از سال 2000 گروه ویژه اقدام مالی در گزارش های سالانه خودش، یه #لیست_سیاهی از کشورهایی که با معیارهای این نهاد پرخطرترین کشورها برای سرمایه گذاری هستن رو منتشر کرد. این لیست شامل کشورهایی هست که از نظر کارشناسای این سازمان توی مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمیکنن. ⭕️ در سال 2009 برای اولین بار، اسم ایران در کنار نام پاکستان و ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه شد. هر سال هم شدت سختگیری ها نسبت به ایران زیاد شده و حتی برنامه هایی برای مبارزه علیه دولت ایران ریخته شده.