🇮🇷@ganndo #نکات_گاندو (41) پولشویی در اقتصاد به زبان ساده «پولشویی» به کلام ساده عبارت است از «بازگشت قانونی درامد حاصله از فعالیت‌های غیر قانونی به چرخه اقتصاد».   بدین معنی که پول غیر مشروع حاصل از انجام فعالیتهایی، چون تجارت مواد مخدر، قاچاق کالا از ترانزیت، قاچاق اسلحه…از طریق سیستمی مشخص که معمولا توسط بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و امور خیریه انجام میشود تمیز میشود و وارد سیستم اقتصادی کشور میشود و نظام مالی کشور را فلج میکند. در سطوح بالاتر بین پولشویی و فعالیت‌های تروریستی ارتباط وجود دارد. #گاندو #پولشویی 🇮🇷@ganndo 🇮🇷@ganndo

📲💭 🔹یکی از اقدامات #سرویس‌های_اطلاعاتی در طرح‌ریزی و اجرای عملیات‌های #جاسوسی و خرابکاری‌، استفاده از #ارز_دیجیتال و #وجوه_غیرنقدی در انجام کارها است که ردی از خود باقی نمی‌گذارد. 🔹به تازگی دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات اعلام کرد که «استفاده از #پول_رایج کشور در هنگام عقد انواع #قرارداد‌ها در بنگاه‌های معاملات #املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد #غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود.» 🔹وی افزود «در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک گاهی قرارداد‌هایی تنظیم می‌شود که ثمن معامله با وجه رایج کشور انجام نمی‌شود. بر اساس قانون، انجام این قبیل کارها، #تخلف است و می‌تواند مصداق #پولشویی باشد.» 🚨با رعایت این نکات می‌توانید خود را از چرخه‌ی احتمالی #پولشویی، #کلاهبرداری و #خرابکاری‌ خارج کنید. #متسا 🇮🇷@ganndo 🇮🇷@ganndo