💥♨️ #پولشویی‼️ 💥♨️ یا 💥♨️ #پول_کثیف‼️ 💥♨️ به زبان ساده: 💠زمانی که فرد، جرمی (مانند #قاچاق_کالا، #مواد_مخدر، #کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می‌کند؛ درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود (به‌صورتی که منشاء اولیه‌ی آن پول مشخص نیست). 💠عمليات و فعاليت‌‌های پولشويی متضمن نوعی فريب دادن مأموران اجرای قانون است. به اين صورت كه مرتكبان جرايم مقدماتی (جرمی که موجب تحصیل مال نامشروع شده است)، پس از كسب درآمدهای نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آميز، به‌دنبال سفيدنمايی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. 🌱 @javane313 🌱

✋💥آقای وزیر امور خارجه!!کلاهت را بالاتر بگذار!!💥✋ 💥👌💥قابل توجه #ژنرال_ظریف که با گل به خودی فرمودند: ایران پر از پولشویان است!!! 🎯💰 #پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در #دانمارک ثبت شد!!💰🎯 🎯 #دانسک‌بانک_دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF# با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است!! 🎯به گزارش رویترز، دانمارک که یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF، کارگروه ویژه اقدام مالی، محسوب می‌شود، شاهد پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در این بانک است. 🎯افشای این ابر پولشویی باعث شد تا توماس بورگن، مدیرعامل دانسک بانک استعفا دهد. 🎯این حجم پولشویی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ رخ داده و مجموع آنها حدود ۲۲۷ میلیارد دلار برآورد شده است. بیشتر پولشویی‌های انجام‌شده در شعب این بانک در انگلیس، قبرس، لاتویا، روسیه و استونی انجام شده است!! پیوند خبر رویترز (https://www.reuters.com/article/us-danske-bank-moneylaundering-explainer/explainer-danske-banks-200-billion-euro-money-laundering-scandal-idUSKCN1NO10D) 🌱 @javane313 🌱