📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (8) ❇️ اهداف و آثار جرم سازمان‌یافته 🔹یکی از مهم‌ترین اهداف ارتکاب جرم سازمان‌یافته، کسب منافع مالی و اقتصادی است. 🔹کسب قدرت اعم از قدرت اقتصادی و سیاسی و اقدام جهت براندازی حکومت یا دولت حاکم نیز یکی دیگر از اهداف جرم سازمان‌یافته است. 🔹آثار زیان‌بار جرم سازمان‌یافته را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/organcrime

⚖️ مرجع نظریات مشورتی حقوقی با موضوع پولشویی ✅ مطالعه نمایید: https://B2n.ir/p56011

⏺ درخواست تجدیدنظر متهم یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در تاریخ 🔹رسیدگی به درخواست تجدیدنظر یک سرمایه‌دار ویتنامی که به‌دلیل کلاهبرداری 27 میلیارد دلاری به اعدام محکوم شده است، آغاز می‌شود. 🔹"ترونگ مای لان" توسعه دهنده املاک ۶۸ساله، در اوایل سال جاری به کلاهبرداری از بانک تجاری سایگون (SCB) محکوم شد و در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در تاریخ، به اعدام محکوم شد. 🔹دادگاه دریافت که بین سال‌های 2012 تا 2022، لان از نزدیک به 1,300 درخواست وام جعلی برای برداشت پول از بانک SCB استفاده کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/vietnamscam

📕 جدیدترین مقالات ⬅️ مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرایم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی 🔹 بر مبنای فقه اصل صحت و اباحه، حاکم برنقل وانتقال ارزهای مجازی است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. اما در فقه، قیمت‌گذاری "ارز رمز پایه" غیرعقلانی است و مبادلات آن غرری است. 🔹پول مجازی مانند ارز رمز پایه در ایران فعلا قانونی نیست اما استفاده از آن درکشور جرم هم نیست با این‌وجود به نظر می رسد که لازم است گام های مشخص با قواعد و مقررات روشن برای فعالیت پول مجازی یا ارز رمز پایه در نظر برداشته شوند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/vircurjurispru

⏺وضعیت پولشویی در اتحادیه اروپا 🔹کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت اتحادیه اروپا و اروپای غربی در سال 2023 ارائه کرده است. 🔹چالش‌هایی در اثربخشی نظارت بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات پیشگیرانه و شفافیت سیستم‌های مالکیت ذی‌نفع در چندین کشور اتحادیه اروپا مشهود است. 🔹علاوه بر این، دامنه قابل توجهی در شیوع فساد و رشوه خواری وجود دارد که از 2.91 در سال 2022 به 3.15 در سال 2023 افزایش یافته است. 🔹امتیازات کمیته بازل به عملکرد اتحادیه اروپا و اروپای غربی 🔹امن‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا در برابر پولشویی 🔹ناامن‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا در برابر پولشویی در ادامه: https://fiu.gov.ir/europeanunion

❇️ آفریقای جنوبی به خروج از لیست خاکستری FATF نزدیک می‌شود 🔹آفریقای جنوبی پیشرفت خوبی در جهت خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داشته است. 🔹خزانه‌داری آفریقای جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که استانداردهای 9 حوزه بهبود یافته است که به 8 مورد از آنها به "تا حد زیادی پرداخته شده" و یک مورد به "تا حدی رسیدگی شده" ارتقاء یافته است. 🔹این بدان معناست که آفریقای جنوبی اکنون با 16 مورد از 22 مورد اقدام، عمل کرده و 6 مورد دیگر تا فوریه 2025 تکمیل می‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/southafricafatf

❇️ سامانه جامع ثبت تراکنش‌های مالی سازمان‌های خیریه و ثمن‌ها راه‌اندازی می‌شود 🔹در دومین جلسه کارگروه مبارزه با پولشویی وزارت کشور، راه‌اندازی سامانه جامع برای ثبت تراکنش‌های مالی سازمان‌های خیریه و ثمن‌ها به تصویب رسید. 🔹بر اساس مصوبه کارگروه، در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور واحد مبارزه با پولشویی تأسیس خواهد شد. 🔹همچنین سازمان امور اجتماعی، سامانه جامعی را برای ثبت تراکنش‌های مالی سازمان‌های خیریه و ثمن‌ها راه‌اندازی خواهد کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ministryinterior

❇️ گزارش کمیسیون اتاق بازرگانی ایران درباره عضویت در FATF 🔹کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارش «بررسی عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با تأکید بر تجارت بین‌الملل» را منتشر کرده است. 🔹در این گزارش با تأکید بر اینکه عضویت در FATF می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشورها کمک کند، آمده است: این امر موجب افزایش شفافیت مالی، بهبود روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. 🔹متن کامل گزارش کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره عضویت در FATF را در پیوند زیر مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/iranchacom

❇️ قوانین رمزارزها؛ باید‌ها و نباید‌های حقوقی 🔹قوانین و مقررات معامله رمزارز در ایران 🔹روند قانون‌گذاری ماینینگ و معامله ارز دیجیتال در ایران 🔹قوانین مربوط به دستگاه استخراج بیت‌کوین و معامله آن 🔹قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران 🔹چالش‌های رسیدگی به جرایم رمزارز در آیین دادرسی کیفری 🔹باید‌ها و نبایدهای حوزه رمزارز 🔹حکم شرعی معامله رمزارز در ادامه: https://fiu.gov.ir/mizancrypto

⏺ قانون مبارزه با پولشویی چین به روز شد 🔹 طبق قانون اصلاح شده جدید، چین نظارت بر خطرات پولشویی نوظهور را تقویت می کند و سیستم نظارتی مالی خود را برای حفظ امنیت مالی بهبود می بخشد. 🔹قانون جدید ضمن حمایت از نوآوری های فناوری در کار مبارزه با پولشویی، از ادارات دولتی که وظیفه امور مبارزه با پولشویی بر عهده دارند، می خواهد تا اقدامات سریعی را برای نظارت بر انواع جدید خطرات پولشویی مرتبط با بخش ها و مشاغل نوظهور انجام دهند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/chainaaml

⏺ نکات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF ⬅️ آیت الله آملی‌ لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی: 🔹 با وجود تحریم‌ها، اف‌ای‌تی‌اف و سوئیفت اثرگذاری خاصی ندارد. 🔹اف‌ای‌تی‌اف بیش از ۴۰ مورد را شامل می‌شود و یک قرارداد هم نیست یک کار اقدام مشترک است. ما همه قوانین آن را نداریم و از ۴۲ مورد ۴۰ مورد آن در کشور در حال انجام است. 🖇ادامه: khabaronline.ir/xmS94

🎥 نکات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF

❇️ وزیر اقتصاد: به نفع کشور است که موضوع FATF حل شود ⬅️ دکتر همتی وزیر اقتصاد: 🔹از طریق مجاری قانونی موضوع را دنبال می‌کنیم. به نفع کشور است که این مسئله حل شود. 🔹در عین حال از مسیر دیگری هم در حال دنبال کردن مسئله هستیم. 🖇 منبع: https://borna.news/0094Cz

📕 معرفی کتاب 💵 نگرشی تطبیقی بر پولشویی 🔹 نویسنده: دکتر احد باقرزاده 🔹 ناشر: میزان 🔹 سال انتتشار:1395 🔹نوبت چاپ: سوم 🔹تعداد صفحه: 384 🔹مجموعه‌ حاضر به بررسی یکی از مصادیق مهم این جنایات سازمان‌یافته‌ی فراملی، یعنی پولشویی درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر با توجه به حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین‌المللی در این زمینه می‌پردازد. 🔹 بر این اساس پاره‌ای از موضوعات کتاب به این قرار است: مفهوم پولشویی، اهداف پولشویی، ویژگی‌های پولشویی و مرتکبین آن، فرآیند ارتکاب پولشویی، مصادیق جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، و همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرم تطهیر عواید قاچاق. 🖇 خرید کتاب: https://www.mizan-law.ir/Book/Details/181

❇️ 6 دلیل وزیر اقتصاد برای عضویت و تعامل با FATF ⬅️ دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی: 🔹زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم. 🔹 البته برخی دوستان عنوان می‌کنند وقتی که تحریم هستیم پس چه نیازی به عضویت در این گروه است اما ۶ دلیل را اعلام می‌کنم که نشان می دهد عضویت و تعامل با این گروه ضروری است. 🔹ما وقتی که پولشویی نمی‌کنیم پس چرا با این گروه تعامل نمی‌کنیم و نام‌ ما در لیست سیاه می‌رود؟ 🔹حضور در لیست سیاه اف ای تی اف، به تحریم‌های آمریکا مشروعیت می‌دهد؛ ما چرا باید به این تحریم‌ها مشروعیت بدهیم؟ ادامه: https://fiu.gov.ir/membershipfatf

❇️ آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌های قضایی درمبارزه با تروریسم ⬅️ علی جمادی معاون دادستان کل کشور در نشست بلاروس: 🔹جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای توسعه همکاری چندجانبه حقوقی و قضایی در مبارزه با تروریسم اعلام می‌دارد. 🔹پولشویی یکی از جرایم کلان اقتصادی است و ایران در راستای مبارزه با این جرم قوانین متعددی به تصویب رسانده است. 🔹 مقابله با تروریسم نیازمند بستن راه‌های تأمین مالی تروریست‌هاست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/beprosmeeting

⚖️ مرجع نظریات مشورتی حقوقی با موضوع پولشویی ✅ مطالعه نمایید: https://B2n.ir/p56011

❇️ لغو حکم غرامت 1/68 میلیارد دلاری علیه ایران 🔹 یک دادگاه استیناف در آمریکا حکم غرامت 1/68 میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران در ماجرای انفجار در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در سال ۱۹۸۳ در بیروت را لغو کرد. 🔹 دادگاه ادعای وکلای قربانیان مبنی بر اینکه قانونی در سال ۲۰۱۹ برای تسهیل مصادره دارایی‌های ایران در خارج از ایالات متحده، مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی را لغو کرده، رد کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/courtcom

❇️ وزیر بهداشت کرواسی به اتهام اختلاس و پولشویی دستگیر و اخراج شد 🔹آندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی گفت، ویلی بروس، وزیر بهداشت کرواسی روز جمعه پس از دستگیری به ظن فساد از کار برکنار شد. 🔹دفتر دادستان عمومی اروپا نیز اعلام کرد که تحقیقاتی را علیه هشت نفر از جمله بروس و مدیران دو بیمارستان در زاگرب به اتهام رشوه، سوءاستفاده از قدرت و پولشویی آغاز کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/croatia1

❇️ کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی (MONEYVAL) 🔹کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم MONEYVAL یک نهاد نظارتی دائمی شورای اروپا است که وظیفه ارزیابی انطباق با استانداردهای بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اثربخشی اجرای آنها را برعهده دارد. 🔹مانی‌وال یک نهاد منطقه‌ای به سبک FATF (FSRB) و یکی از اعضای وابسته FATF است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/moneyvalgroup

✳️خبرنامه معرفی گروه کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی شورای اروپا (MONEYVAL)