✅ لزوم تطابق مشخصات #انتقال_دهنده و #انتقال_گیرنده با اركان معامله یا قرارداد، يا هرنوع مستند ارائه شده توسط مشتريان در تراكنش ها 🔶 يكي از عوامل اصلي در ارتقاي سطح اثربخشي و كارايي نظام مبارزه با #پولشويي در كشور، وجود تناظر و احراز #تطابق فيمابين #تراكنش هاي بانكي اشخاص با جريان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات كالاها و خدمات آنها مي باشد. 🔸در این راستا مطابق #دستورالعمل های ابلاغی: در مواردي كه مشتري براي انجام تراكنش ملزم به ارائه مستندات مي باشد، شعب و باجه هاي ذيربط بايد مشخصات انتقال دهنده و انتقال گيرنده را با اركان معامله یا قرارداد، يا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتري تطبيق دهند و از يكسان بودن آن اطمينان حاصل نمايند.  👈 اشخاص بايد وجه معامله را به حساب همان طرف معامله يا قرارداد واريز نمايند. 👈در مواردي كه مشخصات طرفين تراكنش با مستندات ارائه شده مشابه نيست، شعب و باجه هاي ذيربط مجاز به انجام تراكنش نخواهند بود. 🔗اطلاعات بیشتر در لینک زیر 👇👇 http://bank-maskan.ir/shy3g @bankmaskan