مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF را رد کرد
🔹در نامه رئیس #مجمع_تشخیص_مصلحت-نظام به دبیر #شورای-نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با #پولشویی با سیاست‌های کلی #اقتصاد_مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.
@iribnews
توضیحات سخنگو درباره سخنان #ظریف در خصوص #پولشویی
#سخنگوی_وزارت_خارجه:
آنچه از سوی ظریف در خصوص پولشویی بیان شد و متاسفانه بخشی از آن مورد بهره‌برداری‌های سوء و جناحی برخی افراد قرار گرفته است، تنها بیان صادقانه یکی از مشکلات و مسائل کشور است.
پیش از این نیز بارها از سوی بسیاری از مقامات عالی رتبه کشور در قوای سه گانه و در دولت‌های مختلف، بیان شده و یافتن راه‌های قانونی برای مقابله با آن، همواره مورد تاکید نظام و ارکان عالی آن بوده است.
سخنان وزیر امور خارجه در این باب نه ادعایی جدید است و نه جنبه افشاگری داشته است، بلکه صرفا نگاهی واقع بینانه و آسیب شناسانه به یکی از آفات جانبی این پدیده یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت ساز دولت است.
همانگونه که وزیر امور خارجه در مصاحبه خود بیان کردند بسیاری از منتقدان FATF از دلسوزان کشور هستند و مطلقا به فرد یا ارگانی اشاره نداشته‌اند.
اما واقعیت پولشویی توسط باندهای تبهکار داخلی یا قاچاقچیان بین‌المللی قابل کتمان نیست و چه بسا همان‌ها برای جلوگیری از شفافیت و جرم انگاری این پدیده با پول‌های کثیف به فضاسازی و گل‌آلود کردن شرایط برای فرار از مسئولیت و مجازات روی آورند.
@iribnews
💰بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی ترین اعضای FATF / شش عضو FATF درگیر ابرپولشویی
💰هاوارد ویل‌کینسون، یک افشاگر دانمارکی در برابر مجلس این کشور شهادت داد که دانسک بانک به عنوان بزرگ‌ترین بانک این کشور در یکی از بزرگ‌ترین پولشویی‌های تاریخ جهان دست داشته است.
💰افشای این ابر #پولشویی باعث شد تا توماس بورگن، مدیرعامل دانسک بانک استعفا دهد. این حجم پولشویی در مجموع، حدود ۲۲۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
💰بیشتر پولشویی‌های انجام‌شده در شعب این بانک در انگلیس، قبرس، لاتویا، روسیه و استونی انجام شده است.
💰در این پولشویی ۶ عضو FATF# شامل ترکیه، چین، روسیه، سوئیس، اتحادیه اروپا، و انگلیس درگیر هستند.
@iribews
2.89M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
#رئيس_جمهور در هيئت دولت: چرا بر سر مسائل روشن با هم مي جنگيم ، همه کشورها #پولشويي دارند، بايد راه پولشويي را ببنديم.
@iribnews