطات موثر با دستگاه های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی مرتبط، جهت شناسایی اموال و دارایی های قاچاقچیان در داخل و خارج از کشور و یکپارچه سازی سیستم رصد و پایش از کلیه سامانه‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و استقرار نظارت هوشمند، از وظایف این اداره کل است. 🔹پیش از این، شهرام دسترنج مدیرکل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حفظ پست، عهده دار این سمت بود.

✳️ توئیت رئیس جمهور

☀️الإمامُ عليٌّ عليه السلام :إذا خِفْتَ صُعوبَةَ أمْرٍ فاصْعُبْ لَهُ يَذِلَّ لكَ ، و خادِعِ الزَّمانَ عَن أحْداثِهِ تَهُنْ علَيكَ ✨امام على عليه السلام : هرگاه از سختى كارى ترسيدى در برابر آن سرسختى نشان ده ، رامت مى شود، و در برابر حوادث روزگار چاره انديشى كن ، بر تو آسان مى شوند . 📚 غرر الحكم حدیث 4108

❇️ اقدام آمریکا و متحدانش علیه شبکه دور زدن تحریم‌ها با ارزهای دیجیتال 🔹وزارت خارجه آمریکا دو شهروند روس را به ارائه خدمات پولشویی به مجرمان سایبری متهم کرد. 🔹آمریکا و متحدانش در یک عملیات هماهنگ، یک شبکه جهانی ارزهای دیجیتال مرتبط با روسیه را که به ادعای آنها برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی استفاده می‌شد، مختل کردند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/embargo

⏺ تجارت انتخاباتی ترامپ برای پرداخت جریمه پولشویی 🔹دونالد ترامپ در سومین کمپین انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری، کتاب مقدس، کفش ورزشی، کتاب عکس و ارز دیجیتال فروخته که بخشی از این فروش برای پرداخت ۴۸۹ میلیون دلاری جریمه پولشویی و کلاهبرداری است. 🔹وب‌سایت‌های محصولات مختلف مدعی هستند که درآمد حاصل از فروش این محصولات مستقیما به نفع ترامپ یا کمپین او نیست و خاطرنشان می‌کنند که هر کدام مشمول «توافقنامه مجوز پولی» هستند اما کمتر کسی این ادعاها را باور می‌کند و پیشینه استفاده‌های تجاری دونالد ترامپ نشان می‌دهد که او از همه چیز از آب و ودکا گرفته تا مرغ سوخاری و استیک هم پول در می‌آورد و از اینکه از جایگاه ریاست جمهوری و یا نامزد انتخابات برای رسیدن به منافع مالی استفاده کند هیچ هراسی ندارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/trbusines

⏺ پرونده دو دهه فساد رهبران اسرائیل 🔹از باراک تا نتانیاهو، تمامی نخست وزیران و یک رئیس جمهور اسرائیل از سال 1996 مورد تحقیقات فساد قرار گرفته اند. 🔹در اینجا به بخشی از رسوایی‌های مقامات رژیم اسرائیل در سه دهه گذشته نگاهی داریم. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/zionist