🔴 آشنایی با «گروه ویژه اقدام مالی» یا همان #FATF و سرنوشت آن در #ایران ◀️ در سال ۱۹۸۹ در پاریس و توسط سران گروه هشت #G8 (هشت کشور اقتصاد برتر) و با مأموریت یک‌سان‌سازی مقررات بانکی و مبارزه با #پول‌شویی تأسیس شد. ◀️ پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، «مبارزه با تأمین مالی #تروریسم » و پس از طرح پرونده هسته‌ای ایران در ۲۰۰۸، «مبارزه با تأمین مالی #گسترش_سلاح‌های_کشتار_جمعی »، به مأموریت فوق(مبارزه با پول‌شویی) اضافه شد. ◀️ بنابراین رسالت أصلی #FATF را می‌توان «نظارت بر عملکرد شبکه‌ی بانکی در جهان» دانست، با تأکید بر دو مقوله: 1⃣ تولید اطلاعات صحیح و دقیق از شبکه‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی و شبکه‌ی پولی و ارزی کشور 2⃣ انتشار و به اشتراک‌گذاری این اطلاعات به گروه اقدام ویژه مالی ◀️ اما #FATF برای إجرائی شدن دو مقوله‌ی فوق، #چهل_توصیه تهیه نموده که باید توسط کشورها إجرایی شود. ↩️ برای هر توصیه، یادداشت‌های تفسیری، روش‌شناسی مربوط(خواسته‌های عینی و ملموس) و نظام ارزیابی ویژه دارد. ◀️ اما #FATF از فوریه ۲۰۰۹، ایران را در #لیست_سیاه خود قرار داد، یعنی خطر بالای پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی در نظام پولی و بانکی آن قرار دارد. ◀️ از أواخر سال ۹۴، آقای طیب‌نیا وزیر أمور اقتصادی و دارایی وقت، به‌صورت غیرقانونی و بدون اطلاع و اجازه‌ی مجلس شورای اسلامی، «برنامه اقدام» پیشنهادی #FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی پذیرفت. ↩️ برهمین اساس، #FATF در اوایل تیرماه ۹۵ با صدور بیانیه‌ای، ایران را به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق و در لیست خاکستری (کشورهای غیرهمکار) قرار داد و پس از سه بار تمدید، تا اوایل بهمن۹۶ به ایران برای اجرای کامل برنامه‌ها مهلت داد. ◀️ چهار درخواست مشخص #FATF از ایران که نیاز به بستر قانونی و تصویب مجلس دارد، عبارت است از: 1⃣ الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی (پالِرمو) 2⃣ الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (#CFT) 3⃣ إصلاح قوانین داخلی در راستای مبارزه با تأمین مالی تروریسم 4⃣ إصلاح قوانین داخلی در راستای مبارزه با پول‌شویی ◀️ دولت لوایح هر یک را به مجلس ارسال کرده و خواستار تصویب زودهنگام آن شد. ↩️ با تصویب لایحه‌ی پالِرمو در اوایل بهمن ماه ۹۶ در مجلس، #FATF مهلتی چهارماهه به ایران برای انجام اقدامات باقی مانده داد. ↩️ #شورای_نگهبان در أواخر اسفندماه ۹۶، لایحه‌ی پالِرمو را رد نمود و برای إصلاح به مجلس بازگرداند. ↩️ لایحه‌ی «إصلاح قوانین داخلی در راستای مبارزه با پول‌شویی» تصویب، اما توسط شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شد. ↩️ لایحه‌ی «إصلاح قوانین داخلی در راستای مبارزه با تأمین مالی تروریسم» تصویب شده است. ↩️ لایحه‌ی «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ( #CFT ) »، به دلیل اعتراضات مردم، در جلسه ۲۰ خرداد ۹۷ مجلس برای دوماه مسکوت ماند. ↩️ همچنین در أواخر تیر ۹۷، #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام نظر مخالف خود درباره‌ی لایحه‌ی الحاق به کنوانسیون پالِرمو را اعلام کرد. (موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان پس از چندبار رفت‌وبرگشت، به مجمع ارجاع داده می‌شود) ℹ️ دولت و نمایندگان حامی آن، عدم تصویب لوایح مرتبت با #FATF را از عوامل أصلی بحران مالی در کشور و نوعی #خود_تحریمی می‌دانند و به‌شدت پیگیر تصویب این لوایح می‌باشند. @khanehtollabtehran