5.1M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🇮🇷یه جای خاص🇮🇷
📌 وزیرخارجه ایران، اواخر هفته جاری در رأس هیاتی به مسکو سفر خواهد کرد. • این سفر، پیش از دور دوم گف
🇮🇷یه جای خاص🇮🇷
#FATF 💢 اصلا توی همین بند اومده که کسی حق تاسیس واحدهای مالی(مثل شعبههای بانکی) رو توی کشورهای مشک
#FATF
🔶 توصیه مهم بعدی توصیه شماره 36 است که در آن آمده است:
کشورهای عضو باید در چندین قرارداد بین المللی دیگر عضو شوند و آنها را اجرا کنند.
🔶 دو مورد از این معاهدات که بیشترین اختلاف نظرات راجع به پیوستن یا نپیوستن به FATF در مورد آنهاست معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) مصوب سال2000 و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) مصوب سال 1999 میلادی است!
@jaykhas🇮🇷⏳ | #HS
🇮🇷یه جای خاص🇮🇷
#FATF 🔶 توصیه مهم بعدی توصیه شماره 36 است که در آن آمده است: کشورهای عضو باید در چندین قرارداد بین
🇮🇷یه جای خاص🇮🇷
خلاصه معاهده پالرمو این است که: برای مقابله با جرایم سازمان یافته و فساد از هر نوعی باید یکسری سازو
🇮🇷یه جای خاص🇮🇷
👈 به طور مثال پدیدهای تحت عنوان شرکت نیابتی یا پوششی کلا باید برچیده شود یا انتقال بدون ثبت، پول ن
✍️ این مسئله در خصوص تحریم های اقتصادی کارکرد مضر خود را نشان میدهد. به طور مثال:
🔸 وقتی یک شرکت هواپیمایی متعلق به جمهوری اسلامی مورد تحریم آمریکا قطعهای را بخواهد از فرانسه وارد کند
🔸 این کار را به این شکل انجام میدهد که ابتدا توسط شرکتهای نیابتی و با دخیل کردن افراد دو تابعیتی آن قطعه اول وارد یک کشور با IFU ضعیف و غیر قابل شناسایی میشود و از آنجا وارد یک کشور همسایه ایران و از آنجا وارد کشور میشود.
🔸 تامین مالی آن هم برعکس به صورت است که ابتدا پول نقد از ایران وارد یک کشور دیگر و از آنجا از طریق صرافی تبادل شده و در کشور ثالث تبدیل و از طریق سوئیفت به حساب شرکت سازنده واریز میشود.
🔸 این فرایندی که در آن یک مجموعه شرکتهای پوششی مرتبط با چندین واسطه حقیقی و حقوقی با ایران اتفاق میفتد همان چیزی است که اصطلاحاً به آن دور زدن تحریم گفته میشود.
✍️پالرمو و ماموریت آن متمرکز روی این دست موارد است و علاوه بر شناسایی و الزام به مقابله با آن، راه اعمال فشار از طریق اجماع را بر علیه کشور مذبور باز میگذارد!
@jaykhas🇮🇷⏳ | #HS
2.5M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🇮🇷یه جای خاص🇮🇷
🔴 بقائی «سخنگوی وزارتخارجه»: پس از رایزنی های انجام شده، مقرر شد کماکان مسقط میزبان دور دوم این مذ
🇮🇷یه جای خاص🇮🇷
⭕️ باراک راوید، روزنامه نگار اکسیوس: مذاکرات روز شنبه ایران و آمریکا در رم انجام میشود @jaykhas🇮🇷⏳