محرمانه 🔺نقشه FATF را در مصاحبه #دیوید_لوئیس، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی #FATF بخوانید... 🔹متن مصاحبه در چهار قسمت تقدیم می‌شود. 🔰 قسمت اول 🔸دیوید لوئیس: بله البته، جدا از اینکه کشورهای مختلف چه موضعی در برابر تحریم های ایران میگیرند. نتیجه همکاری ایران با FATF به هرحال مثبت است. هرچند مجموعه استانداردهای ما در مورد ارتباط بانک های مرکزی با هم نیست اما این استانداردها کمک میکنند که بانک های مرکزی و بانک های دیگر کشورها بدانند که ایران در نحوه برخوردش با ریسک سرمایه گذاری به پختگی رسیده . 🔹مجری: چقدر امیدوارید که در پایان بررسی های این دوره ایران از فهرست سیاه خارج بشه یا هر اسم دیگری که میخواهید برا این لیست بگذارید؟ 🔸دیوید لوئیس: این اون سوال کلیدی است. ایران از ژوئن 2016 با قول همکاری در سطح بالا کارش را با ما شروع کرد. برنامه عملی به همراه ضرب الاجل برای جبران کاستی هایش ارائه کرد البته به هیچکدام از ضرب الاجل ها نرسید همه ضرب الاجل ها 10 ماه پیش رد شدند و ایران نتوانست خیلی از برنامه های تدوین شده را اجرایی کند. البته به این معنا نیست که ایران نتوانسته پیشرفتی در این ارتباط داشته باشد. چرا که توانستند اعضای FATF را قانع کنند که پیشرفت هایی داشتند و در حال آماده سازی برنامه ها و قوانین هستند. به همین دلیل مهلت های جدیدی دادیم اول تا فوریه و ژوئن امسال در نشست این هفته در پاریس مشخص میشه که آیا ایران به اندازه کافی اقدامات لازم را در راستای همراهی با FATF انجام داده یا نه؟ 🔹مجری: پس هیچ شانسی برای تمدیدش نیست؟ 🔸دیوید لوئیس: این کاملاً به کشورهای عضو بستگی دارد. آنها باید تصمیم بگیرند که ایران چقدر عملاً برای اجرای برنامه هاش قدم برداشته و اینهک آیا فکر میکنند ایران بتواند در مدت زمان کوتاه باقی مانده تعهداتش را کامل بکند یا نه اما واقعیت اینه که فرصت شان تمام شده و به تعهدات شان عمل نکردند. در موقعیت سختی هستند اما پیشرفت هایی هم داشتند و ما تلاش میکنیم ارتباط مان را ادامه بدهیم. 💠ادامه دارد... 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

. محرمانه 🔺نقشه FATF را در مصاحبه #دیوید_لوئیس، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی #FATF بخوانید... 🔰 قسمت دوم 🔸دیوید لوئیس: البته هیچ تضمینی در کار نیست اما قطعاً این اقدام میتواند شرایطی رو برای این کشورها فراهم کند که بتوانند وارد داد و ستد با سایر کشورهای جهان بشوند. چرا که میتواند به دنیا نشان دهد این کشورها محل های امنی برای سرمایه گذاری هستند. 🔹مجری: اما دقیقاً همین مشکل ایرانی هاست میگویند هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از اینکه همه مراحلی که #FATF درخواست دادند انجام بدهند مثلاً کشوری مانند آمریکا مانع خروج شان از لیست سیاه نشود. 🔸دیوید لوئیس: ما نمیتوانیم هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با هیچ کشور دیگری بکنیم اما میتوانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در اون کشور ارائه کنیم که نشان دهد آیا این کشور محل امنی برای سرمایه گذاری و کسب و کار هست یا نه ؟ استانداردهایی که ما درنظر میگریم که جهانی هم هستند معیارهای کاملاً فنی هستند که هدف شان نشان دادن این است که آیا اون کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از احتمال سوء استفاده گروه های تروریستی در نظر گرفته یا نه؟ 🔹مجری: چه گروههایی را شما تروریستی میدانید؟ 🔸دیوید لوئیس:ما در مورد اینکه کدام گروهها تروریستی هستند تصمیم نمیگیریم. این موضوعی است که سازمان ملل متحد درباره اش تصمیم گیری میکند. حرف ما این است که زمانی که سازمان ملل یک گروه را تروریستی قلمداد میکند همه کشورها باید قطعنامه این سازمان را در ارتباط با تامین مالی تروریسم اجرا کنند. 🔹مجری: اما بعضی گروهها هستند که بعضی کشورها تروریستی میدانند و بعضی کشورهای دیگه نه در مورد اونها چه اتفاقی میفتد؟ 🔸دیوید لوئیس: به عنوان مثال ما از همه کشورها میخواهیم که هرگونه تامین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند. در مورد ایران چیزی که منتظرش هستیم و امیداوریم که انجام دهد غیرقانونی کردن تامین مالی تروریسم است و اینکه استثناهایی که برای گروههای مشخصی در نظر گرفته را بردارد. 🔹مجری: اسم این گروههای که میگویید چیه؟ 🔸دیوید لوئیس: فکر کنم همه میدانند این گروهها کدوم ها هستند؟ 🔹مجری: برای روشن شدن ماجرا برای مخاطبان ما اسم شان را بگویید. 🔸دیوید لوئیس: این موضوعی است که میان ایران و تعدادی دیگر از کشورهاست. 🔹مجری: ببینید ایران بعضی گروهها رو تروریست نمیداند و کشورهای دیگری هستند که اونها رو تروریست میدانند با این حساب اون کشورها اگر برای FATF فشار بیاورند شما هم ایران را مجبور میکنید که کمک مالی به اون گروهها نکند. 💠ادامه دارد... 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

. محرمانه 🔺نقشه FATF را در مصاحبه #دیوید_لوئیس دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی #FATF بخوانید... 🔰قسمت سوم 🔸دیوید لوئیس: ما در مورد اینکه این گروهها چه کسانی هستند با ایرانی ها حرفی نخواهیم زد کاری که میکنیم اینه که مطمئن شویم ایران ساختار قانونی قوی و قدرتمندی بنا کرده که به اونها اجازه نخواهد داد برخی گروهها را مستثنی کنند. 🔹مجری:چطور پیروی ایران را از این چهارچوب می سنجید؟ 🔸دیوید لوئیس: در مورد کشورهای عضو FATF روال این است که سالانه نظارت کنیم 37 کشور عضو مستقیم ما هستند. تیمی را برای سه هفته به اون کشور میفرستیم تا سازوکارهای اون کشور را بازرسی کنند ما 9 نهاد منطقه ای هم داریم که عضو FATF هستند که اونها وظیفه بازرسی و بررسی حوزه های زیر نظر خودشان را دارند. یکی از دلایلی که باعث شده ایران در لیست سیاه ما قرار بگیرد. این بوده که ایران هیچ وقت عضو هیچکدام از این نهادها و سازوکارهای بین المللی نبوده الان با این نهادهای منطقه ای 204 حوزه قضایی مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر ما هستند و یک تعداد انگشت شمار از مناطق جهان خارج از این نظارت فعالیت میکنند. از جمله ایران که حتی یکبار هم نظام مالی اش بازرسی نشده ، ما در سال 2016 همکاری را با ایران آغاز کردیم آنها تعهد دادند که با تمام توان استانداردهای بین المللی را رعایت کنند. حالا 3 بار در سال با ایران ملاقات رو در رو داریم این ملاقات ها در رم بوده اونها مدارکشان را درمورد قدم هایی که میگویند برای شفاف سازی مالی برداشتند ارائه کردند و ما هم آنها را به دقت بررسی کردیم. وقتی که از صحت و دقت ادله شان راضی بشیم اونوقت به ایران سفر میکنیم و تیمی را به تهران میفرستیم. 🔹مجری: با کدام بخش دولت ایران کار میکنید؟ بانک مرکزی؟ 🔸دیوید لوئیس: بله ما با بانک مرکزی ایران در ارتباط هستیم. 🔹مجری: آیا این به روال کاری بانک مرکزی ایران با کشورهای دیگر کمک میکند؟ 🔸دیوید لوئیس: ایران و بانک مرکزی اش با این اقدام به بقیه نشان میدهند که چهارچوب قانونی قوی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم دارند و به بانک های دیگر کشورها هم اطمینان میدهند که میتوانند با ایرانی ها کار کنند. 🔹مجری: اما مشکل اصلی بانک های ایرانی الان تحریم هاست که آمریکا آغاز میکند آیا خروج ایران از لیست سیاه FATF کمکی به ایران برای حفظ رابطه بانکی با کشورهای دیگر میکند؟ 💠ادامه دارد... 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید

. محرمانه 🔺نقشه FATF را در مصاحبه #دیوید_لوئیس دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی #FATF بخوانید 🔰قسمت چهارم و پایانی 🔸دیوید لوئیس: ایران با بانک مرکزیش با این اقدام به بقیه نشون میدن که چارچوب قانونی قوی برای مبارزه با پولشویی وتروریسم دارن وبه بقیه کشورها نشون میدن که می تونن باایرانی ها کار کنن 🔹مجری: اما مشکل اصلی بانک های ایرانی الان تحریم هاست که امریکا آغاز میکند، آیا خروج ایران از لیست سیاه FATF کمکی به ایران برای حفظ رابطه با دیگر کشورها میکند؟ 🔸دیوید لوئیس: بله البته جدای این که کشورهای مختلف چه موضعی دربرابر تحریمهای ایران می گیرن نتیجه همکاری ایران باFATF بهرحال مثبته هرچند مجموعه استانداردهای ما درباره ارتباطات بانکهای مرکزی باهم نیست اما این استانداردها کمک میکنه که بانک های مرکزی و بانکهای دیگه کشورها بدون اینکه ایران درنحوه برخوردش با ریسک سرمایه گذاری به پختگی رسیده. 🔹مجری: چقدر امیدوارید که درپایان بررسی های این دوره ایران ازفهرست سیاه خارج بشه یاهر اسم دیگه ای که برای این لیست می خواهید بذارید 🔸دیوید لوئیس: این اون سوال کلیدیه. ایران از ژوئن 2016 باقول همکاری درسطح بالا کارش رو باما شروع کرد؛ برنامه عملی به همراه ضرب الاجل برای جبران کاستی هایش ارائه کرد. البته به هیچ کدوم از ضرب الاجل ها نرسیده. همه ضرب الاجل ها 10 ماه پیش روشدن وایران نتونست برنامه های تدوین شده رو اجرایی کنه. البته این به اون معنا نیست که ایران نتونسته پیشرفتی در این ارتباط داشته باشه چراکه تونستن اعضای FATF رو قانع کنن که پیشرفتهایی داشتن ودر حال آماده سازی برنامه ها وقوانین هستن به همین دلیل مهلتهای جدیدی دادیم از اول فوریه تا ژوئن امسال. در نشست این هفته در پاریس مشخص میشه که آیا ایران به اندازه کافی اقدامات لازم رو درارتباط با FATF انجام داده یا نه 🔹مجری: پس هیچ شانسی برای تمدیدش نیست؟ 🔸دیوید لوئیس: این کاملا به کشورهای عضو بستگی داره. اونا باید تصمیم بگیرن که ایران درعمل برای اجرای برنامه هاش قدم برداشته واینکه آیا فکر میکنن که آیا ایران بتونه درست درزمان کوتاه باقیمونده تعهداتش رو کامل بکنه یا نه اما واقعیت اینه که فرصتش تموم شده به تعهداتشون عمل نکردن. درموقعیت سختین اما پیشرفتهاییم داشتن وما تلاش میکنیم ارتباطمون رو ادامه بدیم @yasinasr @secret_file 👌 #محرمانه کانال حرفه‌ای‌ها http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید