🇮🇷یه جای خاص🇮🇷
🔅 هر آنچه در مورد #FATF باید بدانید! @jaykhas🇮🇷⏳ | #HS
پست نهایی:
🔸 در توصیههای مربوط به تبادل اطلاعات بین کشورها FATF# تبادل را در چهار سطح مطرح میکند:
1⃣ اطلاعات مربوط به فعالیتهای تجاری، موسسات، ذی نفعان آنها و مدیریت و وابستگیها و... بنا به تشخیص واحد FIU
2⃣ اطلاعات بدست آمده ما بین نهادهای عملکردی مثل پلیس و سازمانهای اطلاعاتی
3⃣ اطلاعات حاصله از سیاستگذاریهای داخلی در همه سطوح که مربوط به فضای مالی و امنیتی میشوند
4⃣ سایر اطلاعات حاصله از نهاد قضایی و دستگاههای نظارتی
@jaykhas🇮🇷⏳ | #HS
🇮🇷یه جای خاص🇮🇷
پست نهایی: 🔸 در توصیههای مربوط به تبادل اطلاعات بین کشورها FATF# تبادل را در چهار سطح مطرح میکند:
2.1M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
3.8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا